AML/CFT:n noudattamisen kiireellisyys
Financial Action Task Force (FATF), globaali rahanpesun vastainen valvontaelin, viimeaikainen päivitys on asettanut Filippiinit kriittisten linssien alle. Kun määräaika FATF:n "harmaalta listalta" poistamiselle lähestyy tammikuussa 2024, maalla on kiireellinen tarve toteuttaa tiukat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen (AML/CTF) vastaiset toimenpiteet.
Harmaan listalla olevana maana Filippiinit on tunnustettu lainkäyttöalueeksi, jota valvotaan tiukemmin, ja se työskentelee aktiivisesti FATF:n kanssa strategisten puutteiden korjaamiseksi rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja joukkotuhoaseiden leviämisen rahoituksen torjunnassa.
Henry James Banayat on Bitshares Labs Inc:n (BLINC) toimitusjohtaja, joka on verkkokehitykseen ja lohkoketjuratkaisuihin erikoistunut yritys. Kun Henry harjoittaa kryptokauppaa, hänen ensisijainen asiantuntemuksensa on IT-koulutuksessa, jota tukee laaja kokemus eri liiketoiminta-alueilta. Hänen johdollaan BLINC on noussut merkittäväksi toimijaksi Web3-areenalla keskittyen säännösten noudattamiseen ja yhteisön osallistumiseen.
(Ilmoitus: Bitshares Labs tukee BitPinasia webcast-jaksoissaan.)
(Lue lisää FATF:stä BitPinasissa: Mikä on FATF:n kryptovaluuttoja koskeva matkasääntö? ja FATF, kryptovaluutat ja Filippiinit)
Mahdolliset vaikutukset kryptovaluuttasektoriin
Filippiinien kryptovaluuttamaisema, joka on vielä syntymässä, voi kohdata merkittäviä haasteita, jos maa pysyy FATF:n harmaalla listalla. Näin:
- Sijoittajien luottamus ja pääoman sisäänvirtaus: Harmaalla listalla pysyminen voi heikentää kansainvälisten sijoittajien luottamusta, mikä saattaa johtaa ulkomaisten investointien vähenemiseen Filippiinien kryptosektorilla. Tämä lasku saattaa hidastaa alan kokemaa kasvua ja innovaatioita.
- Lisääntynyt sääntelyn valvonta: Paikalliset kryptovaluuttapörssit ja -yritykset saattavat kohdata lisääntynyttä sääntelypainetta. Sääntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset voivat nousta, mikä saattaa johtaa markkinoiden konsolidoitumiseen, jossa vain suuremmat ja kekseliäisemmät kokonaisuudet selviävät.
- Kansainvälisten transaktioiden rasitus: Rajat ylittävistä kryptovaluuttatransaktioista voi tulla monimutkaisempia ja tutkitumpia. Kansainväliset kumppanit saattavat olla epäröiviä vuorovaikutuksessa filippiiniläisten kryptoyritysten kanssa, mikä vaikuttaa alan maailmanlaajuiseen integraatioon.
Strategisten puutteiden korjaaminen
FATF on korostanut viittä avainaluetta toimintasuunnitelman 18 kohdasta, joihin Filippiinien on puututtava. Näitä ovat muun kuin finanssialan yritysten ja ammattien tehokas riskiin perustuva valvonta, kasinon jätteisiin liittyvät AML/CFT-valvonta ja sen varmistaminen, että lainvalvontaviranomaiset saavat tarkat ja ajantasaiset tosiasialliset omistajatiedot. Muita kriittisiä aloja ovat rahanpesututkintojen ja syytteiden lisääminen sekä terrorismin rahoituksen vastaisten toimien tehostaminen.
AMLC:n rooli ja lainsäädännöllinen tuki
Filippiinien rahanpesun vastainen neuvosto (AMLC) on sitoutunut työskentelemään lujasti poistuakseen FATF:n harmaalta listalta. AMLC:n johtajuus kansallisessa rahanpesun/terrorismin rahoituksen riskinarviointityöryhmässä on ratkaisevan tärkeää koordinoitaessa ministeriöiden, virastojen ja yksityisen sektorin kanssa näitä kysymyksiä. Lainsäädäntötoimien, kuten ehdotetun pankkisalaisuutta koskevan lain ja Anti Financial Account Scamming Actin (AFASA) muuttaminen, tuki on myös elintärkeää.
Katse eteenpäin: Haasteet ja mahdollisuudet
Kun Filippiinit pyrkii ratkaisemaan AML/CFT-puutteitaan, kryptovaluuttasektorin on varauduttava mahdollisiin vaikutuksiin. Tämä tilanne tarjoaa kuitenkin alalle myös mahdollisuuden vahvistaa vaatimustenmukaisuuskehyksiä ja edistää kansallisia toimia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Näin toimimalla Filippiinit pystyivät paitsi täyttämään FATF:n odotukset, myös edistämään vakaampia ja hyvämaineisempia kryptovaluuttamarkkinoita.
Edessä oleva matka Filippiinien kryptovaluuttamaisemaan on keskeinen. Kansakunnan vastaus FATF:n toimintakutsuun ja kyky korjata strategiset puutteet muokkaavat sen digitaalisen rahoitusekosysteemin tulevaisuutta. Hallituksen, sääntelyelinten ja kryptosektorin yhteisillä ponnisteluilla Filippiinit voivat muuttaa nämä haasteet poluksi kestävän kasvun ja kansainvälisen uskottavuuden saavuttamiseksi kryptovaluuttojen dynaamisessa maailmassa.
Tämän artikkelin on kirjoittanut Henry Banayat, alun perin julkaistu Substackissa ja julkaistu uudelleen BitPinasissa: FATF:n harmaa lista ja sen vaikutukset Filippiinien kryptovaluuttamaisemaan
Disclaimer:
- Ennen kuin teet sijoittamista mihin tahansa kryptovaluuttaan, on tärkeää, että suoritat oman due diligence -tarkastuksen ja hankit asianmukaista ammattiapua omasta asemastasi ennen taloudellisten päätösten tekemistä.
- BitPinas tarjoaa sisältöä vain tiedoksi, eikä se ole sijoitusneuvontaa. Toimintasi ovat yksinomaan sinun omalla vastuullasi. Tämä verkkosivusto ei ole vastuussa mistään tappioista, joita sinulle voi aiheutua, eikä se vaadi omistamistasi voitoistasi.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :on
- :On
- :ei
- :missä
- 11
- 2024
- a
- kyky
- Meistä
- pääsy
- Tili
- tarkka
- Toimia
- Toiminta
- toimet
- aktiivisesti
- osoite
- neuvot
- vaikuttavat
- vastaan
- virastojen
- eteenpäin
- Myös
- an
- ja
- rahanpesunvastainen
- Kaikki
- sopiva
- OVAT
- alueet
- areena
- artikkeli
- AS
- arviointi
- Tukena
- Pankki
- BE
- tulevat
- ollut
- ennen
- suotuisa
- BitPinas
- blockchain
- Blockchain-ratkaisuja
- elimet
- liiketoiminta
- yritykset
- mutta
- by
- soittaa
- CAN
- pääoma
- kuljettaa
- Kasino
- haasteet
- vaatia
- torjuminen
- sitoutunut
- yhteisö
- yritys
- monimutkainen
- noudattaminen
- sovitettu
- luottamus
- vakauttaminen
- muodostaa
- pitoisuus
- edistävät
- osaltaan
- valvonta
- koordinoimalla
- kustannukset
- voisi
- neuvosto
- torjuminen
- maa
- Uskottavuus
- kriittinen
- rajat ylittävä
- ratkaiseva
- Crypto
- salaussektori
- crypto kaupankäynti
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- Kryptocurrency vaihto
- cryptocurrency markkinoilla
- määräaika
- päätökset
- Hylkää
- POISTAMINEN
- osastot
- Kehitys
- digitaalinen
- ahkeruus
- ahkerasti
- Johtaja
- ilmitulo
- ei
- tekee
- alas
- kaksi
- dynaaminen
- ekosysteemi
- koulutus
- Tehokas
- ponnisteluja
- syntyi
- täytäntöönpano
- sitoutua
- sitoumus
- tarttuu
- tehostettu
- parantaa
- varmistamalla
- yksiköt
- Jaksot
- olennainen
- Vaihto
- johtaja
- poistuminen
- odotukset
- experience
- kokevat
- asiantuntemus
- laaja
- Kattava kokemus
- Kasvot
- kasvot
- FATF
- Fields
- filippiiniläinen
- taloudellinen
- rahoitustoiminnan työryhmä
- rahoitus
- viisi
- Keskittää
- varten
- voima
- ulkomainen
- Edistää
- puitteet
- alkaen
- tulevaisuutta
- voitto
- Global
- Hallitus
- Ryhmä
- Kasvu
- Olla
- henri
- epäröivä
- Korostettu
- hänen
- Miten
- Kuitenkin
- HTTPS
- if
- Vaikutukset
- toteuttaa
- vaikutukset
- in
- Inc.
