A Onecoin hírhedt kriptocsalás által megcsalt befektetőket képviselő ügyvéd felszólította a bulgáriai hatóságokat, hogy lépjenek fel az ügyben, azt állítva, hogy a „világ legnagyobb piramisjátéka” még mindig az országból működik. A bolgár alkotmányos ombudsmanhoz benyújtott petícióban Jonathan Levy azzal vádolja a szófiai tisztviselőket, hogy nem biztosítanak igazságot az áldozatoknak, miközben látszólag megvédik „a leghírhedtebb bűnszervezetet”.
Az ügyvéd a bolgár hatóságokat a Onecoin-ügyben elkövetett visszaélés miatt sújtja
A petíciót, Dr. Levy rámutat, hogy a Onecoint számos ország, köztük az Egyesült Államok, Argentína és Németország, bűnöző vállalkozásként ismerte el, és a bűnüldöző szervek, például az FBI piramisjátéknak minősítették. A 20 milliárd eurós kriptovaluta-átverés ugyanakkor állítólag több irodát is fenntart a bolgár fővárosban, számos vállalati identitást használ, töretlenül folytatja működését, és még egy toborzó rendezvény ezen a nyáron.
A Crypto Ponzi rendszert, a Onecoint 2014-ben indították el, és a bolgár székhelyű, Dubaiban bejegyzett Onecoin Ltd. offshore entitásokon, valamint a Belize-be bejegyzett Onelife Network Ltd.-en keresztül népszerűsítették. Mindkettőt a piramis ötletgazdája, Bulgáriában született.KriptokirálynőDr. Ruja Ignatova, szintén német állampolgár, európai magánjogból PhD fokozatot szerzett, és élettársa, Sebastian Greenwood Svédországból.
Ignatova 2017-ben tűnt el, míg testvérét, Konstantin Ignatovot, a Onecoin másik társalapítóját 2019-ben Los Angelesben letartóztatták, és pénzügyi bűncselekményekkel vádolják. Azóta elkezdett együttműködni a bűnüldöző szervekkel, vallomást tett a Onecoin szervezett bűnözéssel való kapcsolatáról Bulgáriában és másutt, bűnösnek vallotta magát, és tanúvédelmet kért. A rendszert a terrorizmus finanszírozásával is összefüggésbe hozták. A nyomozásban és a jogi eljárásokban részt vevők közül többen – köztük Ignatov is – panaszkodtak jogi és egyéb fenyegetések miatt.
A Jonathan Levy által benyújtott dokumentum számos más kulcsfigurát is felsorol a csalásban, és azt állítja, hogy „az Ignatov család, a Onecoin és meghatalmazottjaik Bulgáriában és Dubaiban jelenleg 12.5 milliárd eurót meghaladó ingó- és ingatlanvagyont, befektetéseket, kriptovalutát, bankszámlákat és készpénzt birtokolnak. ” (14.2 milliárd dollár).
Az ügyvéd elítéli a bolgár hatóságokat az ügyben tett korlátozott intézkedéseik miatt, emlékeztetve arra, hogy a Pénzügyi Felügyeleti Bizottság 2015-ben egyetlen általános figyelmeztetést adott ki a Onecoinnal kapcsolatban, amely később figyelmen kívül hagyta az ügyet, valamint a rendőrség. rajtaütés 2018-ban szófiai irodáiban, Ivan Geshev utasítására, aki jelenleg Bulgária főügyésze, és az Europol és a német rendőrség kérésére lebonyolította. Levy azt is kijelenti:
Nem tudunk arról, hogy az áldozatok bankszámláit, készpénzét, kriptovalutáját vagy tulajdonát letartóztatták vagy lefoglalták volna. Ha a bolgár bűnüldöző szervek elkobozták a vagyont, nem biztosítottak nyilvános elszámolást vagy eljárást az áldozatok kártalanítására.
A jogi képviselő szerint a Onecoin a világtörténelem legnagyobb piramisjátéka, amely meghaladja mind a Madoff és a Mavrodi piramisok. A benyújtott panasz azonban nagyrészt a Onecoin bolgár műveletére vonatkozik, amelynek teljes mértéke továbbra sem ismert, és „a bolgár bűnüldöző szervek által elkövetett visszaélésekre irányul, tekintettel a bűncselekmények áldozataival szembeni EU-s kötelezettségeikre”.
A számos ország, köztük az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Németország és Ausztrália ügyfelei nevében benyújtott petícióban Jonathan Levy kiemeli, hogy az EU Alapjogi Chartájának 47. cikke és a bolgár jog hasonló rendelkezései értelmében a Onecoin áldozatait igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést, amit még nem kaptak meg Bulgáriától. Vádolja az országot, egy EU-tagállamot, mondván, hogy „látszólag védi és lehetővé teszi a OneCoin számára, hogy megtartsa vagyonát, és továbbra is működjön annak ellenére, hogy a 21. század leghírhedtebb bűnszervezete”.
A petíció benyújtója sürgeti Bulgáriát, hogy számoljon el a kriptográfiai átverés eszközeivel, beleértve Ignatova 12 milliárd eurós bitcoin-tartalékát
Levy azt kéri, hogy a bolgár ombudsman vizsgálja ki a különböző kormányzati intézmények, például a Legfőbb Ügyészség, az Igazságügyi és Belügyminisztérium, valamint az ország Pénzügyi Hírszerzési Igazgatósága magatartását. Ragaszkodik ahhoz is, hogy lépéseket tegyenek a „Onecoin nyílt és nyilvános bulgáriai működésének megszüntetésére, amely továbbra is világszerte áldozattá teszi a befektetőket”.
