A BitConnet vezérigazgatója elmenekül Indiából a 2.4 milliárd dolláros Crypto Ponzi-program felszámolása után

A régóta fennálló kriptocsalás eset A BitConnect, az alapítója és a promóterei ellen még megoldásra vár. A SEC felfedte, hogy Satish Kumbhani, a kriptotőzsde alapítója sehol sem található.

A SEC keresi a BitConnect megvádolt alapítóját

Egy közelmúltbeli bírósági bejelentésRichard Primoff, a SEC ügyvédje kijelentette, hogy Kumbhani eltűnt szülőhazájából, Indiából. Hozzátette: minden próbálkozás, hogy hollétét megtudják, kudarcot vallott

A bizottság november óta konzultál az ország pénzügyi szabályozó hatóságaival, hogy megkísérelje megtalálni Kumbhani címét. Jelenleg azonban Kumbhani helye ismeretlen, Primoff mondta.

Ez okozta a SEC hogy képtelen kézbesíteni Kumbhaninak az ellene felhozott vádakat. A SEC az ügy meghosszabbítását kérte a bíróságtól május 30-ig, mivel továbbra is keresik a 36 éves férfit.

A SEC beadványa azután történt, hogy Kumbhanit hivatalosan megvádolta 2.4 milliárd dolláros ügyben múlt pénteken San Diegóban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ). A vádirat a BitConnect alapítóját azzal vádolja, hogy világszerte félrevezette a befektetőket a „Hitelezési Program” kriptotőzsdén keresztül.

Az említett program keretében Kumbhani és mások azt mondták a befektetőknek, hogy a tőzsde két szabadalmaztatott automatizált kereskedési szoftver – a „BitConnect Trading Bot” és a „Volatility Software” – használatával nyereséget termelhet számukra.

Bár nem létezett ilyen technológia, a tőzsde évekig folytatta a Ponzi-sémát, új befektetők pénzeszközeit használva fel a korai befektetők kifizetésére, miközben az alapok nagy részét is elszívta.

2018-ban a tőzsde hirtelen leállította a hitelprogramot, miután az állami szabályozó hatóságoktól – köztük Texastól és Észak-Karolinától – felhagyási parancsot kapott. Glenn Arcaro, a BitConnect promótere az Egyesült Államokban, bűnösnek vallotta magát a vádakban tavaly szeptemberi csalás miatt.

A SEC továbbra is követi a Ponzi-séma többi támogatóját. Kumbhani akár 70 év börtönt is kaphat, ha minden vádpontban bűnösnek találják. A bíróság a befektetőktől ellopott 2.4 milliárd dollárt is be akarja szerezni.

A kriptográfiai csalások áldozatai igazságot remélhetnek

Noha sok kriptográfiai csalás megoldatlan maradt, egyre több ügyet oldanak meg. A közelmúltban a bíróságok egyre nagyobb mértékben vesznek részt a kriptográfiai csalók lehívásában. 

Idén 3.6 milliárd dollár értékű Bitcoint sikerült visszaszerezni a Bitfinextől 2016-ban. A DOJ nyomozóinak erőfeszítései révén két gyanúsítottat is letartóztattak.

Mindeközben a csalások áldozatait arra biztatták, hogy jelentkezzenek kártérítési követeléssel.

A poszt A BitConnet vezérigazgatója elmenekül Indiából a 2.4 milliárd dolláros Crypto Ponzi-program felszámolása után jelent meg először CoinGape.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://coingape.com/%e2%80%aabitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/