Avraham Eisenberg, salauskauppias 110 miljoonan dollarin hajautetun rahoitusalustan (DeFi) Mango Marketsin hyväksikäytön takana, on pidätetty Puerto Ricossa ja häntä syytetään markkinoiden manipulointirikoksista.
Mukaan valitus Arkistoitu New Yorkin eteläiselle piirikunnalle ja julkistettu 27. joulukuuta, Federal Bureau of Investigation (FBI) syytti Eisenbergiä kahdesta rikoksesta: hyödykepetoksesta ja hyödykkeiden manipuloinnista.
Brandon Racz, FBI:n erikoisagentti, sanoi valituksessaan, että Eisenberg "tietoisesti ja tarkoituksella" paisutti Mango Marketsin alkuperäisen token MNGO:n hintaa USDC:hen verrattuna lokakuun lopussa.
"Eisenberg käytti Mango Marketsissa hallitsemaansa tiliä myydäkseen suuren määrän Perpetuals-tuotteita MNGO:lle ja käytti erillistä tiliä Mango Marketsissa samojen Perpetuaalien ostamiseen. Toisin sanoen Eisenberg myi itsensä MNGO Perpetualsin. Racz sanoi.
Eisenberg otti sitten valtavia lainoja Mango-kassasta paisuneita MNGO-vakuuksia vastaan, mikä tyhjensi Mango-kassan 110 miljoonalla dollarilla jättäen sen tyhjäksi.
Tämän jälkeen hyväksikäyttäjä ryhtyi Twitteriin doxxiakseen ja kehuakseen ponnisteluistaan ja kutsui hyväksikäyttöä "erittäin kannattavaksi kaupankäyntistrategiaksi", joka oli "laillinen".
Eisenberg yritti välttää oikeudellisia ongelmia palauttamalla 67 miljoonaa dollaria Mangolle ja pitämällä 47 miljoonaa dollaria palkkiona. Yksi 67 miljoonan dollarin palauttamisen ehdoista oli, että Mango-tiimi pidättäytyi ottamasta yhteyttä lainvalvontaviranomaisiin.
Näyttää kuitenkin siltä, että Eisenberg epäili, että hänen toimintansa olisi voinut olla laitonta. Racz sanoi valituksessaan, että Eisenberg lähti Yhdysvalloista päivä hyväksikäytön jälkeen ja lensi Israeliin.
"Lennon ajoituksen perusteella matka näyttää olleen yritys välttää lainvalvontaviranomaiset pidättäytymästä välittömästi markkinoiden manipulointijärjestelmän jälkeen", hän sanoi.
Eisenberg pidätettiin 26. joulukuuta Puerto Ricossa. Häntä uhkaa huomattavat sakot ja mahdollinen vankeustuomio.
Eisenbergin DeFi-seikkailut
Mango Marketsin onnistuneen hyödyntämisen jälkeen Eisenberg kokeili muutamia muita markkinoiden manipulointitaktiikoita.
Esimerkiksi viikko sen jälkeen, kun hän varasti 110 miljoonaa dollaria Mango Marketsilta, hän kehui Twitterissä luoneensa "Mango Inu" -nimisen meemikolikon ja keräsi 250,000 XNUMX dollaria muutamassa minuutissa. Hän oli jälleen nopea puolustamaan tekojaan sanomalla, että hänen kolikkonsa "ei ole arvopaperi" ja ettei hän tehnyt mitään markkinointia tai promootiota.
Useimmat Twitterin käyttäjät reagoivat kielteisesti hyväksikäyttöön, ja jotkut sanoivat Eisenbergin "kirjaimellisesti pyytäneen vankilaa". Eisenberg vastasi sanomalla: "Avraham ei tehnyt mitään väärää."
Eisenberg yritti sitten kukistaa Aaven ja Curven, yhden alan vahvimmista hajautetuista rahoitusalustoista. Manipulaattori hyökkäsi Aave's Curve (CRV) -pooliin lainaamalla 50 miljoonan dollarin arvosta CRV:tä ja myymällä sen lyhyeksi keskitetyssä pörssissä OKX. Eisenberg halusi likvidoida Curven perustajan Michael Egorovin 48 miljoonan dollarin lainan ja jättää Aavelle miljoonia dollareita luottotappioita.
