A Bitmex Crypto Exchange alapítói bűnösnek vallották magukat a banktitokra vonatkozó törvény megsértésében

A Bitmex kriptovaluta származékos tőzsde alapítói, Arthur Hayes és Benjamin Delo bűnösnek vallották magukat az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében. "Az AML és KYC programok végrehajtásának szándékos kudarca következtében a Bitmex valójában pénzmosási platform volt" - mondta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma.

A Bitmex alapítói a banktitokra vonatkozó törvény megsértéséért vétettek

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) csütörtökön bejelentette, hogy a Bitmex kriptovaluta származékos tőzsde alapítói bűnösnek vallották magukat a banktitokról szóló törvény (BSA) megsértésében. A DOJ kijelentette:

Arthur Hayes és Benjamin Delo a Bitmexet az Egyesült Államok pénzmosás elleni szabályainak bemutatására szolgáló platformként tervezte.

A 36 éves Hayes a floridai Miamiból származik. A 38 éves Delo az Egyesült Királyságban és Hongkongban él.

Az igazságügyi minisztérium kifejtette, hogy legalább 2015 szeptemberétől az ő idejükig vádirat 2020 szeptemberében a kettő „szándékosan okozta a Bitmexnek, hogy elmulasztotta létrehozni és fenntartani egy AML-programot”, beleértve a „tudd meg ügyfelet” (KYC) programot. Hayes lelépett mint a Bitmex vezérigazgatója a vádemelés után.

Hayest 2018 májusában értesítették azokról az állításokról, amelyek szerint a Bitmexet egy kriptovaluta-hack bevételének tisztára mosására használták – tette hozzá a DOJ. Azonban sem a Hayes, sem a Delo, sem a Bitmex nem nyújtott be gyanús tevékenységi jelentést ezt követően, és nem hajtott végre semmilyen intézkedést a platform pénzmosásra való jövőbeni felhasználásának megakadályozására.

A DOJ részletesen:

Az AML és KYC programok megvalósításának szándékos kudarca következtében a Bitmex valójában pénzmosási platform volt.

A Bitmexet a szankciók kijátszására is felhasználták – jegyezte meg a DOJ, hozzátéve, hogy Hayes és Delo is közvetlenül kommunikált a tőzsde ügyfeleivel, „akik magukat Iránban, az OFAC által szankcionált joghatósággal rendelkezőnek vallották, de semmit sem tettek az AML vagy KYC végrehajtása érdekében. program ezt követően.”

Ezenkívül a kriptoplatform soha nem hagyta abba működését az Egyesült Államokban, „annak ellenére, hogy többször kijelentették, hogy a Bitmex nem szolgált ki amerikai ügyfeleket”. a DOJ azt mondta:

Hayes és Delo is tudták, hogy a Bitmex állítólagos kivonulása az Egyesült Államok piacáról 2015 szeptemberében vagy körülbelül álság volt.

A Bitmex által az Egyesült Államokban folytatott kereskedés megakadályozására bevezetett „állítólagos „ellenőrzések” hatástalan homlokzatot jelentettek, amely valójában nem akadályozta meg a felhasználókat abban, hogy az Egyesült Államokból hozzáférjenek a Bitmexhez, vagy kereskedjenek a Bitmexen” – írja a DOJ.

A Hayes és a Delo amerikai székhelyű kripto „befolyásolókat” is használt, hogy a Bitmex termékeit a platform „társult programján” keresztül új amerikai ügyfelek számára értékesítsék – jegyezte meg az igazságügyi minisztérium.

A két alapító egy-egy vádpontban bűnösnek vallotta magát a banktitokról szóló törvény megsértésében, amely legfeljebb öt év börtönbüntetést von maga után – részletezte a DOJ, hozzátéve:

Hayes és Delo megegyezésük értelmében külön-külön fizettek 10 millió dolláros büntetőbüntetést, amely a bűncselekményből származó anyagi haszonra utal.

Tavaly augusztusban a Bitmex beleegyezett, hogy 100 millió dollárt fizet díjakat rendezni a US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) és a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) segítségével. Idén januárban a tőzsde felvásárolt egy német bankot azzal a céllal, hogy egy „szabályozott kriptoerőmű" Európában.

Mi a véleménye a Bitmex alapítóiról, akik bűnösnek vallották magukat a banktitokról szóló törvény megsértésében? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-bitmexs-founders-plead-guilty-to-bank-secrecy-act-violations/