A Binance az amerikai kormány kiberbűnözési szakértőit ​​toborozza az ellenőrzés közepette

Kriptocsere Binance felbérelte Greg Monohant, egy korábbi számítógépes bűnözési szakértőt és az Egyesült Államok kormányának nyomozóját, hogy vezesse a tőzsde pénzmosás elleni követelményeit. 

Konkrét szerepe a globális pénzmosási jelentéstevő (GMLRO) lesz – erősítette meg a tőzsde közleményében. 

A lépés a kriptovaluta tőzsde és a pénzügyi szolgáltatók szabályozóival szembeni sorozatos ellentmondásai közepette történt szerte a világon. 

Ki az a Greg Monohan? 

Binance szerint Monohan ideje nagy részét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának bűnügyi nyomozójaként töltötte. 

„Erőfeszítéseim a Binance nemzetközi pénzmosás elleni és nyomozási programjainak bővítésére, valamint a szervezet szabályozó és bűnüldöző szervekkel való kapcsolatainak erősítésére fognak összpontosítani világszerte” – mondta Monohan. 

Nem ez az első alkalom a kriptotőzsde egy vélt pénzmosási szakértőt toborzott. A kriptotőzsde korábban a FATF korábbi ügyvezető titkárát, Rick MocDonellt és a FATF kanadai delegációjának korábbi vezetőjét, Josee Nadeau-t toborozta. 

„Az Egyesült Államok korábbi szövetségi bűnüldöző nyomozójaként Greg Monohan rengeteg pénzmosás elleni és nyomozási tapasztalatot hoz a Binance-hoz” – mondta Changpeng Zhao (CZ), a kriptotőzsde vezérigazgatója. 

A Binance folyamatos szabályozási gondjai

A Binance Monohan toborzása a kriptotőzsdére vonatkozó szabályozási viták hosszú listája közepette. 

A nyár folyamán a pénzügyi szolgáltatások szabályozó hatóságai világszerte vagy nyilvános figyelmeztetéseket adtak ki a kriptotőzsdével kapcsolatban, vagy bejelentették, hogy a tőzsde nem folytathat üzleti tevékenységet saját joghatóságukban. 

Júniusban az Egyesült Királyság Financial Conduct Authority (FCA) fogyasztói figyelmeztetést adott ki a Binance Markets Limiteddel szemben, a Binance által felvásárolt egyesült királyságbeli entitás ellen, amelyet azért hoztak létre, hogy az egyesült királyságbeli ügyfelek számára testre szabott csereszolgáltatást üzemeltethessen. 

Azóta a szabályozók a Kajmán-szigetek és a Olaszország azt mondták, hogy a kriptotőzsde nem folytathat üzleti tevékenységet az országukban. Japán szabályozók a csere ellen is figyelmeztetést adott ki. 

Legutóbb Malajziában végrehajtási eljárást indított Binance ellen, mert állítólag illegálisan működött az országban. A végrehajtási ügy előrelépést jelent a Malajzia Értékpapír Bizottsága számára, amely először 2020 júliusában vette fel a céget az ország befektetői figyelmeztető listájára. 

A világ más részein a Binance az jelenleg folyamatban engedélykérelem Szingapúrban – ahol érthetően CZ él. 

A szingapúri monetáris hatóság közölte visszafejtése jelenleg a Binance kérelmét vizsgálta, de egy szóvivő hozzátette, hogy a Binance-hoz hasonló vállalatok „jelentős számú” kérelmét elutasították.

Forrás: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny