Avraham Eisenberget, a 110 millió dolláros decentralizált pénzügyi (DeFi) platform Mango Markets kizsákmányolása mögött álló kriptokereskedőt letartóztatták Puerto Ricóban, és piacmanipulációval vádolják.
A találmány egy panasz A New York-i déli körzethez benyújtott és december 27-én nyilvánosságra hozott ügyben a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Eisenberget két vádponttal vádolta meg: árucsalás és árumanipuláció.
Brandon Racz, az FBI különleges ügynöke a panaszban azt mondta, hogy Eisenberg „tudatosan és szándékosan” felfújta a Mango Markets natív token MNGO-jának árát az USDC-hez képest október végén.
„Eisenberg egy általa felügyelt fiókot használt a Mango Markets-en, hogy nagy mennyiségű Perpetuals-t értékesítsen az MNGO számára, és egy külön számlát használt a Mango Markets-en ugyanezen Perpetuals megvásárlására. Más szavakkal, Eisenberg eladta magát az MNGO Perpetualsnak. – mondta Racz.
Eisenberg ezt követően hatalmas kölcsönöket vett fel a Mango kincstárából a megnövekedett MNGO-fedezet ellenében, ami 110 millió dollárt ürített ki a Mango pénztárából, így az üresen maradt.
A kizsákmányoló ezután a Twitteren saját magát doxxolta, és eldicsekedett a törekvéseivel, és a kizsákmányolást „nagyon jövedelmező kereskedési stratégiának” nevezte, amely „legális”.
Eisenberg úgy próbálta elkerülni a jogi problémákat, hogy 67 millió dollárt visszaadott a Mangónak, és 47 millió dollárt megtartott fejpénzként. A 67 millió dollár visszaküldésének egyik feltétele az volt, hogy a Mango csapata tartózkodjon a bűnüldöző szervekkel való kapcsolatfelvételtől.
Úgy tűnik azonban, hogy Eisenberg azt gyanította, hogy tettei törvényellenesek lehettek. Racz a panaszban elmondta, hogy Eisenberg egy nappal a kizsákmányolás után elhagyta az Egyesült Államokat, és Izraelbe repült.
„A repülés időzítése alapján úgy tűnik, hogy az utazás arra való törekvés volt, hogy elkerüljék a bűnüldöző szervek általi elfogást a piacmanipulációs rendszert közvetlenül követően” mondta.
Eisenberget december 26-án tartóztatták le Puerto Ricóban. Jelentős pénzbüntetésre és börtönbüntetésre számíthat.
Eisenberg DeFi-kalandjai
A Mango Markets sikeres kihasználása után Eisenberg néhány más piacmanipulációs taktikát is kipróbált.
Például egy héttel azután, hogy 110 millió dollárt lopott el a Mango Markets-től, a Twitteren azzal kérkedett, hogy elkészített egy „Mango Inu” nevű mémérmét, és percek alatt 250,000 XNUMX dollárt kért a befektetőktől. Ismét sietett megvédeni tetteit, mondván, hogy az érme „nem értékpapír”, és nem végzett semmilyen marketinget vagy promóciót.
A legtöbb felhasználó a Twitteren negatívan reagált a visszaélésre, néhányan azt mondták, hogy Eisenberg „szó szerint börtönt kért”. Eisenberg így válaszolt: "Avrahám nem tett semmi rosszat."
Eisenberg ezután megpróbálta leverni az Aave-et és a Curve-t, az iparág egyik legerősebb decentralizált pénzügyi platformját. A manipulátor megtámadta az Aave's Curve (CRV) készletet úgy, hogy 50 millió dollár értékű CRV-t vett fel, és rövidre értékesítette az OKX központosított tőzsdén. Eisenberg fel akarta számolni a Curve alapítójának, Michael Egorovnak a 48 millió dolláros kölcsönét, és több millió dollár rossz adóssággal akarta hagyni Aave-t.
Eisenberg közel állt Egorov likvidálásához, de végül nem érte el célját. Körülbelül 10 millió dollárt veszített ebben a kereskedésben, és Aave-ből egy kis 1.6 millió dollár rossz adósságot hagyott hátra.
Avraham Eisenberg története megmutatja, hogy a látszólag jogi cselekmények milyen gyorsan válhatnak büntetőügy tárgyává. Azoknak, akik az Eisenberghez hasonló tevékenység iránt érdeklődnek, kétszer is meg kell gondolniuk, mielőtt bármilyen esetlegesen illegális tevékenységbe kezdenek.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://dailycoin.com/mango-markets-exploiter-arrested-in-puerto-rico-and-charged-with-market-manipulation-and-fraud/
- 10 millió $
- 000
- 1
- 9
- a
- jégeső
- Rólunk
- Fiók
- cselekvések
- Után
- utóhatásai
- ellen
- Ügynök
- összeg
- és a
- körül
- letartóztatott
- Rossz
- válik
- előtt
- mögött
- hitelfelvételi
- pénzadomány
- Hivatal
- hívott
- hívás
- eset
- központosított
- centralizált csere
- töltött
- közel
- Érme
- Párhuzamos
- Commodities
- panasz
- Körülmények
- vezérelt
- létrehozása
- Bűnügyi
- CRV
- crypto
- görbe
- nap
- Adósság
- december
- decentralizált
- Decentralizált pénzügy
- decentralizált pénzügy (DeFi)
- Defi
- DID
- kerület
- Ennek
- dollár
- le-
- lecsapolt
- erőfeszítés
- törekvéseket
- végrehajtás
- vonzó
- példa
- csere
- Exploit
- külső
- arcok
- Sikertelen
- FBI
- Szövetségi
- Szövetségi Nyomozó Iroda
- kevés
- finanszíroz
- végek
- repülés
- alapító
- csalás
- ból ből
- cél
- nagyon
- Hogyan
- HTTPS
- hatalmas
- Illegális
- azonnali
- in
- Más
- az iparé
- érdekelt
- vizsgálat
- Befektetők
- Izrael
- IT
- börtön
- BÖNTETŐ IDŐ
- tartás
- nagy
- Késő
- Törvény
- bűnüldözési
- Szabadság
- kilépő
- Jogi
- hitel
- Hitelek
- készült
- Mangó piacok
- Manipuláció
- piacára
- piacbefolyásolás
- Marketing
- piacok
- mém
- mém érme
- Michael
- esetleg
- millió
- Több millió
- jegyzőkönyv
- MNG
- a legtöbb
- bennszülött
- negatívan
- Új
- New York
- október
- Okx
- ONE
- Más
- Örökkévalók
- emelvény
- Platformok
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- medence
- potenciális
- potenciálisan
- ár
- nyereséges
- előléptetés
- nyilvános
- Kikötő
- Puerto Rico
- Vásárlás
- Quick
- gyorsan
- el
- visszatérő
- Jutalom
- RICO
- erős
- Mondott
- azonos
- rendszer
- Úgy tűnik,
- elad
- Short-sale
- kellene
- Műsorok
- jelentős
- hasonló
- kicsi
- eladott
- néhány
- valami
- Déli
- New York déli kerülete
- speciális
- Történet
- tárgy
- sikeresen
- taktika
- Vesz
- csapat
- A
- idő
- időzítés
- nak nek
- jelképes
- kereskedelem
- kereskedő
- Kereskedés
- utazás
- kincstár
- nekünk
- USDC
- Felhasználók
- kívánatos
- hét
- Mit
- ami
- szavak
- érdemes
- lenne
- Rossz
- zephyrnet