Asianajaja, joka edustaa pahamaineisen kryptohuijauksen huijaamia sijoittajia Onecoin on kehottanut Bulgarian viranomaisia toimimaan tapauksen johdosta väittäen, että "maailman suurin pyramidipeli" toimii edelleen maasta käsin. Vetoomuksessaan Bulgarian perustuslaillisen oikeusasiamiehelle Jonathan Levy syyttää Sofian virkamiehiä siitä, että he eivät pystyneet tarjoamaan oikeutta uhreille samalla kun näennäisesti suojelivat "pahamaineisinta rikollisjärjestöä".
Asianajaja syyttää Bulgarian viranomaisia "väärinkäytöksestä" Onecoin-tapauksessa
In vetoomus, tohtori Levy huomauttaa, että useat maat, mukaan lukien Yhdysvallat, Argentiina ja Saksa, ovat tunnustaneet Onecoinin rikolliseksi yritykseksi, ja lainvalvontaviranomaiset, kuten FBI, ovat luokitelleet sen pyramidipeliksi. Samaan aikaan 20 miljardin euron kryptovaluuttahuijauksen väitetään ylläpitävän useita toimistoja Bulgarian pääkaupungissa, käyttää useita yritys-identiteettejä, jatkaa toimintaansa lakkaamatta ja on jopa pitänyt rekrytointitapahtuma viime kesänä.
Crypto Ponzi -järjestelmä Onecoin käynnistettiin vuonna 2014, ja sitä markkinoivat bulgarialaiset offshore-yhtiöt Onecoin Ltd, joka on rekisteröity Dubaihin, ja Belizeen liitetty Onelife Network Ltd. Molemmat perustivat pyramidin hahmo, bulgarialaissyntyinen "Salaus kuningatarTohtori Ruja Ignatova, myös Saksan kansalainen ja jolla on tohtorintutkinto Euroopan yksityisoikeudesta, ja hänen kumppaninsa Sebastian Greenwood Ruotsista.
Ignatova katosi vuonna 2017, kun hänen veljensä Konstantin Ignatov, toinen Onecoinin perustaja, pidätettiin Los Angelesissa vuonna 2019 ja häntä syytettiin talousrikoksista. Hän on sittemmin aloittanut yhteistyön lainvalvontaviranomaisten kanssa, todistanut Onecoinin yhteydestä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa Bulgariassa ja muualla, myöntänyt syyllisyytensä ja hakenut todistajansuojelua. Ohjelma on yhdistetty myös terrorismin rahoitukseen. Useat tutkinnassa ja oikeudenkäynneissä mukana olevat henkilöt, mukaan lukien Ignatov, ovat valittaneet saaneensa oikeudellisia ja muita uhkauksia.
Jonathan Levyn toimittamassa asiakirjassa luetellaan useita muita huijauksen avainhenkilöitä ja väitetään, että "Ignatovit, Onecoin ja heidän edustajansa Bulgariassa ja Dubaissa hallitsevat tällä hetkellä irtainta ja kiinteää omaisuutta, sijoituksia, kryptovaluuttoja, pankkitilejä ja käteistä yli 12.5 miljardin euron arvosta. ” (14.2 miljardia dollaria).
Asianajaja moittii Bulgarian viranomaisia niiden vähäisistä toimista asiassa, ja muistutti yhden yleisen Onecoin-varoituksen, jonka Finanssivalvontakomissio antoi vuonna 2015, ja se jätti asian myöhemmin huomiotta, sekä poliisi. ratsiat toimistossaan Sofiassa vuonna 2018, tilasi Ivan Geshev, joka toimii nyt Bulgarian yleisenä syyttäjänä ja joka toteutettiin Europolin ja Saksan poliisin pyynnöstä. Levy sanoo myös:
Emme ole tietoisia mistään uhrien pankkitilien, käteisen, kryptovaluutan tai omaisuuden pidätyksistä tai takavarikoista. Jos Bulgarian lainvalvontaviranomaiset ovat takavarikoineet omaisuutta, se ei ole toimittanut julkista kirjanpitoa tai prosessia uhrien korvaamiseksi.
