Az amerikai pénzügyminisztérium az észak-koreai Lazarus csoport pénzmosására hivatkozva szankcionálta a Szindbád mixert

Az amerikai pénzügyminisztérium az észak-koreai Lazarus csoport pénzmosására hivatkozva szankcionálta a Szindbád mixert

Időbélyeg: 29. november 2023. 1:15
Forrás csomópont: 2985127

Egy november 29-i közlemény szerint az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankcionálta a Sinbad.io (Sinbad) kriptovaluta-keverő szolgáltatást az észak-koreai állam által támogatott hackercsoportok pénzmosásában betöltött szerepe miatt. sajtóközlemény.

A Pénzügyminisztérium szerint a Szindbád állítólag több millió dollár értékű kriptovalutát dolgozott fel, amelyet az Észak-Koreához köthető Lazarus Group hackercsoportnak tulajdonított nagy horderejű kibertámadások során loptak el. A Lazarus csoportot korábban 2019-ben szankcionálták kibertámadásai miatt, amelyek állítólag több mint 2 milliárd dollár értékű digitális eszközt eredményeztek az elmúlt évtizedben.

Konkrétan a Szindbádot a kriptovaluta pénztárca-szolgáltató legutóbbi, 100 millió dolláros feltöréséből származó pénzek mosásához kötik. Atomic pénztárca és a tavalyi 620 millió dollárt Axie Infinity hack és 100 millió dollár Horizon Bridge exploit.

„Súlyos következményekkel jár az olyan szolgáltatások keverése, amelyek lehetővé teszik a bűnözők, például a Lazarus csoport számára, hogy tisztára mossák az ellopott vagyont” – mondta Wally Adeyemo pénzügyminiszter-helyettes, hozzátéve, hogy „A Pénzügyminisztérium és amerikai kormányzati partnerei készek minden eszközt bevetni. ártalmatlanítás, hogy megakadályozzák a virtuális valutakeverőket, mint például a Szindbád, hogy elősegítsék a tiltott tevékenységeket.”

A Pénzügyminisztérium a Szindbádot azután szankcionálta, hogy a Blender.io és a kriptovaluta-keverőkkel szemben ebben az évben korábban megtett lépéseket. Tornado készpénz a Lazarus Group pénzmosás engedélyezéséért. Egyes iparági szakértők úgy vélik, hogy a Sinbad a Blender.io utódja, de ez nem bizonyított.

Folyamatos fellépés

A Pénzügyminisztérium az első jelentős akciója óta fokozta a kriptovaluta-keverők elleni fellépést szankcionálása Tornado Cash 2022 augusztusában az Észak-Koreával kapcsolatos pénzmosási aggodalmak miatt. A Tornado Cash-t, amely 7 óta több mint 2019 milliárd dollárt mosott tisztára, szankcionálták a Lazarus Group észak-koreai hackercsoport által ellopott pénzeszközök feldolgozása miatt.

A Tornado Cash fejlesztői jogi következményekkel is szembesültek. A társalapítók Roman Storm és Roman Semenov voltak töltött 2023 augusztusában pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvéssel, szankciók megszegésével és engedély nélküli pénzátutaló üzemeltetésével. Stormot letartóztatták, Szemenov szabadlábon marad.

A Coin Center kriptográfiai jogvédő csoport pert indított a Pénzügyminisztérium ellen, azt állítva, hogy a Tornado Cash szankciói megsértették a személyiségi jogokat, és a kormány túlkapását jelentik. Azonban egy szövetségi bíró elutasította novemberi ügyben, kimondva, hogy az első kiegészítés értelmében nem áll fenn alkotmányosan védett jog egy adott pénzügyi eszköz adományozására.

Ezenkívül Wally Adeyemo pénzügyminiszter-helyettes adott egy baljós beszéd októberben figyelmeztette a digitális eszközökkel foglalkozó cégeket, hogy „ha nem tesznek lépéseket az illegális pénzáramlások megakadályozása érdekében, az Egyesült Államok és partnereink megteszik”. Ez jelzi a Kincstár azon szándékát, hogy továbbra is a szankciók elkerülését és a pénzmosást lehetővé tevő szolgáltatásokat célozza meg. A Pénzügyminisztérium a közelmúltban a kriptokeverő tranzakciókat a új osztály az „elsődleges pénzmosási aggodalomra.

Időbélyeg:

Még több CryptoSlate