A ZachXBT kriptovaluta nyomozó szokatlan ETH-kivonásokat fedez fel MTG kártyák esetében

A ZachXBT kriptovaluta nyomozó szokatlan ETH-kivonásokat fedez fel MTG kártyák esetében

Időbélyeg: 8. december 2023. 3:05
Forrás csomópont: 3000815

ZachXBT, egy neves kriptovaluta nyomozó, megosztott egy elemzést a jelentős kriptovaluta alapok egyedi és nem szokványos felhasználásáról. Vizsgálata szerint egy ismeretlen személy több mint 11,200 25 ETH-t vett ki, körülbelül XNUMX millió dollár értékben a Tornado Cash-ből, egy adatvédelmi funkcióiról ismert kriptovaluta pohárból. Ezt a nagy összeget elsősorban Magic The Gathering (MTG) kereskedési kártyák vásárlására használták fel, amely egy népszerű gyűjthető és versenyképes kártyajáték.

A ZachXBT aprólékosan nyomon követte ezen alapok áramlását, feltárva egy összetett folyamatot, amely több lépésből áll. Az érintett személy először 100 darabos ETH-t vont vissza a Tornado Cash-től összesen 11 különböző címre. Ezt követően az ETH-t Wrapped Ethereum-ra (WETH) alakították át, amit aztán új címekre vittek át. A WETH-t ezt követően visszacsomagolták ETH-vá és átalakították ETH-vá USDC, az amerikai dollárhoz kötött stabil érme. Ezt az USDC-t használták az MTG-brókerrel való tranzakciók megkönnyítésére.

Az MTG bróker azonosítása kritikus része volt a ZachXBT nyomozásának. A bróker részvételét az Instagramon és az OpenSea-n, a digitális gyűjteményekkel való kereskedés népszerű platformján található felhasználónevek kereszthivatkozása révén fedezte fel. A brókernek az MTG eladóival folytatott láncon belüli interakcióival kapcsolatos további vizsgálatok további egyértelműséget biztosítottak. Érdekes módon a vevő magatartása ezekben a tranzakciókban több okból is figyelemre méltó volt. Úgy tűnt, hogy az egyén körülbelül 5-10%-kal túlfizetett az MTG tételekért, és a fizetések előre kriptovalutában történtek. A nagy tranzakciók ellenére a vevő kiléte ismeretlen maradt az eladók előtt.

A vizsgálat azt is feltárta, hogy a pénzeszközöket olyan nagy kriptovaluta tőzsdékhez kapcsolódó különböző betéti címekre osztották ki, mint a Kraken, a Bitpay és a Coinbase. A vizsgálat ezen aspektusa a pénzügyi tevékenységek szélesebb hálózatára utal, és kérdéseket vet fel e jelentős pénzeszközök eredetével és végső rendeltetési helyével kapcsolatban.

A ZachXBT elemzése nem határozza meg véglegesen az alapok forrását. Ugyanakkor fontolóra veszi annak lehetőségét, hogy azok a Tornado Cash vezető befizetőitől származhattak, mint például az Anubis, a Cashio és az Uranium. Ez a spekuláció tevékenységeik időzítésén és nagyságán alapul, a megfigyelt elvonási és költési mintákkal összefüggésben.

Ez a tok a nagyszabású kriptovaluta tranzakciók és a gyűjthető kereskedési kártyák világának szokatlan kombinációjával tűnik ki. Az MTG kártyákra elköltött jelentős összeg, valamint a pénznyomok elfedésére használt kifinomult módszerek rávilágítanak a kriptovaluta sokrétű és olykor váratlan felhasználási módjaira. Hangsúlyozza a digitális valuták áramlásának nyomon követésével és megértésével kapcsolatos folyamatos kihívásokat is, különösen olyan esetekben, amikor adatvédelmi eszközöket, például Tornado Cash-t használnak. Az eset továbbra is felkelti az érdeklődést, mivel rávilágít a kriptovaluta-tranzakciók összetett és gyakran átláthatatlan természetére.

Képforrás: Shutterstock

Időbélyeg:

Még több Blockchain News