Crypto Weekly Update #30

Újra kiadta Platón

Követő: 0

November 21, 2023

CipherTrace

MARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Szabályozó

A JP Morgan ügyfelei a JPM Coin segítségével programozhatják számláikat és automatikusan fizethetnek: november 10-én JP Morgan Chase állítólag lehetővé teszik ügyfeleik számára, hogy programozzák számláikat a feltételek meghatározásával, lehetővé téve számukra, hogy a JPM Coin-on keresztül pénzeszközöket mozgassanak kifizetések és fedezetfelhívások fedezésére – egy engedélyezett blockchainA blokklánc egy megosztott digitális főkönyv, vagy egy folyamatosan növekvő… Több, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára a fiat fizetések átutalását a rendszeren belül. Októberben a JPM mérföldkőhöz érkezett: napi 1 milliárd dolláros tranzakciót bonyolított le a JPM Coin segítségével.

Hattyú BitcoinA „Bitcoin” kifejezés utalhat a Bitcoin hálózatára,… Több fiókok megszüntetésére keveréssel szolgáltatásokÁltalános szolgáltatások, beleértve a nonprofit szervezeteket, a fórumokat és a híreket… Több: november 12-én az USA lakóhelyeA törvény szerint a vállalati ügyek központja. … Több A Swan Bitcoin szolgáltatási platform e-mailt küldött felhasználóinak, amelyben kijelenti, hogy a Bitcoint közvetlenül a keverési szolgáltatásokból befizető vagy visszavonó számlák megszüntethetők. Yan Pritzker, a Swan Bitcoin társalapítója magyarázható X-en (korábban Twitteren) keresztül, hogy bár a vállalat nem ellenzi a keverést, nincs semmilyen keveredés-ellenes politikája, és még nincs keveredés elleni törvény vagy szabályozás, képzett letétkezelőkkel dolgozik, amelyek több bankintézményhez kapcsolódnak a fiat biztosítása érdekében szolgáltatások, amelyekre a FinCEN szabályok és iránymutatások vonatkoznak, FATFA Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) egy globális pénzkereset… Több és más nemzetközi szervezetek.

A Basel Institute közzéteszi a 2023-as AML-indexet: november 13-én, The Basel Institute on Governance közzétett a Basel AML Index 12. kiadása: „A pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok rangsorolása a világban”. A Basel AML Index egy független rangsor, amely felméri az országok ML/TF kockázatait és az ilyen kockázatok elleni küzdelem képességét.

A Bitget Hong Kong leállítja működését, és úgy dönt, hogy nem kér helyi kriptográfiai licencet: november 13-án, Bitget Hong Kong állítólagdecember 13-án leállítja működését, miután úgy döntött, hogy nem kér helyi kripto licencet. A Bitget KG a platform decemberi leállásáig lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy kivehessék eszközeiket.

Crypto.com VASP engedélyt adott a dubai VARA: november 14-én, Crypto.com bejelentés megkapta a Virtual Asset Service Provider (VASP)A Virtual Asset Service Provider-t (VASP) a Fi… Több A Dubai's Virtual Assets licence Szabályozó hatóságAnnak a szabályozó ügynökségnek a neve, amelyhez a VASP-t bejegyezték… Több (VARA). Az engedély feltétele, hogy a vállalat teljes mértékben eleget tegyen a VARA által meghatározott meghatározott feltételeknek és lokalizációs követelményeknek, és ezt követően megkezdheti működését a szabályozó működési jóváhagyási értesítése alapján.

Hill a meghallgatáson megjegyzéseket fűz a digitális eszközökkel kapcsolatos tiltott tevékenység felszámolásához: November 15-én az Egyesült Államok Házának digitális eszközökkel, pénzügyi technológiával és befogadással foglalkozó pénzügyi szolgáltatásaival foglalkozó albizottsága French Hill (AR-02) elnök vezetésével találkozót tartott. hallás „Cripto Crime in Context: Breaking Down the Illicit Activity in Digital Assets” címmel. A meghívott tanúk megosztották egymással szakértelmüket és megvitatták a felmerülő kérdéseket.

