Amerikai kincstári szankciók A Lazarus csoport által használt 3. kriptokeverő

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szankciókat helyezett kilátásba a Szindbád kriptovaluta-keverő szolgáltatással szemben, azt állítva, hogy a keverő a hírhedt észak-koreai hacker, a Lazarus Group pénzmosási csatornájaként szolgált.

A végrehajtó hivatal szerint a Szindbádot arra használták, hogy nagy horderejű hackekből több millió dollár értékű lopott kriptovagyont mossanak ki.

A Lazarus Group előnyben részesítette a Sinbadot az ellopott kriptopénzek tisztára mosására

egy sajtóközlemény 29. november 2023-én az OFAC azt állította, hogy a Szindbád az észak-koreai Lazarus Group „preferált” keverője, amelyet 2019 szeptemberében szankcionáltak, azt állítva, hogy a kriptokeverő szolgáltatás segített feldolgozni a hackercsoport különféle kriptovaluta-rablásaiból származó illegális bevételeit.

A kormányhivatal szerint Szindbád az ellopott kriptovagyon jelentős részét tisztára mosta Atomic pénztárca, Axie Végtelenés Harmony Horizon Bridge csapkod.7

Mivel a Szindbád felkerült az OFAC frissített, speciálisan kijelölt állampolgárok (SDN) listájára, a hatóságok a keverő weboldalát is lefoglalták. A webhely látogatása során a következő figyelmeztetés van:

„Ezt a webhelyet a Szövetségi Nyomozó Iroda, a Pénzügyi Hírszerző és Nyomozó Szolgálat (FIOD) és a Nemzeti Nyomozó Iroda közötti összehangolt bűnüldözési akció részeként foglaltuk le, amelyet a Sinbad.io kriptovaluta-keverő szolgáltatás ellen indítottak.”

A jelentés azt is állította, hogy a kiberbűnözők a keverőt használták a kábítószer-kereskedelemmel, a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos anyagokkal és a szankciók kijátszásával kapcsolatos tranzakciók elhallgatására.

3 kriptokeverőt most szankcionáltak az Egyesült Államokban

A legújabb fejlesztés eközben a harmadik kriptokeverőt jelenti, amelyet az OFAC engedélyez. Az ügynökség korábban fellépett a Blender és a Tornado Cash ellen, utóbbi egyik társalapítójával, Roman Semenovval. hozzáadott az SDN listára.

Míg Semenov állítólag szabadlábon van, a Tornado Cash másik társalapítója, Roman Storm szeptemberben könyörgött. nem bűnös a pénzmosástól a szankciók megsértéséig terjedő vádakig, letartóztatását és óvadék ellenében való szabadlábra helyezését követően.

Az OFAC Tornado Cash-re vonatkozó szankciója visszajelzést kapott a kriptokommunikációtól, akik úgy vélték, hogy a kormány túllépi a hatáskörét. Az Ethereum alapú kriptovaluta keverő azonban elvesztette ügyét az ügynökség ellen, és igyekezett elvetni a vádakat.

Blender viszont állítólag márkanevet mint Szindbád. Wally Adeyemo, a pénzügyminiszter-helyettes a legutóbbi szankcióról beszélt:

„Súlyos következményekkel jár az olyan szolgáltatások keverése, amelyek lehetővé teszik a bűnözők, például a Lazarus Group számára, hogy tisztára mossák az ellopott eszközöket. A Pénzügyminisztérium és amerikai kormányzati partnere készen áll minden rendelkezésükre álló eszköz bevetésére, hogy megakadályozzák a virtuális valutakeverőket, mint például a Szindbád, hogy elősegítsék a tiltott tevékenységeket. Miközben ösztönözzük a felelős innovációt a digitális eszközök ökoszisztémájában, nem fogunk habozni, hogy fellépjünk az illegális szereplők ellen.”