Utelias siirto 144 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia (BTC)

Hätkähdyttävässä löydössä lohkoketjuhuijari ZachXBT ilmoitti merkittävästä 4,800 144 Bitcoinin (BTC) liikkeestä, arvoltaan 2015 miljoonaa dollaria. Se oli peräisin Abraxasista, lakkautetusta darknet-markkinapaikasta, joka poistui sijoittajien huijauksesta vuonna XNUMX.

Raportin mukaan jäljitetyt varat liikkuivat kryptosekoittimien kautta transaktioiden hämärtämiseksi.

Miljoonien arvoinen Abraxas Bitcoin siirtyi

Zachin twiitin mukaan yhteisö siirsi noin 4,800 144 BTC:tä (2015 miljoonaa dollaria) Abraxasin darknet-markkinoilta, jotka poistuivat huijauksesta marraskuussa XNUMX ollessaan epäaktiivisia. Abraxas, tunnettu digitaalinen markkinapaikka Tor-verkossa, oli pahamaineinen helpottaa laitonta kauppaa, mukaan lukien huumeet, hakkerointipalvelut ja väärennetyt tuotteet.

Yksikkö siirsi noin 4800 144 BTC:tä (2015 miljoonaa dollaria) Abraxasin darknet-markkinoilta, jotka poistuivat huijauksesta marraskuussa XNUMX sen jälkeen, kun se oli aiemmin ollut lepotilassa.

He yhdistävät varoja ja myös tallettivat bitcoin-sekoittimeen.

Tämä kaavio näyttää esimerkin liikkeistä yhdestä osoitteesta. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

- ZachXBT (@zachxbt) Lokakuu 23, 2023

Joulukuussa 2014 lanseerauksensa jälkeen Abraxas lopetti toimintansa marraskuussa 2015, mikä johti käyttäjiensä huomattavaan Bitcoinin menetykseen. Maaliskuuhun 2016 mennessä kaikki BTC:t markkinoiden lompakoista oli poistettu. Raportin mukaan Abraxas varasti noin 4,800 1.85 BTC:tä, mikä vastasi noin XNUMX miljoonaa dollaria tuolloin poistumishuijauksessa.

Vaikka varastettu kryptovaluutta pysyi lepotilassa useita vuosia, analyytikot ovat havainneet alustalta peräisin olevia BTC-liikkeitä.

ZachXBT jakoi kaavion, joka havainnollistaa varojen liikkumista alkuperäisestä lompakosta, joka oli alun perin Abraxas Marketin hallussa. Kartan mukaan siirto yhdestä osoitteesta alkoi 26.

Yksi poistumiseen osallistuneista lompakoista juoni sai noin 49 BTC:tä, ja 3 varat siirrettiin toiseen osoitteeseen. Myöhemmin varat yhdistettiin ja lähetettiin Bitcoin-sekoittimen kautta tapahtumien hämärtämiseksi.

Abraxasin kaatumisen jälkeen monet sen darknet-käyttäjistä siirtyivät Alphabay-alustalle, joka takavarikoitiin heinäkuussa 2017.

Darknet Markets käyttämällä kryptoa ja mikseria

Darknet-markkinat ovat vuosien ajan käyttäneet kryptovaluuttoja maksujen helpottamiseen. Silk Road, joka tunnetaan ensimmäisenä nykyaikaisena Darknet-verkkona, joka toimi vuosina 2011–2013, oli kuuluisa krypton käytöstä transaktiotoiminnassa. Watchdogs on saanut takaisin miljardeja Bitcoineja sen takavarikoinnin jälkeen vuonna 2013.

Viimeisin Darknet-toimintaan liittyvä alusta on Hydra Marketplace, joka toimi välillä 2020 ja 2022.

Kryptosekoittimet ovat olleet useimpien digitaaliseen omaisuuteen liittyvien rikollisten yritysten ytimessä. Esimerkiksi Yhdysvaltain vahtikoirat kielsivät viime vuonna kryptosekoittimen Tornado Cash laittomille järjestelmille, mukaan lukien rahanpesu.