A kriptográfiai összefoglaló: 22. november 2023. | CryptoCompare.com

A vezető kriptovaluta-tőzsde, a Binance beleegyezett az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb vállalati büntetés kifizetésébe, miután a szövetségi szabályozók koalíciója a szankciók és a pénzátutalási törvények megszegésével vádolta meg a tőzsdét.

Az egyezség részeként a cég 4.3 milliárd dollárt fizet az Egyesült Államoknak, és alapítója, Changpeng Zhao, más néven CZ, lemond a szerepéről, és elismeri, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma pénzmosás bűntette miatt vádat emelt.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma azzal vádolta meg Zhaót és Binance-t, hogy megsértették a banktitokról szóló törvényt, mivel nem tartottak fenn szigorú pénzmosás elleni rendszert. 2021 augusztusa előtt a tőzsde lehetővé tette számos felhasználó számára, hogy megfelelő KYC-ellenőrzés nélkül kereskedjen Zhao-val, mivel állítólag azt hitte, hogy a KYC megkövetelése minden felhasználó számára piaci részesedés elvesztéséhez vezetne.

Janet Yellen pénzügyminiszter szerint ezeknek a szabályoknak a hiánya lehetővé tette az amerikai felhasználók számára, hogy a szankcionált felhasználókkal és bűnözői vállalkozásokkal foglalkozzanak, és több mint 100,00 XNUMX, gyermekek szexuális zaklatásával, illegális kábítószerekkel és terrorizmussal kapcsolatos tranzakciót dolgozzanak fel anélkül, hogy bármilyen gyanús tevékenységet jelentettek volna.

Egy független, harmadik fél megfelelőség-ellenőrzője öt évig felügyeli a Binance-t, és megköveteli, hogy jelentse az általa feldolgozott, gyanús tranzakciókat. A cég vezérigazgatóját, Zhaót Richard Teng váltja, aki a regionális piacok globális vezetője.

Maga Zhao beleegyezett, hogy 50 millió dolláros bírságot fizessen, és tilos a Binance működésében vagy kezelésében való „jelenlegi vagy jövőbeni részvételtől”. Ez a tilalom a monitor kinevezése után három évvel megszűnik.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/