Mitä ovat mattovedot? Kuinka välttää huijatuksi joutumista?

Lähes 10 miljardia dollaria varastettiin DeFi-huijauksissa ja -varkauksissa vain vuonna 2021, mikä on 81 % kasvua vuoteen 2020 verrattuna, ja rugpullit muodostivat yli 35 % kaikista kryptohuijaustuloista.

Tämä on mukaan Ellipticin tuoreeseen raporttiin. Ja vaikka kryptovaluuttayhteisössä tapahtuu säännöllisesti monenlaisia ​​huijauksia, rugpullit ovat kiistatta surullisen kuuluisimpia.

Joten, mikä on Rugpull kryptossa?

Matonpoisto – sanoista vetää matto jonkun alta – viittaa eräänlaiseen huijaukseen, jossa hajautetun rahoitushankkeen (DeFi) takana oleva kehitystiimi pakenee sijoittajien varoja myymällä tai tyhjentämällä likviditeettinsä.

DeFissä likviditeetti viittaa likviditeettipooliin kaadettujen ja älykkääseen sopimukseen lukittujen kryptovarojen määrään, ja se on vaatimus automatisoidun markkinatakaajan (AMM) ja hajautettujen pörssien, kuten Uniswapin, toiminnalle.

Ymmärtääksesi Uniswapin (ja muiden vastaavien DEXien) toiminnan perusteet, katso meidän yksityiskohtaisen oppaan.

Pohjimmiltaan, aivan kuten keskitetyissä pörsseissä, likviditeetti on olennaista DeFi-pohjaisissa protokollissa, koska se helpottaa käyttäjien suorittamista useiden omaisuuserien välillä aiheuttamatta suuria hinnanvaihteluita omaisuuden hintaan. Puhumme lisää likviditeetistä myöhemmin tässä oppaassa.

Rugpullit yhdistetään usein DeFi-avaruuteen, koska on helppoa luoda uusi kryptovaluutta ja saada se listalle hajautettuun pörssiin (DEX) ilman Know Your Customer (KYC) -prosessia ja kolmannen osapuolen älykästä käyttöä. sopimuskoodin tarkastus, joka varmistaa, ettei koodissa ole tunnettuja haavoittuvuuksia. Muista kuitenkin, että tarkastus ei välttämättä takaa projektin laillisuutta.

Edellä olevan valossa on myös totta, että yhteisössä on tullut yhä enemmän epäluuloisia auditoimattomia protokollia kohtaan, kun alalle tulee yhä enemmän asiantuntijoita.

Maton vetojen ymmärtäminen

Nyt kun meillä on peruskäsitys siitä, mitä rugpullit ovat, katsotaanpa, miten ne yleensä kehittyvät. Tyypillisesti projektin kehittäjät luovat uuden tunnuksen – joka perustuu yleensä Ethereumin ERC-20-standardiin, mutta myös muihin kerroksen yksiverkkoihin, kuten Solana, Avalanche tai Binance Smart Chain – ja listaa sen avoimen lähdekoodin DEX-tiedostoon, kuten Uniswap (Ethereum), Raydium (Solana), TraderJoe (Avalanche) tai Pancakeswap (Binance Smart Chain).

Kun se on luotu, kehittäjillä on kaksi vaihtoehtoa lisätä likviditeettiä DEX:iin: likviditeettipoolin kautta – jossa token on yhdistetty suositumpaan kryptovaluuttaan, kuten Ether (ETH) – tai IDO (alkuperäinen DEX-tarjous), jossa projektin token tekee ensimmäisen julkisen debyyttinsä DEX:ssä kerätäkseen varoja yksityissijoittajilta.

Useimmissa laillisissa projekteissa tuotto on lukittu tietyksi ajanjaksoksi tapahtuman jälkeen, ja näin huomaat ensimmäisen punaisen lipun – se, joka suunnittelee rugpullia, ei yleensä sulje likviditeettiä voidakseen poistaa sen myöhemmin poolista .

Millä tavalla tahansa, kehittäjät yleensä edistävät kryptohuijausta riittävällä markkinoinnilla houkutellakseen sijoittajia ostamaan tokenin lupaamalla epärealistista APY:tä (Vuosituottoprosentti). APY on prosenttiosuus sijoitukselle vuodelta ansaitusta tuotosta. Ole varovainen – korkea APY ei välttämättä tarkoita, että kryptoprojekti on huijaus, mutta se johtaa suurempaan riskiin.

