Tornado Cash Deveket tartóztattak le, mert 1 milliárd dollárt mostak ki Észak-Koreába

Tornado Cash Deveket tartóztattak le, mert 1 milliárd dollárt mostak ki Észak-Koreába

Időbélyeg: 24. augusztus 2023. 2:55
Forrás csomópont: 2842819

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) a Tornado Cash fejlesztőit, Roman Stormot és Roman Semenovot több mint egymilliárd dollár büntetőjogi pénzmosással vádolta meg, köztük több százmillió dollárt a Lazarus állam által támogatott észak-koreai hackercsoportnak.

A Tornado Cash egy Ethereum-alapú eszköz, amelyet egyes kriptovaluta-befektetők használnak tranzakcióik elfedésére, ami megnehezíti a nyomon követést.

Tavaly az Egyesült Államok kormánya szankcionálta a privacy-mixert, miután azt állították, hogy a Lazarus csoport több nagy horderejű kriptográfiai hackelésből ellopott pénzek tisztára mosására használta.

Lásd még: A Discord.io leáll, miután a hacker ellopta 760,000 XNUMX felhasználó adatait

A Tornado Cash fejlesztői „tudatosan” engedélyezték a mosást

Egy DOJ szerint nyilatkozat, Stormot augusztus 23-án, szerdán tartóztatták le Washingtonban, de az orosz állampolgárságú Semenovot, aki szintén szankcionált az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) által, továbbra is szabadlábon van.

Nyolc Semenov által ellenőrzött ethereum címet is szankcionáltak. A DOJ a Tornado Cash párost pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés, engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvés, valamint szankciók megsértésére irányuló összeesküvéssel vádolta.

Damien Williams amerikai ügyész azt mondta, hogy Storm és Semenov „tudatosan elősegítette” a pénzmosást a kriptokeverő szolgáltatásán keresztül. Alekszej Percev, a Tornado Cash másik társalapítója, akit ebben az ügyben nem említenek, bíróság elé néz Hollandiában, ahol 2022-ben pénzmosással vádolták.

„Roman Storm és Roman Semenov állítólag a Tornado Cash-t működtették, és tudatosan segítették elő ezt a pénzmosást” – mondta Williams.

"Miközben nyilvánosan azt állították, hogy technikailag kifinomult adatvédelmi szolgáltatást kínálnak, Storm és Semenov valójában tudta, hogy segítenek a hackereknek és csalóknak elrejteni bűneik gyümölcsét."

Az igazságügyi minisztérium vádirata szerint Storm és Semenov figyelmen kívül hagyta az ügyfelek megismerésére vagy a pénzmosás elleni programokkal kapcsolatos szabályozási követelményeket, és ehelyett azt hirdették, hogy a Tornado Cash „nyomon követhetetlen és névtelen pénzügyi tranzakciókat biztosított”.

„A vádlottak … félrevezető nyilvános kijelentéseket tettek, hogy minimálisra csökkentsék a Tornado Cash szolgáltatás feletti tulajdonjogukat és ellenőrzésüket, valamint a Tornado Cash szolgáltatás olyan vállalkozásként való működtetését, amelytől jelentős haszonra számítottak” – áll a vádiratban.

Letartóztatták a tornádó alapítóit, mert segítettek észak-koreai hackereknek 1 milliárd dollár tisztára mosásában

Letartóztatták a tornádó alapítóit, mert segítettek észak-koreai hackereknek 1 milliárd dollár tisztára mosásában

Veszélyes precedens

2022 augusztusában az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankcionálta a Tornado Cash-t alapított az eszköz 7 óta több mint 2019 milliárd dollár értékű kriptovagyont mosott tisztára. Az intézkedések azt jelentették, hogy minden egyesült államokbeli állampolgárt és jogi személyt megtiltottak a Tornado Cash használatától.

Az emberek jogosan veszik igénybe a Tornado Cash által kínálthoz hasonló szolgáltatásokat, hogy elrejtse tranzakcióikat a nem kívánt figyelem elől. A Lazarus, egy szankcionált észak-koreai állam által támogatott hackercsoport, állítólag a kriptoiparból kifosztott dollármilliók tisztára mosására használta az eszközt.

Például az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vádolja Lázárt 620 millió dollár ellopása az Axie Infinity Ronin Network hídjáról 2022-ben, és további 100 millió dollárt az amerikai Harmony kriptográfiai startuptól.

Blockchain elemző cég Elliptikus megállapította, hogy a Tornado Cash-en keresztül mintegy 1.5 milliárd dollár bevételt mostak ki olyan tiltott tevékenységekből, mint a zsarolóprogramok, feltörések és csalások.

Roman Storm ügyvédje, Brian Klein egy nyilatkozatában azt mondta: „Hihetetlenül csalódottak vagyunk amiatt, hogy az ügyészek úgy döntöttek, hogy vádat emelnek Mr. Storm ellen… [és] ezt egy új jogi elmélet alapján tették, amely veszélyes következményekkel jár minden szoftverfejlesztő számára.”

"Úr. Storm tavaly óta együttműködik az ügyészségi nyomozással, és vitatja, hogy bármilyen bűncselekményt követett volna el. Sokkal több van ebben a történetben, ami a tárgyaláson fog megjelenni” – tette hozzá Klein, as jelentett a CNBC készítette.

A Tornado Cash letartóztatása az FBI, az igazságügyi minisztérium és az Internal Revenue Service bűnügyi nyomozó egységének közös erőfeszítése.

Szabályozási dilemma

2022 áprilisában Tornado Cash kiderült elkezdte blokkolni az OFAC által szankcionált címeket, attól tartva, hogy összeütközésbe kerülne az Egyesült Államok embargóival. A DOJ legújabb vádirata azonban figyelmen kívül hagyja a keverő fejlesztőinek elkötelezettségét.

A kriptográfiai szabályozás témaköre gyakran a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása. Az olyan szolgáltatók, mint a tőzsdék, óvatosan üdvözölték a kormányzati ölelést, jelezve, hogy elszakadtak a kriptográfia úttörőitől, akik cinikusan elszakadtak a hatalomtól.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az állami szabályozás az az ár, amelyet a kripto-közösségnek fizetnie kell a mainstream gazdaságba való beolvadásért – ami egzisztenciális kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a decentralizáció mint a cenzúra elleni küzdelem eszköze mítosz-e.

Időbélyeg:

Még több MetaNews