Laillisen edustajan mukaan Onecoin on maailmanhistorian suurin pyramidipeli, joka ylittää molemmat Madoff ja Mavrodi pyramidit. Tehty valitus koskee kuitenkin suurelta osin Onecoinin Bulgarian operaatiota, jonka koko laajuus on edelleen tuntematon, ja se on "suuntautunut bulgarialaisten lainvalvontaviranomaisten väärinkäytöksiin, jotka koskevat niiden EU:n määräämää velvollisuutta rikosten uhreja kohtaan".
Vetoomuksessaan, joka on jätetty useista maista, mukaan lukien Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Yhdysvalloista, Saksasta ja Australiasta tulevien asiakkaiden puolesta, Jonathan Levy korostaa, että EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklan ja vastaavien Bulgarian lain määräysten mukaan Onecoinin uhreille olisi luovuttava. oikeussuojakeinoja, joita he eivät ole vielä saaneet Bulgarialta. Hän syyttää maata, joka on EU:n jäsenvaltio, sanomalla, että se "näennäisesti suojelee ja antaa OneCoinille mahdollisuuden säilyttää omaisuutensa ja jatkaa toimintaansa huolimatta siitä, että se on 21-luvun pahamaineisin rikollisjärjestö".
Vetoomuksen esittäjä kehottaa Bulgariaa ottamaan tilille kryptohuijauksen omaisuuden, mukaan lukien Ignatovan 12 miljardin euron Bitcoin Stash
Levy pyytää Bulgarian oikeusasiamiestä tutkimaan eri valtion laitosten, kuten valtakunnansyyttäjänviraston, oikeus- ja sisäministeriöiden sekä maan rahanpesun selvittelyosaston, toimintaa. Hän myös vaatii ryhtymään toimiin lopettaakseen "Onecoinin avoimen ja julkisen toiminnan Bulgariassa, joka edelleen joutuu sijoittajien uhriksi maailmanlaajuisesti".
Asianajaja vaatii lisäksi Bulgarian viranomaisten apua voidakseen ottaa huomioon Onecoin-omaisuuden, joka on hallinnassa Bulgariasta ja jonka väitetään koostuvan asiakirjan mukaan 230,000 bitcoinia, käteistä, jahteja, luksusautoja, koruja ja jalometalleja, pankkitilejä, sijoituksia ja kiinteistöjä, jotta voidaan selvittää, ovatko ne edelleen Ignatovan ja hänen työtovereidensa hallussa vai ovatko Bulgaria takavarikoineet ne.
Jonathan Levy vaatii myös, että Sofian hallitus täyttää velvollisuutensa korvaus Onecoinin uhreista eurooppalaisen lainsäädännön, kuten Euroopan parlamentin direktiivin 2012/29/EU ja EU:n neuvoston direktiivin 2004/80/EY, 29. huhtikuuta 2004 nojalla.
Vetoomuksen esittäjä vaatii myös "enintään miljardin euron rahallisen palkkion perustamista", jotta Onecoinin yhteistyökumppaneita rohkaistaisiin astumaan eteenpäin ja antamaan tietoja kryptosijoitushuijauksesta ja sen toiminnasta, "etenkin mitä tulee hallussa oleviin 1 230,000 Bitcoiniin Ruja Ignatovan tai hänen valtakirjojensa arvo on tällä hetkellä yli 12 miljardia euroa. Tohtori Levy ehdottaa, että rahat tähän tarkoitukseen tulisivat jopa 10 prosentista talteenotetuista Onecoin-varoista.