A Commerzbank AG kripto letétkezelési engedélyt szerez Németországban: november 15-én a Commerzbank AG bejelentés kripto letétkezelési engedélyt kapott Németországban. A Commerzbank az első teljes körű szolgáltatást nyújtó német bank, amely a német banktörvény (KWG) 1. cikkének 1a. szakasza 1. 6. pontja értelmében megkapta a kriptográfiai letétkezelési engedélyt. A licenc lehetővé teszi a Bank számára, hogy digitális eszközszolgáltatások széles skáláját építse ki, különös tekintettel a kriptoeszközökre.

A BlackRock benyújt egy Ethereum tőzsdén kereskedett alaphoz: November 16-án a BlackRock, a világ legnagyobb vagyonkezelője beadta az Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletnek az Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF) alapját. Az iShares Ethereum Trust Delaware Trust néven került bejegyzésre, és jóváhagyás esetén bekerül a Nasdaq-ba. A kriptográfiai ETF-ek nyomon követik egy vagy több kriptovaluta árteljesítményét, így a befektetők hozzáférést biztosítanak az alapul szolgáló eszközhöz (ebben az esetben az Etherhez), anélkül, hogy azt közvetlenül birtokolnák.

A kanadai FINTRAC szerint a kanadai pénzintézeteknek közel valós időben kell jelenteniük a kiemelten fontos illegális fizetéseket: November 16-án Sarah Paquet, a FINTRAC igazgatója beszédet mondott az Assembly Canada konferencián Torontóban, melynek házigazdája az ACAMS. mondott hogy a pénzintézeteknek a „valós időhöz” közelebb kell megkezdeniük a terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódó fizetések és más kiemelten fontos gyanús tranzakciók megjelölését és jelentését. Kiemeli továbbá, hogy a pénzintézeteknek ennek megfelelően frissíteniük kell rendszereiket.

Az IOSCO véglegesíti a kripto- és digitális eszközökre vonatkozó politikai ajánlásait: Az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) november 16-án véglegesítette politikai ajánlások a kripto- és digitális eszközpiacokhoz. Ezek központi szerepet játszanak a globális szabályozói válaszra adott összehangolt globális szabályozási válaszadásban, a központi kriptoeszköz-közvetítők, az úgynevezett kriptoeszköz-szolgáltatók (CASP) által jelentett jelentős befektetővédelmi és piaci integritási kockázatok tekintetében. Az Ajánlások hat kulcsterületet fednek le: A tevékenységek és funkciók vertikális integrációjából eredő összeférhetetlenségek; Piaci manipuláció, bennfentes kereskedelem és csalás; Letéti és ügyfélvagyon védelme; Határokon átnyúló kockázatok és szabályozási együttműködés; Működési és technológiai kockázat; és Kiskereskedelmi forgalmazás.

A Paxos alapvetően jóváhagyást kapott a szingapúri MAS-tól egy új entitáshoz, amely USD-támogatással bocsát majd ki stablecoinA stabilcoinok magánkibocsátású kriptovaluta vagy algoritmus lehet… Több Szingapúrban: november 16-án, Paxos bejelentés elvi jóváhagyást kapott a Szingapúri Monetáris Hatóságtól (MAS) egy új entitáshoz, a Paxos Digital Singapore Pte.-hez, amely USD-alapú Stablecoint bocsát ki Szingapúrban. A MAS elismerte, hogy az új amerikai dollár stablecoin lényegében megfelel a MAS által javasolt stablecoin szabályozási keretnek, még mielőtt hatályba lép.

Crypto News

Javier Milei Bitcoin-párti jelölt nyerte az argentin választásokat: Argentína újonnan megválasztott elnöke, Javier Milei, aki a bitcoin-párti álláspontjáról és populista nézeteiről ismert, a szavazatok 55%-ával döntő győzelmet aratott, amivel a központi bankrendszer erős ellenfeleként pozicionálta. Milei gazdasági reformtervei közé tartozik a központi bank bezárása, az amerikai dollár bevezetése és a decentralizált pénzügyek felkarolása, ami a hagyományos gazdaságpolitikától való radikális eltérést jelzi, és potenciálisan megnyitja az utat a bitcoin bevezetése előtt. Forbes

A Mastercard elismeri a CBDC bevezetésével kapcsolatos kihívásokat: A Mastercard blokklánc- és digitális eszközei az ázsiai-csendes-óceáni térségben vezető szerepet betöltő Ashok Venkateswaran kifejtette, hogy a CBDC-k széles körű elterjedése kihívásokkal néz szembe a fogyasztók hagyományos pénzzel való kényelmét illetően. Miközben elismerte a CBDC-k potenciális hasznosságát a kevésbé robusztus belföldi fizetési hálózatokkal rendelkező országokban, Szingapúrt példaként említve hangsúlyozta, hogy nehéz igazolni a CBDC alkalmazását, amikor a jelenlegi fizetési rendszerek már hatékonyak. CNBC

