Az FBI leállítja az indiai állampolgári csoportot 15 millió dolláros kriptográfiai pénzmosási program miatt

Az FBI leállítja az indiai állampolgári csoportot 15 millió dolláros kriptográfiai pénzmosási program miatt

Időbélyeg: 21. október 2023. 9:21
Forrás csomópont: 2948602

Egy közelmúltbeli kriptográfiai nyomozás során az amerikai FBI sikeresen beszivárgott egy indiai állampolgárok egy csoportjába, akiket azzal gyanúsítanak, hogy tiltott tevékenységekben vettek részt, beleértve a kriptovaluta cseréjét több mint 15 millió dollár készpénzért. Az állítólagos tranzakciókra Westchester megye különböző helyszínein került sor, és a csoport olyan ügyfeleket szolgált ki, akik névtelenséget kértek tevékenységükért. Leleplezték a kriptográfiai bűnözést A legutóbbi jelentések szerint a hat gyanúsított közül ötöt elfogtak október 17-én, majd vádat emeltek az Egyesült Államok White Plains-i Kerületi Bíróságán. A vádak elsősorban egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetése körül forognak. A nyomozás a rendfenntartók közreműködésével bontakozott ki, akik 80 „készpénz-átadást” figyeltek meg. Kapcsolódó olvasmány: xDay 2023: Elon Musk X versenyzője? Az xPortal bemutatja a rivális funkciókat Az FBI vizsgálata 2021 áprilisában kezdődött, amikor azonosítottak egy gyanúsítottat, aki a „sötét web” bűnözői piactereken tevékenykedik. Bár az egyént a büntetőfeljelentésben nem nevezik meg, úgy vélik, hogy a letartóztatott helyi gyanúsítottak összeesküvői. Nevezetesen, a gyanúsított felajánlotta, hogy készpénzt küld az ügyfeleknek kriptovalutáért cserébe. A feljelentés szerint az azonosítatlan összeesküvő januárban felfedte egy titkos tisztnek, hogy ügyfeleik egy része kábítószer-értékesítéssel foglalkozott, míg gazdagabb ügyfeleik hackerek voltak. Az összeesküvőtárs azt állította, hogy körülbelül 30 millió dollárt halmozott fel három év alatt azzal, hogy készpénzt kriptovalutára váltott. Februárban letartóztattak egy személyt, aki az összeesküvőtárs nevében készpénzes csomagokat postázott. A panaszból kiderül, hogy ez a személy 18 hónapon keresztül hetente háromszor kapott készpénzt különböző személyektől egy Westchester megyei postahivatalban. A készpénzcsomagok 100,000 300,000 és XNUMX XNUMX dollár között mozogtak. Annak érdekében, hogy engedékenységben részesüljön az ítélethozatal során, a fent említett személy beleegyezett, hogy segítse az FBI-t a nyomozásban. Több hónapon keresztül (február 10. és szeptember 27. között) állítólag 80 ellenőrzött készpénzfelvételben vettek részt 15,067,000 XNUMX XNUMX dollár értékben. Az egyik letartóztatott személy, Raju „Jay” Patel a Flushing Queenstől jelentős szerepet játszott a műveletben. A panasz azt állítja, hogy részt vett 58 készpénzátutalásban, összesen 10.8 millió dollár értékben. Raju George, Massachusetts, Észak-Karolina, Pennsylvania és Dél-Karolina különböző helyeiről gyűjtött készpénzt. Ezt követően Raju állítólag egyeztette az átadásokat az összeesküvőtárssal és az FBI bizalmas forrásával. Március 6-án Raju állítólag 250,000 XNUMX dollár cserét szervezett egy tarrytowni szupermarket parkolójában. A rendfenntartók által végzett megfigyelés elkapta Raju-t, amint egy narancssárga szövettáskával hagyta el Queens-i lakását, amelyet Tarrytownba érkezésekor átadott az FBI bizalmas forrásának. A táskában állítólag 249,715 XNUMX dollár volt. Illegális készpénzcsere Hasonló cserékre Port Chesterben egy parkolóban került sor, ami tovább rontotta az érintett gyanúsítottakat. Augusztus 6-án Shaileshkumar Goyani állítólag egy 114,000 XNUMX dollárt tartalmazó táskát adott át az FBI bizalmas forrásának. Goyani mellett a panaszban Brijeshkumar „Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel és Nileshkumar Patel szerepel további gyanúsítottként az ügyben. Minden gyanúsítottat azzal vádolnak, hogy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást működtettek a New York-i és a szövetségi törvények értelmében. Kapcsolódó olvasmány: A Bulls 25 dollárra tolja Solanát – mire számíthatnak a kereskedők? Lawrence Lonergan FBI-ügynök vallomása szerint az ilyen engedély nélküli pénzátutalási vállalkozások árnyékbankokként működnek, lehetővé téve az alapok áthaladását anélkül, hogy a Kongresszus által az Egyesült Államokra előírt ellenőrzés alá esnének. államok pénzügyi rendszere. Noha a Goyani kriptográfiai csalásával kapcsolatos vádak továbbra sem bizonyítottak, védőügyvédje, Daniel A. Hochheiser hangsúlyozza, hogy ügyfelét a nagy esküdtszék nem emelt vád alá. Hochheiser kijelentette továbbá, hogy ha és amikor vádat emelnek, Goyani szándékában áll bejelenteni, hogy ártatlan.  

A BitRss.com mindig megosztja ezt a tartalmat Engedély.

Köszönjük a Megosztást!

   




Időbélyeg:

Még több BITRSS