Az IcomTech vezérigazgatója bűnösnek vallotta magát a kriptovaluta Ponzi rendszerben

Kulcs elvezetések

* Marco Ruiz Ochoa bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán a csalás elkövetésére irányuló összeesküvésben.

* A 2018-ban alapított IcomTech hamisan ígért garantált napi hozamot a kriptovaluta befektetésekre.

* A program pazar eseményeket és promóciós taktikákat tartalmazott az áldozatok csalogatására.

A bűnös kifogás

Marco Ruiz Ochoa, az IcomTech korábbi vezérigazgatója 27. szeptember 2023-én az Egyesült Államok Jennifer L. Rochon kerületi bírója előtt bűnösnek vallotta magát egy összeesküvés ügyében, amelynek célja, hogy elektronikus csalást kövessen el. A bejelentést Damian Williams, az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze tette. Ochoa bűnös kijelentése egy szélesebb körű nyomozás része az IcomTech-el, egy nagyszabású kriptovaluta Ponzi rendszerrel kapcsolatban, amely becsapta a befektetőket azzal, hogy garantált napi hozamot ígért kriptovaluta befektetéseiből.

A rendszer műveletei

Az IcomTech-et eredetileg 2018-ban alapította David Carmona, 2019-ig pedig Ochoa volt a vezérigazgató. A vállalat hamisan azt állította, hogy kriptovaluta bányászattal és kereskedéssel foglalkozik, és magas hozamot ígért a befektetőknek. Valójában a társaság nem folytatott ilyen tevékenységet. Az új befektetők pénzeszközeit az idősebb befektetők kifizetésére és a promóterek, köztük Ochoa és vádlott-társai, David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez és David Brend személyes gazdagítására használták fel.

Promóciós taktika

Az IcomTech promóterei, köztük az Ochoa, sokat utaztak az Egyesült Államokon belül és nemzetközileg is, hogy több befektetőt vonzó eseményeket rendezzenek. Ezeken az eseményeken gyakran szerepeltek luxusautók és -ruházat, hogy jogos siker benyomását keltsék. Az ünnepi hangulat ellenére a legtöbb befektető nem tudta kivenni úgynevezett nyereségét, és végül elvesztette a teljes befektetését.

Áldozatpanaszok és összeomlás

A befektetők már 2018 augusztusában nehézségekbe ütköztek az online portálszámláikról történő pénzfelvétel során. Amikor panaszok merültek fel, az IcomTech promóterei szabadalmaztatott kripto tokeneket ajánlottak fel, amelyeket „Icoms” néven ismernek, azt állítva, hogy végül jelentős értékkel bírnak. Ezek a tokenek értéktelennek bizonyultak, ami további anyagi veszteséget okozott az áldozatoknak. 2019 végére az IcomTech beszüntette a kifizetéseket és összeomlott.

Jogi következmények

A 35 éves Ochoa, a New Hampshire állambeli Nashua-ban élő, maximum 20 éves börtönbüntetéssel sújtható a rendszerben betöltött szerepéért. Az üggyel a Hivatal Pénzmosási és Transznacionális Bűnügyi Vállalkozások Osztálya foglalkozik, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet és a Határidős Árupiaci Kereskedési Bizottság közreműködésével.

Kapcsolódó esemény

Csak egy nappal Marco Ruiz Ochoa bűnösnek vallomása előtt az IcomTech-ügyben Pablo Renato Rodriguezt, az AirBit Club társalapítóját 12 év börtönre ítélték hasonló kriptovaluta piramisjáték miatt. Damian Williams amerikai ügyész bejelentette, hogy Rodriguezt és vádlott-társait körülbelül 100 millió dollárnyi vagyon elvesztésére kötelezték. Az ítélet emlékeztet a kriptovaluta csalások visszatérő problémájára, mivel a vádlott-társak 2023 október elején várják az ítéletet.

Képforrás: Shutterstock

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://Blockchain.News/news/ceo-of-icomtech-pleads-guilty-in-cryptocurrency-ponzi-scheme