A SEC Charges Binance, az illegális csereügyek vezérigazgatója, az ügyfélalap összevonása

A SEC Charges Binance, az illegális csereügyek vezérigazgatója, az ügyfélalap összevonása

Időbélyeg: 5. június 2023. 1:29
Forrás csomópont: 2701677

A
Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC ) 13 vádat emelt ellene
A Binance kriptovaluta tőzsde, két kapcsolt vállalkozás és alapító/vezérigazgató
Changpeng Zhao. Az amerikai értékpapír-felügyelet Binance-t és Zhaót vádolta meg
illegális kereskedési platformok működtetése, regisztrálatlan kriptoeszköz kínálata
értékpapírok és az ügyfelek pénzeinek összekeverése.

Azt is
azt állította, hogy a Binance tőzsdeként, bróker-kereskedőként és klíringügynökségként működött
without authorization. US derivatives watchdog, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hasonló vádakat fogalmazott meg Binance és Zhao ellen két hónappal ezelőtt.

egy
panasz iktatott kerületi bíróság előtt Columbiában, SEC
azt állította, hogy a Binance Holdings nem bejegyzett kriptotőzsdéket működtetett
Binance.com és
Binance.US, az USA-beli karja. A szabályozó továbbá azzal vádolta a Binance-t, hogy módosította a sajátját
vezérlők, amelyek lehetővé teszik a nagy értékű amerikai ügyfelek számára, hogy kereskedjenek a Binance.com oldalon, ellentétben
a tőzsde nyilvános állítása arról, hogy az amerikai ügyfeleket kitiltották a platformról.

Ezen kívül a SEC
azt állította, hogy a BAM Trading és a BAM Management kapcsolt vállalkozásai, valamint a Binance felajánlották és eladták a
kriptotőzsde regisztrálatlan tokenje és stablecoin , BNB és BUSD, illetve a
Binance.US platform. Ezen felül állítólag nem regisztrált profittermelő programokat is biztosítottak, a „BNB Vault” és a „Simple Earn”
valamint kriptobefektetési termékek, amerikai befektetők számára.

Ráadásul a SEC
azzal vádolta Zhaót és Binance-t, hogy állításuk ellenére titokban irányították az Egyesült Államok kart
nyilvánosan, hogy ez „egy külön,
független kereskedési platform amerikai befektetők számára” – áll a közleményben nyilatkozat.

További vádak

Pénzügyi mágnesek februárban jelentette, hogy a SEC a Binance.US-t vizsgálta és két leányvállalata, a Sigma Chain AG és a Merit Peak Limited. A platformok állítólag a Binance amerikai kereskedelmi részlegén kezdték meg a kereskedést a 2019-es indulást követően.

Úgy tűnik, hogy a legutóbbi lépésben a SEC arra a következtetésre jutott a vizsgálatra, hogy a szabályozó azt állította, hogy Zhao és Binance hozzáférése a Binance.com és a Binance.US webhelyekhez lehetőséget adott számukra, hogy a vásárlói eszközök összekeverése vagy átirányítja őket a Sigma Chain-hez, az árjegyző és kereskedelmi céghez, amelyről azt mondják, hogy Zhao tulajdona és ellenőrzése alatt áll. Állítólag „több milliárd dollárnyi befektetői vagyont” is egyesítettek, és elküldték a címre
A Merit Peak Limited, amely szintén a Binance alapítójának tulajdonában van. Ezeket a pénzeszközöket később egy harmadik félnek utalták át „nyilvánvalóan kriptoeszközök vásárlásával és eladásával kapcsolatban” – tette hozzá a SEC.

A panaszban a SEC azt is állította, hogy a BAM Trading és a Bam Managment hamis nyilatkozatot tett a befektetők felé a Binance.US manipulatív kereskedésének megakadályozására bevezetett felügyeleti ellenőrzésekkel kapcsolatban. Az állítás eredményeként állítólag hozzávetőleg 200 millió dollárt vettek fel magánbefektetőktől, és több milliárd dollárnyi kereskedési volument vonzottak mind lakossági, mind intézményi ügyfelektől.

