A Binance állítólagos vizsgálatot indított a szabályozás megsértése miatt Franciaországban

Vihar készülődik Binance, a legnagyobb globális kriptovaluta tőzsde a napi kereskedési mennyiséget tekintve, mivel a hírek szerint Franciaországban folyamatban lévő vizsgálat előtt áll.

A Le Monde, az ismert francia napilap ezt mutatta be a Binance francia szárnya egy kezdeti szonda fogadó oldalán volt, amely már megtörtént 2022 februárja óta.

Tudtad?

Szeretnél okosabb és gazdagabb lenni a kriptoval?

Feliratkozás – Minden héten új kriptográfiai magyarázó videókat teszünk közzé!

Ez a feltárás arra utalt, hogy a Párizs-központú speciális interregionális joghatóság folytatta le a nyomozást a Pénzügyi Igazságügyi Nyomozószolgálat felügyelete alatt.

The grounds for the investigation reportedly lie in accusations of illegal acts tied to Binance’s állítólagos szerepe a digitális eszközök (PSAN) szolgáltatójaként megfelelő engedély nélkül, párosulva bonyolult pénzmosási rendszerekben való állítólagos részvétel.

Ezek a vádak különösen azt az állítást foglalják magukban, hogy a Binance olyan befektetéseket és egyéb tranzakciókat segít elő, amelyek hatékonyan eltitkolta a tiltott tevékenységekből származó nyereséget. 

Binance állítólag nem tartja be a Know Your Customer (KYC) követelményeit, amelyek célja a felhasználók nyomon követése és a lehetséges pénzmosási műveletek meghiúsítása.

Ezekre az állításokra reagálva a Binance szóvivője kijelentette:

A Binance jelentős időt és erőforrást fektet a bűnüldöző szervekkel való globális együttműködésbe. Mi betartjuk az összes törvényt Franciaországban, csakúgy, mint minden más piacon, ahol működünk.

Binance’s spokesperson nem kívánta kommentálni a konkrét esetet. However, the representative asserted that “information about our users is held securely and only provided to government officials upon receipt of documented appropriate justification.”

It’s noteworthy that since 2019, it’s been kötelező a kriptotőzsdék számára, hogy megkapják a Pénzügyi Piacok Hatósága (AMF) bólintását műveleteket végezni. Állítólag a Binance, amely 2020-ban üzletet alapított Franciaországban csak 2022 májusában kapta meg az AMF jóváhagyását, közel két évvel működésének megkezdése után.

This news about the French investigation arrives hot on the heels of a separate legal issue for Binance in the United States. Recent weeks have seen Binance’s US subsidiary, Binance.USés Changpeng Zhao vezérigazgatója 13 díjjal sújtotta az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete.

Ráadásul a kriptotőzsde az bezárja működését Hollandia és Ciprus.

Minden új fejlesztéssel egyre világosabbá válik, hogy a globális pénzügyi szabályozó testületek szigorítják a kezüket a digitális eszköztőzsdéken, ezzel új korszakot hozva az ellenőrzés és az átláthatóság világába a kriptovaluták világába.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• EVM Finance. Egységes felület a decentralizált pénzügyekhez. Hozzáférés itt.
• Quantum Media Group. IR/PR erősített. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.bitdegree.org/crypto/news/french-authorities-probe-binance-over-alleged-regulatory-missteps