- sisältää
- kasvoi
- lisää
- teollisuus
- teollisuuden
- tiedot
- Tiedotteet
- Innovaatio
- integraatio
- kansainvälisesti
- tulee
- Tutkimukset
- investoimalla
- investointi
- Investoinnit
- sijoittaja
- kysymykset
- IT
- kohdetta
- SEN
- Jaakob
- tammikuu
- matka
- jpg
- toimivalta
- avain
- Keskeiset alueet
- Labs
- Landschaft
- suurempi
- rahanpesun
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- Johto
- johtava
- lainsäädännöllinen
- Linssi
- piilee
- Lista
- paikallinen
- uhkaavaan
- tappiot
- Tekeminen
- toimitusjohtaja
- Toimitusjohtaja
- markkinat
- max-width
- Saattaa..
- toimenpiteet
- Tavata
- ehkä
- raha
- Rahanpesun
- seuranta
- lisää
- täytyy
- orastava
- kansakunta
- kansallinen
- Nations
- Tarve
- tarpeet
- ei myöskään
- merkittävä
- of
- on
- vain
- Tilaisuus
- alun perin
- Muut
- ulos
- oma
- omistus
- kumppani
- polku
- filippiiniläinen
- Filippiinien kryptovaluutta
- Filippiinit
- kuva
- keskeinen
- sijoitettu
- suunnitelma
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- soitin
- sijainti
- mahdollinen
- mahdollisesti
- mahdollisesti
- lahjat
- painamalla
- paine
- ensisijainen
- yksityinen
- yksityissektorin
- ammatillinen
- ehdotettu
- syytteet
- tarjoaa
- julkaistu
- tarkoituksiin
- Lue
- äskettäinen
- tunnustettu
- vähentäminen
- sääntelyn
- Sääntelyn noudattaminen
- liittyvä
- jäljellä oleva
- jäännökset
- vaikutuksia
- hyvämaineinen
- ratkaisee
- neuvokas
- vastaus
- vastuu
- vastuullinen
- Nousta
- Riski
- riskinarviointi
- luja
- Rooli
- Sääntö
- sektori
- etsiä
- Muoto
- merkittävä
- tilanne
- hidas
- So
- Yksin
- Ratkaisumme
- erikoistunut
- erityinen
- vaiheissa
- Yhä
- Strateginen
- Vahvistaa
- tiukka
- pyrkii
- niin
- valvonta
- tuki
- Tukee
- hengissä
- kestävä
- Kestävä kasvu
- Tehtävä
- työryhmä
- terroristi
- terrorismin rahoitukseen
- että
- -
- Tulevaisuus
- Filippiinit
- Nämä
- tätä
- että
- kaupankäynti
- Liiketoimet
- matkustaa
- Matkasääntö
- VUORO
- varten
- ajanmukainen
- Päivitykset
- kiireellisyys
- eri
- elintärkeä
- vahtikoira
- verkko
- Web-kehitys
- Web3
- Verkkosivu
- vaikka
- tulee
- with
- työskentely
- Työryhmä
- maailman-
- te
- Sinun
- zephyrnet