Állításaikkal ellentétben azonban ezek a „feltételezett ellenőrzések gyakorlatilag nem léteztek”. Ennek eredményeként a Sigma Chain mosókereskedést folytatott, amely mesterségesen növelte a kriptoeszköz-értékpapírok kereskedési volumenét a Binance.US-on, állítja a SEC.

Still on the allegations, the regulator accused Binance and Zhao of implementing a ‘multi-step plan’ to secretly evade US laws, starting in or around 2018. SEC said this action “put the safety of billions of dollars of US investor capital at risk and at Binance’s and Zhao’s mercy.”

"Keresztül
tizenhárom vádat, azt állítjuk, hogy a Zhao és a Binance entitások egy
a megtévesztés kiterjedt hálója, az összeférhetetlenség, a nyilvánosságra hozatal hiánya és
kiszámított törvénykijátszás” – mondta Gary Gensler, a SEC elnöke.

„Nulla indoklás” a perhez, a Binance reagál

Eközben a perre reagálva hétfőn Binance in egy blogbejegyzés - mondta a SEC legutóbbi akciójával felhagyott azon erőfeszítéseivel, hogy tárgyalásos egyezségre jussanak a vizsgálatok megoldása érdekében. Azzal vádolta a szabályozót, hogy ahelyett, hogy a befektetők érdekeit akarta volna szolgálni, sietett „joghatósági jogot követelni más szabályozó hatóságoktól”.

A Binance szerint azok az állítások, amelyek szerint a felhasználók eszközei veszélyben vannak az amerikai kereskedési platformon, „egyszerűen tévesek”, hozzátéve, hogy „nulla igazolható a [SEC] személyzetének intézkedése, tekintettel arra, hogy a személyzetnek elegendő időre volt szüksége a vizsgálat lefolytatására”.

„A Binance és a Binance társult platformjain található összes felhasználói vagyon, beleértve a Binance.US-t is, biztonságos, és határozottan védekezünk minden ezzel ellentétes állítás ellen” – írta a Binance a honlapján.

The exchange further noted that it is “prepared to fight [‘the SEC’s latest overreach’] to the full extent of the law.”

Brokeree, Advance Markets partner; illegális brókerek; olvassa el a mai híreket.

A
Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC ) 13 vádat emelt ellene
A Binance kriptovaluta tőzsde, két kapcsolt vállalkozás és alapító/vezérigazgató
Changpeng Zhao. Az amerikai értékpapír-felügyelet Binance-t és Zhaót vádolta meg
illegális kereskedési platformok működtetése, regisztrálatlan kriptoeszköz kínálata
értékpapírok és az ügyfelek pénzeinek összekeverése.

Azt is
azt állította, hogy a Binance tőzsdeként, bróker-kereskedőként és klíringügynökségként működött
without authorization. US derivatives watchdog, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), hasonló vádakat fogalmazott meg Binance és Zhao ellen két hónappal ezelőtt.

egy
panasz iktatott kerületi bíróság előtt Columbiában, SEC
azt állította, hogy a Binance Holdings nem bejegyzett kriptotőzsdéket működtetett
Binance.com és
Binance.US, az USA-beli karja. A szabályozó továbbá azzal vádolta a Binance-t, hogy módosította a sajátját
vezérlők, amelyek lehetővé teszik a nagy értékű amerikai ügyfelek számára, hogy kereskedjenek a Binance.com oldalon, ellentétben
a tőzsde nyilvános állítása arról, hogy az amerikai ügyfeleket kitiltották a platformról.

Ezen kívül a SEC
azt állította, hogy a BAM Trading és a BAM Management kapcsolt vállalkozásai, valamint a Binance felajánlották és eladták a
kriptotőzsde regisztrálatlan tokenje és stablecoin , BNB és BUSD, illetve a
Binance.US platform. Ezen felül állítólag nem regisztrált profittermelő programokat is biztosítottak, a „BNB Vault” és a „Simple Earn”
valamint kriptobefektetési termékek, amerikai befektetők számára.

Ráadásul a SEC
azzal vádolta Zhaót és Binance-t, hogy állításuk ellenére titokban irányították az Egyesült Államok kart
nyilvánosan, hogy ez „egy külön,
független kereskedési platform amerikai befektetők számára” – áll a közleményben nyilatkozat.