Eisenberg oli lähellä Egorovin likvidaatiota, mutta ei päässyt maaliin. Hän menetti noin 10 miljoonaa dollaria tässä kaupassa ja jätti Aavelle pienen 1.6 miljoonan dollarin luottotappiot.
Avraham Eisenbergin tarina osoittaa, kuinka näennäisesti laillisista toimista voi nopeasti tulla rikosjuttu. Niiden, jotka ovat kiinnostuneita tekemään jotain samanlaista kuin mitä Eisenberg teki, tulisi miettiä kahdesti ennen kuin ryhtyvät mahdollisesti laittomiin toimiin.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://dailycoin.com/mango-markets-exploiter-arrested-in-puerto-rico-and-charged-with-market-manipulation-and-fraud/
- $ 10 euroa
- 000
- 1
- 9
- a
- ave
- Meistä
- Tili
- toimet
- Jälkeen
- jälkiseuraukset
- vastaan
- Agentti
- määrä
- ja
- noin
- pidätetty
- Huono
- tulevat
- ennen
- takana
- luotonotto
- palkkio
- toimisto
- nimeltään
- soittamalla
- tapaus
- keskitetty
- keskitetty vaihto
- peritään
- lähellä
- Kolikko
- Dokumentaatio
- Hyödykkeet
- valitus
- olosuhteet
- hallinnassa
- Luominen
- Rikollinen
- CRV
- Crypto
- käyrä
- päivä
- Velka
- joulukuu
- hajautettu
- Hajautettu rahoitus
- hajautettu rahoitus (DeFi)
- defi
- DID
- piiri
- tekee
- dollaria
- alas
- valutettu
- vaivaa
- pyrkii
- täytäntöönpano
- harjoittaa
- esimerkki
- Vaihdetaan
- Käyttää hyväkseen
- ulkoinen
- kasvot
- Epäonnistui
- FBI
- Liitto-
- Federal Bureau of Investigation
- harvat
- rahoittaa
- sakkoja
- lento
- perustaja
- petos
- alkaen
- tavoite
- erittäin
- Miten
- HTTPS
- valtava
- laiton
- Välitön
- in
- Muilla
- teollisuuden
- kiinnostunut
- tutkimus
- Sijoittajat
- Israel
- IT
- vankila
- VANKILA-AIKA
- pito
- suuri
- Myöhään
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- jättää
- jättäen
- juridinen
- lainata
- Lainat
- tehty
- Mango-markkinat
- Manipulointi
- markkinat
- markkinoiden manipuloinnista
- Marketing
- markkinat
- meme
- meemiraha
- Michael
- ehkä
- miljoona
- miljoonia
- pöytäkirja
- MNG
- eniten
- syntyperäinen
- negatiivisesti
- Uusi
- New York
- lokakuu
- OKX laajennus
- ONE
- Muut
- Ikuiset
- foorumi
- Platforms
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- pool
- mahdollinen
- mahdollisesti
- hinta
- kannattava
- edistäminen
- julkinen
- Portti
- Puerto Rico
- osto
- nopea
- nopeasti
- tavoittaa
- palaavat
- Palkinto
- RICO
- luja
- Said
- sama
- järjestelmä
- näyttää
- Myydään
- Lyhyeksi myyntiä
- shouldnt
- Näytä
- merkittävä
- samankaltainen
- pieni
- myyty
- jonkin verran
- jotain
- Eteläinen
- New Yorkin eteläinen piiri
- erityinen
- Tarina
- aihe
- Onnistuneesti
- taktiikka
- ottaa
- joukkue-
- -
- aika
- ajoitus
- että
- symbolinen
- kauppaa
- kauppias
- kaupankäynti
- matkustaa
- valtiovarainministeriö
- viserrys
- meille
- USDC
- Käyttäjät
- halusi
- viikko
- Mitä
- joka
- sanoja
- arvoinen
- olisi
- Väärä
- zephyrnet