India megkérdőjelezi a Binance által támogatott WazirX-et a devizapiaci jogsértések miatt

A gazdasági törvények betartatásáért és a gazdasági bûnözés elleni küzdelemért felelõs India Végrehajtási Igazgatósága (ED) az 1999-es devizakezelési törvény (FEMA) alapján két ügyet vizsgál a WazirX kriptováltó ellen. helyi média.

Lásd a kapcsolódó cikket: Csak a nagy halak maradnak életben, miközben India feltöri a kriptokorbácsot: a Binance által támogatott WazirX

Gyors tények

• A Zanmai Labs, a WazirX.com üzemeltetője, India egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, a Binance fallal körülvett infrastruktúráját használta a helyi média jelentései szerint. Binance volt szerzett WazirX 2019 novemberében. 
• Az indiai pénzügyminisztérium állítólag augusztus 2-án közölte a parlament felsőházával, hogy a két tőzsde – a Binance és a WazirX – közötti összes kripto-tranzakciót nem rögzítették a blokkláncokon, így azok rejtélyesek voltak. 
• A FEMA rendelkezései értelmében a WaxirX ellen feljelentést tettek közzé, mert állítólag engedélyezte 277.57 millió indiai rúpia (3.49 millió USD) értékű kriptoeszközök kifelé utalását ismeretlen pénztárcákba.
• A médiajelentések szerint a pénzügyminisztérium azt állítja, hogy a WazirX külföldi felhasználók kérésére engedélyezte az egyik kriptográfiai kriptográfiai kártya konvertálását egy másik kriptográfiai eszközre, harmadik fél tőzsdékről, nevezetesen FTX, Binance stb.
• „A Zanmai Labs jogi úton élt a szóban forgó eljárással szemben, és tagadja a jogsértésre vonatkozó vádakat. Teljes körű együttműködést folytatunk, és gyorsan megadunk minden olyan információt, amelyet a LEA (Law Enforcement Agency) igényel” – áll a WazirX közleményében, amelyet e-mailben küldtek el. Forkast.
• Nem ez az első alkalom, hogy az indiai ED megkérdőjelezi a WazirX-et. Volt kiadott 2021 júniusában a WazirX-nek szóló, 382 millió USD-t érintő állítólagos devizapiaci jogsértések miatti felhívás. Az ED állítólag a múlt hónapban kapcsolatot Indiai kriptotőzsdék, köztük a CoinDCX és a CoinSwitch, a devizaszabályok esetleges megsértésének vizsgálatára.

Lásd a kapcsolódó cikket: A WazirX vezérigazgatója szerint India kriptográfiai adója veszteséget okoz a kormánynak