Tiimi siirtyisi luomaan erilaisia ​​sosiaalisen median kanavia, kuten Discord, Twitter, Instagram jne., väärennetyillä henkilöllisyyksillä tai pysyisi täysin nimettömänä. Toinen vastuuvapauslauseke tässä olisi se, että kaikki nimettömät tiimit eivät osoittautuneet huijareiksi – itse asiassa nimettömyys on alan erittäin julistettu arvo, jota monet osallistujat pitävät erittäin tärkeänä.

Pääideana on luoda hypeä, vaikkakin väärennettyä, niin paljon kuin mahdollista yrittäen samalla näyttää mahdollisimman lailliselta sosiaalisessa mediassa. Jotkut huijarit jopa väärentävät hyökkäykset protokolliinsa ja varoittavat sitten sijoittajia mahdollisista huijareista ja hakkereista antaen itselleen legitimiteettiä.

Kun tarpeeksi uhreja on sitoutunut ja tarjonnut hankkeelle riittävästi likviditeettiä, huijarit voivat myydä osuutensa tokeneista kerralla korkeaan hintaan ja samalla tyhjentää likviditeettipooli.

Ilman riittävää likviditeettiä sijoittajat joutuvat myymään paljon halvemmalla ja menettäen huomattavan määrän rahaa. Jos projektia ei auditoi tunnettu tilintarkastusyritys, kehittäjät voivat hiipiä protokollan älykkään sopimuskoodiin piilotettuja takaovia. Kun kaikki likviditeetti on tyhjennetty ja sijoittajien varat ovat kehitystiimin käsissä, tiimi pyrkii usein poistamaan kaikki protokollan jäljet ​​poistamalla viralliset verkkosivustonsa ja sosiaalisen median kanavat.

Kuinka havaita ja välttää mahdollinen rugpull

DeFi-projektissa on useita punaisia ​​lippuja.

Sivuhuomautuksena, ennen kuin sijoitat kryptovaluuttaprojektiin, varmista aina, että teet oman due diligencesi ja tutkimuksesi välttääksesi huomattavan rahasumman menettämisen – ja sijoita aina sen minkä sinulla on varaa menettää.

Lisää pakollisia kryptokaupan vinkkejä - lue täältä.

Anonyymi tiimi

Tämä on kriittinen tekijä, joka sinun tulee ottaa huomioon. Nimetön tiimi tai pseudonyymiprofiilit, jotka johtavat kryptovaluuttaprojektia, ovat merkki epäilystä. Mutta tarkennetaan.

Tapa, jolla ymmärrät nimettömyyden, on kuitenkin keskustelun aihe. Kryptovaluuttojen alalla on paljon tunnettuja kehittäjiä, joita ei ole doxxed, mutta heillä on todistetusti todistettu kokemus. Siksi se, että heidän todellinen henkilöllisyytensä on tuntematon, ei välttämättä ole punainen lippu.

Toisaalta – täysin doxxed joukkue ilman todistettua ennätystä voi olla vielä isompi punainen lippu. Siksi on tärkeää navigoida näissä olosuhteissa erittäin huolellisesti.

Muista – älä luota, varmista.

Joka tapauksessa sijoittaminen projektiin, jota johtavat henkilöt, jotka ovat nimettömiä ja joilla ei ole aikaisempaa kokemusta, lisää merkittävästi pelisi riskiprofiilia, ja sinun tulee ehdottomasti olla tietoinen siitä.

Käsittämätön, epäselvä esitys

Hankkeessa voi olla whitepaper (asiakirja, jossa esitetään sen tarkoitus ja sen tekniset osat), joka on kirjoitettu käsittämättömällä tavalla, moniselitteisesti ja olematon toimintamalli, eli se on käsitteellisempi ilman varsinaista tuotetta.

Pidä silmällä myös tätä: raportti saattaa olla kirjoitettu tavalla, joka näyttää enemmän markkinointinäytelmältä kuin tarjoamalla jotain hyödyllistä tai innovatiivista DeFi-ekosysteemille.

Suhteettoman suuri tunnuksen jako

Jos tunnuksen jakelu suosii kehittäjiä, pysy poissa projektista. Varmista, että tarkistat tunnuksen allokoinnin ja tarvikkeiden julkaisuaikataulun.

Voit käyttää lohkotutkimusohjelmia, kuten Etherscania, nähdäksesi, kuinka rahakkeet jakautuvat, kuinka monta merkkiä haltijoista on ja kuinka paljon kukin niistä sisältää.

Tasapainoinen token-toimituksen jakautuminen tarkoittaa yleensä turvallisempaa sijoitusta.