Az FBI három férfit vádol kriptopénzmosással: Zhong Shi Gao-t, Naifeng Xu-t és Fei Jiangot letartóztatták, és vádat emeltek egy 10 millió dollár feletti amerikai bankoktól és pénzintézetektől való eltulajdonítási tervvel kapcsolatban. A trió állítólag magánszemélyeket toborzott bankszámlák nyitására, csalárd pénzátutalásokat szerveztek, és a jogosulatlan átutalási jelentéseket kihasználva a befizetett összeg dupláját vonták ki, és a pénzeszközöket pénzeszközökké alakították át. cryptocurrencyA kriptovaluta (vagy kriptovaluta) egy digitális eszköz, amely… Több és devizára utalva, ami közel egy tucat intézmény veszteségét eredményezte. FBI sajtóközlemény

Tether, hogy játékos legyen a Bitcoin bányászati térben: A Tether a következő hat hónap során körülbelül 500 millió dollárt tervez befektetni a bitcoin-bányászatba való terjeszkedésbe, és bányászati létesítményeket hoz létre Uruguayban, Paraguayban és El Salvadorban. Paolo Ardoino, a várhatóan új vezérigazgató elárulta, hogy a Tether számítási teljesítményét a Bitcoin bányászati hálózatának 1%-ára kívánja növelni, 120 végére elérve a 2023 megawattot, 450 végére pedig a 2025 megawattot. Bloomberg

A dél-koreai nyugdíjalap jelentős Coinbase pozíciót ad a mérlegbe: A dél-koreai Nemzeti Nyugdíjszolgálat (NPS), a világ egyik legnagyobb nyugdíjalapja, 280,000 harmadik negyedévében több mint 3 2023 Coinbase részvény megvásárlásával hajtotta végre első kriptovaluta-befektetését. A 27.7 millió dolláros befektetés 39%-os nyereséget hozott a vásárlás, és bár az NPS politikája szerint nem fektet be közvetlenül kriptovalutákba a volatilitás miatt, ez a lépés a kriptoiparban való növekvő szerepvállalását tükrözi. SEC

Bitgin pénzmosás miatti vizsgálat előtt áll: tajvani cryptocurrency csereA kriptovaluta tőzsde olyan üzlet, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára… Több A Bitgin ellen pénzmosási vizsgálat indul, ügyvezető igazgatóját, Yuting Zhangot letartóztatták a „Nyolcvannyolc Céhterem” pénzmosási incidens kapcsán. A csere, része a Virtuális eszközA „virtuális eszköz” kifejezés bármilyen digitális reprezentációra utal… Több A Szolgáltató Önszabályozási Felkészítő Iroda hangsúlyozta, hogy működése továbbra is a megszokott, és a tények mielőbbi tisztázása reményében teljes mértékben együttműködik a vizsgálattal. Bitgin nyilatkozat & CIKK

Hackek és kihasználások

Tutaj: A Raft, egy decentralizált amerikai dollár stablecoin protokoll, 6.7 millió dolláros veszteséget eredményező biztonsági visszaélést szenvedett el, annak ellenére, hogy a Trail of Bits és a Hats Finance blokklánc biztonsági cégek auditálták. A sebezhetőség lehetővé tette a hacker számára, hogy kölcsönkérjen 6,000 Coinbase-be csomagolt Ethert az Aave-n, átvigye a Raft-re, és 6.7 millió R tokent nyerjen egy intelligens szerződési hiba segítségével, a jogosulatlan pénzeszközöket később kicserélték, és megszüntették Raft stabil érmét. Halál utáni

dYdX: A DeFi tőzsde dYdX célzott támadást szenvedett el, aminek következtében a felhasználók felszámolása 9 millió dollár volt, de a v3 biztosítási alapjukat használta fel a veszteségek fedezésére. A dYdX alapítója, Antonio Juliano kijelentette, hogy a támadás az Yearn.finance token (YFI) piaci manipulációját vonja maga után, és a platform partnereivel együttműködve vizsgálja az esetet, miközben biztosítja, hogy a felhasználói források érintetlenül maradjanak. Cointelegraph