Bulgarian lehdistössä julkaistut raportit vahvistavat, että maan Onecoin-yhtiöt ovat edelleen toiminnassa. Talouslehti Capitalin artikkelin mukaan Konstantin Ignatovin ja Rujan äidin aiemmin omistama One Network Services -yksikkö, joka johtaa Onecoinin pääkonttoria Sofian keskustassa, on itse asiassa laajentamassa työvoimaansa – viime vuoden lopun 17 työntekijästä. nyt 24. Julkaisu paljastaa että yritys on ilmoittanut yli 2.9 miljoonan levan (yli 1.7 miljoonan dollarin) tulot vuodelle 2020 ja nettovoiton 75,000 43,000 levaa (yli XNUMX XNUMX dollaria).
Aiemmin avoin kryptokeskus Slaveykov-aukiolla sijaitsevan rakennuksen pohjakerroksessa on nyt suljettu, mutta Capitalin mukaan Onecoinin johtajat ovat julkaisseet valokuvia siellä pidetyistä kokouksista vierailunsa aikana Sofiassa. Oneecosystemiksi uudelleenbrändätyn kryptovaluuttasijoitusohjelman aktiiviset promoottorit ovat uusia kasvoja, ja harvat heistä ovat bulgarialaisia.
Odotatko Sofian viranomaisten ryhtyvän toimiin Onecoinia vastaan Bulgarian oikeusasiamiehen uhrien vetoomuksen johdosta? Kerro meille alla olevassa kommenttiosiossa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lue vastuuvapauslauseke
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- pääsy
- Tili
- kirjanpito
- Toiminta
- aktiivinen
- toiminta
- neuvot
- väitetään
- huhtikuu
- Argentina
- pidätetty
- Pidätykset
- artikkeli
- Varat
- Australia
- Pankki
- Miljardi
- Bitcoin
- Rakentaminen
- Bulgaria
- liiketoiminta
- Ostetaan
- pääoma
- autot
- kassa
- aiheutti
- peritään
- vaatimukset
- suljettu
- Perustaja
- kommentit
- provision
- Yritykset
- yritys
- Korvaus
- liitäntä
- pitoisuus
- jatkaa
- jatkuu
- neuvosto
- maahan
- Rikollisuus
- rikokset
- Rikollinen
- Crypto
- Salaushuijaus
- kryptovaluutta
- työntekijää
- yritys
- omaisuus
- EU
- Eurooppalainen
- Europolin
- laajenee
- kasvot
- FBI
- taloudellinen
- Yritys
- Eteenpäin
- perustajat
- Täyttää
- koko
- rahoitus
- general
- Saksa
- tavarat
- Hallitus
- historia
- HTTPS
- Mukaan lukien
- tiedot
- laitokset
- Älykkyys
- tutkia
- tutkimus
- investointi
- Investoinnit
- Sijoittajat
- osallistuva
- IT
- Oikeudenmukaisuus
- avain
- Konstantin Ignatov
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- juridinen
- rajallinen
- Listat
- Los Angeles
- kokoukset
- miljoona
- raha
- äiti
- netto
- verkko
- uutiset
- kampanja
- OneCoin
- avata
- toiminta
- Operations
- tilata
- organisaatio
- Muut
- eduskunta
- kumppani
- Ihmiset
- soitin
- Valvoa
- Ponzi
- Ponzi-huijaus
- Suosittu
- hallussapito
- Precious Metals
- painaa
- yksityinen
- Tuotteemme
- Voitto
- omaisuus
- suojaus
- julkinen
- Pyramid-järjestelmä
- kiinteistöt
- riippuvuus
- Ruja Ignatova
- Huijaus
- takavarikoitiin
- Myydään
- Palvelut
- Shutterstock
- neliö
- alkoi
- Osavaltio
- Valtiot
- toimitettu
- kesä
- Ruotsi
- vero
- terrorismi
- uhat
- aika
- UK
- meille
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- us
- arvostettu
- Video
- KUKA
- wikipedia
- sisällä
- työvoima
- maailman-
- maailmanlaajuisesti
- vuosi
- youtube