Szeptember 12-én, hétfőn az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze bejelentette, hogy a 26 éves NIKHIL WAHI bűnösnek vallotta magát a Coinbase tőzsdei listáján szereplő bizalmas információk felhasználásával csalásban, valamint kriptovaluták bennfentes kereskedelmében.
Nikhil Wahi a Coinbase Global, Inc. korábbi termékmenedzserének testvére. A bíróság azzal vádolta Wahit, hogy hasznot húzott a Coinbase jövőbeli kriptopiaci listáira vonatkozó bizalmas információiból, és jelentős hasznot húzott ezekből a kereskedésekből. A hatóságok ez év elején, júliusban tartóztatták le Wahit. Damian Williams amerikai ügyész kommentálta az ügyet mondott:
„Első alkalommal, amikor egy vádlott elismerte bűnösségét a kriptovaluta piacokat érintő bennfentes kereskedési ügyben. A mai bűnös beadványnak emlékeztetnie kell azokat, akik részt vesznek a kriptovaluta piacokon, hogy New York déli kerülete továbbra is kitartóan felügyeli a csalások minden kategóriáját, és alkalmazkodni fog a technológia fejlődéséhez. Nikhil Wahi most arra vár, hogy elítéljék bűne miatt, és el kell veszítenie a tiltott haszonszerzését is.”
Hogyan követte el Nikhil Wahi a drótcsalást?
2021 júliusa és 2022 májusa között Nikhil számos alkalommal kapott tippeket testvérétől, Ishantól, aki a Coinbase korábbi termékmenedzsere volt. Ez az információ a Coinbase által a közeljövőben tervezett titkosítási listákhoz kapcsolódott.
Nikhil ezután névtelen Ethereum blokklánc-pénztárcákat hozott létre, hogy kriptoeszközöket szerezzen, közvetlenül a Coinbase listázási bejelentése előtt. Nem sokkal a bejelentések után Nikhil eladta a kriptoeszközöket, és hatalmas nyereségre tett szert.
Népszerû történetek
Személyazonosságának eltitkolása érdekében Nikhil a központosított tőzsdéken használt számlákat mások nevében. Később pénzeszközöket, kriptoeszközöket és bevételeket utalt át több névtelen ETH blokklánc-pénztárcán keresztül. Nikhil ezeket a blokklánc-pénztárcákat is rendszeresen készítette előzetes tranzakciós előzmények nélkül. Az ügyészek szerint Nikhil több mint 1.5 millió dollár nyereségre tett szert ezeken a kereskedéseken keresztül.
A bíróhoz intézett nyilatkozatában Nikhil elismerte: „Tudtam, hogy helytelen volt megkapni a Coinbase bizalmas információit, és e bizalmas információk alapján kereskedni”.
- Bitcoin
- Bitcoin árelemzés
- blockchain
- blokklánc megfelelőség
- blockchain konferencia
- coinbase
- Coingape
- coingenius
- megegyezés
- kriptokonferencia
- kripto bennfentes kereskedelem
- kriptikus bányászat
- cryptocurrency
- decentralizált
- Defi
- Digitális eszközök
- Ethereum
- gépi tanulás
- hír
- nem helyettesíthető token
- Plató
- plato ai
- Platón adatintelligencia
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Poligon
- a tét igazolása
- Szabályozási hírek
- W3
- zephyrnet