Az ügyvéd továbbá a bolgár hatóságok segítségét kéri a Bulgárián belül ellenőrzött Onecoin-vagyon elszámolásához, amelyek állítólag a dokumentum szerint 230,000 bitcoinok, készpénz, jachtok, luxusautók, ékszerek és nemesfémek, bankszámlák, befektetések és ingatlanok, annak megállapítása érdekében, hogy ezek még mindig Ignatova és társai birtokában vannak-e, vagy Bulgária lefoglalta őket.
Jonathan Levy ragaszkodik ahhoz is, hogy a szófiai kormány teljesítse az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit kártérítés a Onecoin áldozatainak az európai jog, például az Európai Parlament 2012/29/EU irányelve és az EU Tanácsának 2004. április 80-i 29/2004/EK irányelve értelmében.
A petíció benyújtója emellett „1 milliárd euróig terjedő pénzjutalom megállapítását” kér, hogy a Onecoin munkatársait előrelépésre ösztönözze, és tájékoztatást nyújtson a kriptobefektetési csalásról és annak tevékenységeiről, „különös tekintettel a birtokában lévő 230,000 12 bitcoinra. Ruja Ignatova vagy meghatalmazottjainak értéke jelenleg több mint 10 milliárd euró.” Az erre a célra szánt pénznek Dr. Levy szerint a visszaszerzett Onecoin-vagyon legfeljebb XNUMX%-ából kellene származnia.
A bolgár sajtó jelentései megerősítik, hogy az országban működő Onecoin társaságok továbbra is működnek. A Capital üzleti napilap cikke szerint a korábban Konstantin Ignatov és Ruja anyja tulajdonában lévő One Network Services entitás, amely a Onecoin Szófia központjában található főirodáját vezeti, ténylegesen bővíti létszámát – a tavalyi év végi 17 alkalmazottról. most 24-ig. A kiadvány kiderül hogy a cég 2.9-ra 1.7 millió levát (több mint 2020 millió dollárt) meghaladó bevételt jelentett be, 75,000 43,000 leva (több mint XNUMX XNUMX dollár) nettó nyereség mellett.
Az egykor nyitott kriptoközpont a Szlavejkov téri épület földszintjén már bezárt, de a Capital szerint a Onecoin vezetői a szófiai látogatásaik során fényképeket tettek közzé az ott tartott találkozókról. A Oneecosystem névre átkeresztelt kriptovaluta befektetési rendszer aktív támogatói új arcok, és kevesen közülük valóban bolgár.
Várja-e, hogy a szófiai hatóságok lépéseket tegyenek a Onecoin ellen a bolgár ombudsman áldozatainak petíciója nyomán? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
A felelősség megtagadása: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Ez nem közvetlen vétel vagy felkérés vételi vagy eladási ajánlatra, vagy bármely termék, szolgáltatás vagy vállalat ajánlása vagy jóváhagyása. Bitcoin.com nem nyújt befektetési, adóügyi, jogi vagy számviteli tanácsot. Sem a társaság, sem a szerző nem felel közvetlenül vagy közvetve a károkért vagy veszteségekért, amelyeket okozott vagy állítólagosan okozott a cikkben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata, illetve az azokkal való függőség.
Olvass lemondás
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- hozzáférés
- Fiók
- számvitel
- Akció
- aktív
- tevékenységek
- tanács
- állítólag
- április
- Argentína
- letartóztatott
- letartóztatások
- cikkben
- Eszközök
- Ausztrália
- Bank
- Billió
- Bitcoin
- Épület
- Bulgária
- üzleti
- megvesz
- tőke
- autók
- Készpénz
- okozott
- töltött
- követelések
- zárt
- Társalapító
- Hozzászólások
- jutalék
- Companies
- vállalat
- Kárpótlás
- kapcsolat
- tartalom
- folytatódik
- tovább
- Tanács
- országok
- Bűncselekmény
- Crimes
- Bűnügyi
- crypto
- Crypto átverés
- cryptocurrency
- alkalmazottak
- Vállalkozás
- birtok
- EU
- európai
- Europol
- bővülő
- arcok
- FBI
- pénzügyi
- Cég
- Előre
- alapítók
- eleget tesz
- Tele
- finanszírozás
- általános
- Németország
- áruk
- Kormány
- történelem
- HTTPS
- Beleértve
- információ
- intézmények
- Intelligencia
- vizsgálja
- vizsgálat
- beruházás
- Beruházások
- Befektetők
- részt
- IT
- Igazság
- Kulcs
- Konsztantyin Ignatov
- Törvény
- bűnüldözési
- Jogi
- Korlátozott
- listák
- Los Angeles
- találkozók
- millió
- pénz
- anya
- háló
- hálózat
- hír
- ajánlat
- Szekciós
- nyitva
- üzemeltetési
- Művelet
- érdekében
- szervezet
- Más
- parlament
- partner
- Emberek (People)
- játékos
- Rendőrség
- ponzi
- Ponzi-rendszer
- Népszerű
- birtoklás
- Precious Metals
- nyomja meg a
- magán
- Termékek
- Nyereség
- ingatlan
- védelem
- nyilvános
- Piramis rendszer
- ingatlan
- bizalom
- Ruja Ignatova
- Átverés
- lefoglalt
- elad
- Szolgáltatások
- Shutterstock
- négyzet
- kezdődött
- Állami
- Államok
- benyújtott
- nyár
- Svédország
- adó
- Terrorizmus
- fenyegetések
- idő
- UK
- nekünk
- Egyesült
- Egyesült Államok
- us
- értékes
- videó
- WHO
- Wikipedia
- belül
- munkaerő
- világ
- világszerte
- év
- youtube