További vádak

Pénzügyi mágnesek februárban jelentette, hogy a SEC a Binance.US-t vizsgálta és két leányvállalata, a Sigma Chain AG és a Merit Peak Limited. A platformok állítólag a Binance amerikai kereskedelmi részlegén kezdték meg a kereskedést a 2019-es indulást követően.

Úgy tűnik, hogy a legutóbbi lépésben a SEC arra a következtetésre jutott a vizsgálatra, hogy a szabályozó azt állította, hogy Zhao és Binance hozzáférése a Binance.com és a Binance.US webhelyekhez lehetőséget adott számukra, hogy a vásárlói eszközök összekeverése vagy átirányítja őket a Sigma Chain-hez, az árjegyző és kereskedelmi céghez, amelyről azt mondják, hogy Zhao tulajdona és ellenőrzése alatt áll. Állítólag „több milliárd dollárnyi befektetői vagyont” is egyesítettek, és elküldték a címre
A Merit Peak Limited, amely szintén a Binance alapítójának tulajdonában van. Ezeket a pénzeszközöket később egy harmadik félnek utalták át „nyilvánvalóan kriptoeszközök vásárlásával és eladásával kapcsolatban” – tette hozzá a SEC.

A panaszban a SEC azt is állította, hogy a BAM Trading és a Bam Managment hamis nyilatkozatot tett a befektetők felé a Binance.US manipulatív kereskedésének megakadályozására bevezetett felügyeleti ellenőrzésekkel kapcsolatban. Az állítás eredményeként állítólag hozzávetőleg 200 millió dollárt vettek fel magánbefektetőktől, és több milliárd dollárnyi kereskedési volument vonzottak mind lakossági, mind intézményi ügyfelektől.

Állításaikkal ellentétben azonban ezek a „feltételezett ellenőrzések gyakorlatilag nem léteztek”. Ennek eredményeként a Sigma Chain mosókereskedést folytatott, amely mesterségesen növelte a kriptoeszköz-értékpapírok kereskedési volumenét a Binance.US-on, állítja a SEC.

Still on the allegations, the regulator accused Binance and Zhao of implementing a ‘multi-step plan’ to secretly evade US laws, starting in or around 2018. SEC said this action “put the safety of billions of dollars of US investor capital at risk and at Binance’s and Zhao’s mercy.”

"Keresztül
tizenhárom vádat, azt állítjuk, hogy a Zhao és a Binance entitások egy
a megtévesztés kiterjedt hálója, az összeférhetetlenség, a nyilvánosságra hozatal hiánya és
kiszámított törvénykijátszás” – mondta Gary Gensler, a SEC elnöke.

„Nulla indoklás” a perhez, a Binance reagál

Eközben a perre reagálva hétfőn Binance in egy blogbejegyzés - mondta a SEC legutóbbi akciójával felhagyott azon erőfeszítéseivel, hogy tárgyalásos egyezségre jussanak a vizsgálatok megoldása érdekében. Azzal vádolta a szabályozót, hogy ahelyett, hogy a befektetők érdekeit akarta volna szolgálni, sietett „joghatósági jogot követelni más szabályozó hatóságoktól”.

A Binance szerint azok az állítások, amelyek szerint a felhasználók eszközei veszélyben vannak az amerikai kereskedési platformon, „egyszerűen tévesek”, hozzátéve, hogy „nulla igazolható a [SEC] személyzetének intézkedése, tekintettel arra, hogy a személyzetnek elegendő időre volt szüksége a vizsgálat lefolytatására”.

„A Binance és a Binance társult platformjain található összes felhasználói vagyon, beleértve a Binance.US-t is, biztonságos, és határozottan védekezünk minden ezzel ellentétes állítás ellen” – írta a Binance a honlapján.

The exchange further noted that it is “prepared to fight [‘the SEC’s latest overreach’] to the full extent of the law.”

Brokeree, Advance Markets partner; illegális brókerek; olvassa el a mai híreket.

Időbélyeg:

Még több Pénzügyi mágnesek