Tornado Cash -perustaja vapautettiin takuita vastaan

Roman Stormia – yksi kryptosekoittimen Tornado Cashin perustajista – ei ole enää pidätettynä, sillä hän on tällä hetkellä takuita vastaan.

Yhdysvaltain viranomaiset pidättivät henkilön aiemmin tällä viikolla syytöksien perusteella, että hänen tahonsa helpotti rahanpesua ja oli sekaantunut pohjoiskorealaiseen hakkerointikollektiiviin – Lazarus Groupiin.

"Pettynyt pidätykseen"

Roman Stormin asianajaja Brian Klein paljasti, että hänen asiakkaansa on vapautettu takuita vastaan ​​(paljastamatta vapauttamiseen lähetettyä rahasummaa). Hän jakoi pettymyksensä pidätykseen ja sanoi, että Storm auttoi ohjelmiston kehittämisessä. Lisäksi hän uskoo, että Yhdysvaltain syyttäjien "uusi oikeusteoria" voi vaikuttaa kaikkien ohjelmistokehittäjien toimintaan. 

Olen iloinen voidessani kertoa, että asiakkaani Roman Storm on jo vapautettu takuita vastaan, vaikka olen edelleen erittäin pettynyt siihen, että syyttäjät nostivat hänet syytteeseen, koska hän auttoi kehittämään ohjelmistoja – heidän uudella oikeusteoriallaan on vaarallisia seurauksia kaikille ohjelmistokehittäjille.https://t.co/elmU8VqpYq

- Brian Klein (@brianeklein) Elokuu 24, 2023

Amerikkalaiset lainvalvontaviranomaiset pidättivät Stormin 23. elokuuta syyttäen häntä ja hänen työtoveriaan Roman Semenovia (toinen Tornado Cashin perustaja) salaliitosta rahanpesuun, salaliitosta luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamiseksi ja salaliitosta Yhdysvaltain pakotteiden rikkomiseksi.

Syyttäjät ehdottivat myös, että hakkeroinnin uhrien lukuisista valituksista huolimatta kryptomekoituskone ei onnistunut toteuttamaan tuntemasi asiakkaasi (KYC) tai rahanpesun vastaisia ​​ohjelmia. 

Semenov on edelleen vapaana agenttien kanssa Federal Bureau of Investigationin New Yorkin kenttätoimistossa yrittäen tunnistaa hänen olinpaikkaansa. Yhdysvaltain ulkomaanvarainvalvontavirasto (OFAC) äskettäin lisä- hänet sen erityisesti suunniteltuun pakotettujen ihmisten luetteloon. 

"Työskentelemme lainvalvontaviranomaisten kanssa virastomme ulkopuolella ja sisällä yrittäen paikantaa ja pidättää tämän henkilön... Teemme mitä tahansa keinoja - mitä tahansa meidän täytyy tehdä - pidättääksemme, olipa kyseessä sitten kotimainen tai kansainvälinen", James Smith. FBI:n New Yorkin kenttätoimistosta vastaava apulaisjohtaja - totesi.

Aleksei Pertsevillä (Tornado Cashin kolmas perustaja) oli myös juridisia ongelmia. Hänet pidätettiin viime kesänä Amsterdamissa pian OFAC:n jälkeen määrätty sanktiot kryptosekoittimelle väitetystä palvelujen tarjoamisesta pohjoiskorealaiselle hakkerointiryhmälle Lazarukselle. 

Kehittäjä vietti yhdeksän kuukautta telkien takana viranomaisten jälkeen hylätty takuita vapauttamista. Hän odottaa parhaillaan oikeudenkäyntiä, joka selvittää, oliko hänen kokonaisuudellaan yhteyttä Pjongjangissa toimivaan organisaatioon. 

Mitkä ovat tarkat numerot?

Pääsyytös Tornado Cashia vastaan ​​on, että se auttoi yli miljardin dollarin rikosoikeudellisissa menettelyissä vuosien varrella, mukaan lukien satoja miljoonia dollareita Lazarukselle.

Vt. apulaisoikeusministeri – Nicole Argentieri – väitti että tämän tyyppisistä kryptosekoittimista on tullut "rikollisten tapa salata väärin hankitut voittonsa". 

"Syytetyt käyttivät Tornado Cashia turvasatamana rikollisille toimijoille hämärtääkseen heidän rikolliseen toimintaansa, kuten tietokoneiden hakkerointiin ja verkkopetokseen, liittyvien varojen polkua", hän lisäsi.