Kryptovaluuttadetective ZachXBT paljastaa epätavallisia ETH-nostoja MTG-korteille

ZachXBT, tunnettu kryptovaluuttaetsivä, on jakanut analyysin merkittävien kryptovaluuttarahastojen ainutlaatuisesta ja epätavallisesta käytöstä. Hänen tutkimuksensa mukaan tunnistamaton henkilö nosti yli 11,200 25 ETH:ta, arvoltaan noin XNUMX miljoonaa dollaria, Tornado Cashista, kryptovaluuttajumpusta, joka tunnetaan yksityisyysominaisuuksistaan. Tämä suuri rahasumma käytettiin ensisijaisesti Magic The Gathering (MTG) -kauppakorttien ostamiseen, suosittu keräily ja kilpailukykyinen korttipeli.

ZachXBT seurasi huolellisesti näiden varojen kulkua paljastaen monimutkaisen prosessin, joka sisältää useita vaiheita. Osallinen henkilö nosti ensin ETH:n 100 kappaleen erissä Tornado Cashista yhteensä 11 eri osoitteeseen. Tämän jälkeen ETH muutettiin Wrapped Ethereumiksi (WETH), joka sitten siirrettiin uusiin osoitteisiin. Myöhemmin WETH purettiin takaisin ETH:ksi ja muutettiin USDC, vakaa kolikko, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Tätä USDC:tä käytettiin sitten helpottamaan liiketoimia MTG-välittäjän kanssa.

MTG-välittäjän tunnistaminen oli kriittinen osa ZachXBT:n tutkintaa. Hän havaitsi välittäjän osallisuuden vertaamalla käyttäjänimiä Instagramissa ja OpenSeassa, joka on suosittu digitaalisten keräilyesineiden kaupankäyntialusta. Lisätutkimukset välittäjän ketjun välisistä vuorovaikutuksista MTG-myyjien kanssa antoivat lisäselvyyttä. Mielenkiintoista on, että ostajan käyttäytyminen näissä liiketoimissa oli huomattavaa useista syistä. Henkilö näytti maksavan liikaa MTG-tuotteista noin 5-10%, ja maksut suoritettiin etukäteen kryptovaluutoissa. Näistä suurista kaupoista huolimatta ostajan henkilöllisyys jäi myyjille tuntemattomaksi.

Tutkimus paljasti myös, että varat jaettiin useisiin talletusosoitteisiin, jotka liittyvät suuriin kryptovaluuttapörsseihin, kuten Kraken, Bitpay ja Coinbase. Tämä tutkimuksen näkökohta viittaa laajempaan rahoitustoimintojen verkostoon ja herättää kysymyksiä näiden merkittävien varojen alkuperästä ja lopullisesta käyttötarkoituksesta.

ZachXBT:n analyysi ei ratkaise lopullisesti varojen lähdettä. Hän kuitenkin harkitsee mahdollisuutta, että ne saattoivat olla peräisin Tornado Cash -tallettajilta, kuten Anubis, Cashio ja Uranium. Tämä spekulaatio perustuu niiden toiminnan ajoitukseen ja laajuuteen suhteessa havaittuun vetäytymis- ja kulutustottumuksiin.

Tämä kotelo erottuu epätavallisesta yhdistelmästään laajamittaisista kryptovaluuttatransaktioista ja keräilykorttien maailmasta. MTG-kortteihin käytetty huomattava summa sekä rahanpolun peittämiseen käytetyt hienostuneet menetelmät korostavat kryptovaluuttojen monipuolisia ja joskus odottamattomia käyttötapoja. Se korostaa myös jatkuvia haasteita digitaalisten valuuttojen virran seurannassa ja ymmärtämisessä, erityisesti tapauksissa, joissa käytetään tietosuojatyökaluja, kuten Tornado Cash. Tapaus herättää edelleen mielenkiintoa, koska se valaisee kryptovaluuttatransaktioiden monimutkaista ja usein läpinäkymätöntä luonnetta.

Kuvalähde: Shutterstock

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://Blockchain.News/news/cryptocurrency-detective-zachxbt-uncovers-unusual-eth-withdrawals-for-mtg-cards