Ei sulku- tai oikeuden ansaintajaksoja

IDOn jälkeen kehittäjät luopuvat tokeneiden omistajuudesta lukitsemalla likviditeettipoolin, mikä takaa, että likviditeetti pysyy koskemattomana riittävän pitkään. Kiinnitysaikojen puuttuminen tarkoittaa, että kehittäjät voivat tyhjentää likviditeettinsä milloin tahansa, mikä pakottaa sijoittajat myymään tappiolla.

Toisaalta kattavan ansaintajakson puute voi tarkoittaa, että varhaiset tukijat ja tiimi itse ovat väärässä linjassa projektin tavoitteiden kanssa. Tämä saattaa tarkoittaa niin sanottua "hidasta matoa".

Tämä on tilanne, jossa siemensijoittajat, jotka eivät ole kiinnostuneita tukemaan hankkeen pitkän aikavälin visiota, mutta ovat tulleet mukaan vain siksi, että heillä on ollut mahdollisuus olla aikaisessa, myyvät tokeneitaan hitaasti ajan mittaan, mikä olennaisesti romahtaa hinnan. Projektissa, joka on käynyt läpi jotain tällaista, on tyypillisesti kaavio, joka näyttää tältä:

Matala likviditeetti ja kokonaisarvo lukittu (TVL)

Tarkista aina DeFi-projektin likviditeetti katsomalla sen 24 tunnin kaupankäyntivolyymeja. Jos se on alhainen, kehitystiimin on helpompi manipuloida tokenin hintaa.

Jos tutkimassasi projektissa on jonkinlainen panosmekanismi tai se mahdollistaa likviditeetin tarjoamisen, kannattaa huomioida myös kokonaisarvo lukittuina (TVL). Tämä mittari on melko itsestään selvä - se näyttää kuinka paljon rahaa on panostettu / lukittu projektiin tuolloin. Mitä suurempi tämä luku on, sitä enemmän ihmiset uskovat siihen.

Defi RugPulls: Tapahtumien pitkä historia

AnubisDAO

AnubisDAO oli memecoin-kryptovaluutta, jota markkinoitiin OlympusDAO:n haarukkana, DeFi-reservivaluuttana, joka muodostui joukkovelkakirjamyynnistä ja likviditeetin tarjoajien maksuista. AnubisDAO debytoi ensimmäisellä kolikkotarjouksella, joka keräsi sijoittajilta 60 miljoonaa dollaria, mutta se siirrettiin vasta myöhemmin yhteen lompakkoon ja karu.

Meerkat Finance

Meerkat Finance oli tuottoholvin DeFi-projekti, joka käynnistettiin Binance Smart Chainissa (BSC). Päivä debyyttinsä jälkeen protokollan holvit "kärsivät" tietoturvaloukkauksen, jossa kehittäjät yli 31 miljoonaa dollaria. Todellisuudessa Meerkatin käyttöönottosopimusta muutettiin siten, että holvit voitiin tyhjentää juuri ennen lanseerausta.

Lunan saanto

Luna Yield oli Solana-pohjainen ketjujen välinen tuottoaggregaattori, joka lanseerattiin Solanan SolPAD-rahoitusalustalla. Protokollan kehittäjät poistanut likviditeetin varastettuaan lähes 10 miljoonan dollarin arvosta useita rahakkeita – kaikki sosiaalisen median kanavat ja virallinen verkkosivusto suljettiin pian sen jälkeen.

KilpikonnaDEX

TurtleDEX oli hajautettu keskus, joka rakennettiin BSC-verkkoon. Protokolla debytoi ennakkomyyntikierroksella, joka keräsi noin 9,000 2.5 BNB, joka tuolloin oli XNUMX miljoonaa dollaria. Kuitenkin joukkue tyhjensi likviditeettiä BSC:n kaupankäyntipoolista, vaihtoi TTDX-tokenit ETH:hen ja myi sitten varat Binance-pörssissä.

Sulkeminen Ajatuksia

Sen lisäksi, että Hajautettu rahoitus on lupaava tulevaisuus, sitä pidetään kryptoteollisuuden villinä lännenä.

Ekosysteemi on täynnä mahdollisuuksia kehittäjille ja krypto-harrastajille tutkia ja luoda uusia teknologioita. Tämä koskee myös sijoittajia, jotka saavat takaisin ne varhain.

Mutta kuten kaikilla kukoistavalla alalla, huijarit ja pahantahtoiset toimijat yrittävät aina löytää ja hyödyntää ekosysteemin haavoittuvuuksia tai esiintyä laillisina hankkeina, jotka tarjoavat liioiteltua tuottoa ilman toimivaa mallia. Tästä syystä sinun tulee aina tehdä oma tutkimus ennen sijoittamista ja sijoittaa aina se, mitä sinulla on varaa menettää.

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://cryptopotato.com/rug-pulls-how-to-avoid/