A brazil szövetségi rendőrség „állítólagos pénzügyi bűnözés” miatt nyomoz Binance ellen: Jelentés

A Binance ellen a brazil hatóságok vizsgálatot folytatnak, amiért állítólag arra utasította az ügyfeleket, hogy megkerüljék a határidős termékekre vonatkozó stop utasítást.

Brazíliában a hatóságok vizsgálatot indítottak a Binance kriptotőzsde ellen, amiért az önkormányzat által kiadott leállítási utasítás ellenére folytatta kriptovaluta származékos termékeit az ügyfeleknek.

A találmány egy jelentést A Valor Econômico helyi sajtókiadványtól a brazil államminisztérium és a szövetségi rendőrség vizsgálja a Binance által elkövetett állítólagos pénzügyi bűncselekményeket.

A vizsgálat az ország értékpapír-felügyeleti hatóságától, a Comissão de Valores Mobiliáriostól (CVM) indult, aki elmondta São Paulo állam főügyészének, hogy a tőzsde segítette az ügyfeleket a származékos pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésben, miután elrendelték a szolgáltatás leállítását.

A vizsgálat egy része olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek a Binance támogatási képernyőinek nyomatait mutatják, ahol a felhasználókat arra utasítják, hogy módosítsák webhelyük nyelvét, hogy hozzáférjenek a Binance Futures platformhoz.

„A határidős platform nem érhető el a PT-BR-ben. Megváltoztathatja a nyelvet” – olvasható a Binance ügyfélszolgálati válaszában 2022 májusában.

A hatóságok most vizsgálják, ki volt a felelős a korlátozások megkerülésére vonatkozó parancs kiadásáért. Az azonosított személy hat hónaptól két évig terjedő börtönbüntetésre számíthat – mondta Filipe Batich, a Madrona Fialho Advogados ügyvédi iroda fehérgalléros és megfelelőségi partnere.

A Binance megismételte, hogy nem kínál származékos termékeket a régióban, amikor az újság megkereste megjegyzésért. A tőzsde szóvivője azt mondta, hogy a tőzsde nem kommentálja a folyamatban lévő vizsgálatokat, és a tőzsde a helyi hatóságoknak megfelelően működik.

Az Egyesült Államokban a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is vádlott Származékos tőzsde jogellenes működtetése az országban, a származékos termékekre vonatkozó előírások megsértésével.