Lohkoketjupohjainen tietoalusta – Chainalysis – arvioi, että vuonna 2021 pestyn kryptovaluutan kokonaisarvo oli 8.6 miljardia dollaria – 30 % enemmän kuin vuonna 2020. Yhtiön mukaan tällaista nousua on kuitenkin jonkin verran odotettavissa, kun otetaan huomioon omaisuusluokan huomattava kasvu vuonna XNUMX. kulunut vuosi.
Kryptorahanpesu on nousussa
Viimeisimmässä raportti, Chainalysis kertoi, että kryptovaluuttoja käsittelevillä kyberrikollisilla on yksi yhteinen tavoite: siirtää "huonosti hankitut varat palveluun, jossa ne voidaan pitää turvassa viranomaisilta ja muuttaa lopulta käteiseksi".
Alan nopean kasvun myötä vuonna 2021 myös bitcoinia ja altcoineja koskeva laiton toiminta on lisääntynyt, yhtiö huomautti. Vuonna 2020 huonot näyttelijät pesivät digitaalista omaisuutta 6.6 miljardin dollarin arvosta, mutta vuonna 8.6 määrä kasvoi 2021 miljardiin dollariin.
Lähes 17 % 8.6 miljardista dollarista siirrettiin hajautetun rahoituksen sovelluksiin, kun se vuonna 2 oli 2020 %. Raportissa lisättiin, että myös kaivospoolien, riskialttiiden pörssien ja mikserien arvo kasvoi merkittävästi laittomista osoitteista.
Chainalysis selitti, että nämä luvut kattavat vain "kryptovaluutoista peräisin olevasta rikollisuudesta" peräisin olevat varat, mukaan lukien darknet-markkinoiden myynti tai lunnasohjelmahyökkäykset.
”On vaikeampi mitata, kuinka paljon off-line-rikollisuudesta – esimerkiksi perinteisestä huumekaupasta – johdettua fiat-valuuttaa muunnetaan pestäväksi kryptovaluutaksi. Tiedämme kuitenkin, että näin tapahtuu", yhtiö päätti.
Kryptopohjaiset rikokset vuonna 2021
Varkaudet ja huijaukset pysyivät pääasiallisina kryptovaluuttarikosten tyypeinä kuluneen vuoden aikana. Varkauksiin liittyvät lompakot lähettivät lähes puolet varastetuista varoistaan DeFi-sovelluksiin – yhteensä yli 750 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta.
Tämä saattaa liittyä siihen tosiasiaan, että tällaisista protokollista varastettiin enemmän kryptovaluuttoja kuin minkään muun tyyppiseltä alustalta viime vuonna. Toisaalta huijarit lähettävät suurimman osan varoistaan keskitetyissä pörsseissä oleviin osoitteisiin.
Darknet-markkinat, terrorismin rahoitus ja kiristysohjelmat olivat muita johtavia rikosmuotoja vuonna 2021. Huijareiden tavoin myös näillä sektoreilla toimivat rikolliset lähettivät suurimman osan varoistaan keskitetyillä kauppapaikoilla sijaitseviin lompakoihin.
On syytä huomata, että Travel Rule -säännön kaltaisten säännösten vuoksi digitaalisen omaisuuden yritysten oli monissa maissa suoritettava ylimääräisiä vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja raportoitava yli 1,000 1 dollarin arvoisista tapahtumista. Ei ole yllättävää, että laittomat osoitteet lähettävät suhteettoman määrän siirtoja pörsseille juuri alle tämän XNUMX XNUMX dollarin kynnyksen.
- 000
- 2020
- Mukaan
- Tili
- lisä-
- Altcoins
- keskuudessa
- sovellukset
- etu
- Varat
- Miljardi
- Bitcoin
- blockchain-pohjainen
- yritykset
- kassa
- chainalysis
- Tarkastukset
- Yhteinen
- yritys
- noudattaminen
- Rikollisuus
- rikokset
- rikolliset
- Crypto
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- valuutta
- verkkorikollisille
- Darknet
- tiedot
- tekemisissä
- hajautettu
- Hajautettu rahoitus
- defi
- digitaalinen
- Digitaalinen omaisuus
- Digitaaliset varat
- huume
- esimerkki
- Vaihto
- laajeneminen
- odotettu
- Fiat
- Fiatin valuutta
- rahoittaa
- lomakkeet
- varat
- tavoite
- Kasvu
- suuri riski
- Miten
- HTTPS
- laiton
- Mukaan lukien
- Kasvaa
- kasvoi
- johtava
- linja
- Enemmistö
- markkinat
- mitata
- miljoona
- kaivos-
- Mining-altaat
- eniten
- liikkua
- numerot
- toiminta
- Operations
- Muut
- foorumi
- Platforms
- Altaat
- ransomware
- Ransomware hyökkäykset
- määräykset
- raportti
- turvallista
- myynti
- Huijarit
- huijauksia
- sektorit
- Jaa:
- merkittävä
- samankaltainen
- varastettu
- terrorismi
- varkaus
- kaupankäynti
- perinteinen
- Liiketoimet
- matkustaa
- Matkasääntö
- arvo
- Lompakot
- arvoinen
- vuosi