Salauspörssin Bitmexin perustajat tunnustavat syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen

Aikaleima: 25. helmikuuta 2022 8
Lähdesolmu: 1187878

Salauspörssin Bitmexin perustajat tunnustavat syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen

Kryptovaluuttajohdannaispörssin Bitmexin perustajat Arthur Hayes ja Benjamin Delo ovat myöntäneet syyllisyytensä Yhdysvaltain pankkisalaisuuslain rikkomiseen. "Jos Bitmex epäonnistui tahallisesti AML- ja KYC-ohjelmien toteuttamisessa, se oli itse asiassa rahanpesualusta", Yhdysvaltain oikeusministeriö sanoi.

Bitmexin perustajat syyllistyvät pankkisalaisuuslain rikkomuksiin

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti torstaina, että kryptovaluuttajohdannaispörssin Bitmex perustajat ovat myöntäneet syyllisyytensä pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomiseen. DoJ totesi:

Arthur Hayes ja Benjamin Delo suunnittelivat Bitmexin alustaksi Yhdysvaltojen rahanpesun vastaisten sääntöjen kehumiseen.

Hayes, 36, on kotoisin Miamista, Floridasta. Delo, 38, asuu Isossa-Britanniassa ja Hongkongissa.

Oikeusministeriö selitti, että ainakin syyskuusta 2015 heidän aikoihinsa syyte Syyskuussa 2020 nämä kaksi "soittivat tahallisesti, että Bitmex epäonnistui luomaan ja ylläpitämään AML-ohjelmaa", mukaan lukien KYC-ohjelma. Hayes astui alas Bitmexin toimitusjohtajana syytteen nostamisen jälkeen.

Hayesille ilmoitettiin toukokuussa 2018 väitteistä, joiden mukaan Bitmexiä käytettiin kryptovaluuttahakkeroinnin tuottojen pesuun, DOJ lisäsi. Hayes, Delo tai Bitmex eivät kuitenkaan jättäneet sen jälkeen ilmoitusta epäilyttävästä toiminnasta tai toteuttaneet toimenpiteitä estääkseen alustan käytön tulevaisuudessa varojen pesuun.

DOJ tarkasti:

Koska Bitmex epäonnistui tahallisesti AML- ja KYC-ohjelmien toteuttamisessa, se oli käytännössä rahanpesualusta.

Bitmexiä käytettiin myös pakotteiden kiertämiseen, DOJ huomautti ja lisäsi, että sekä Hayes että Delo kommunikoivat suoraan pörssin asiakkaiden kanssa, "jotka ilmoittivat olevansa Iranissa, OFAC:n sanktioima lainkäyttöalueella, mutta eivät tehneet mitään AML- tai KYC-lain täytäntöönpanemiseksi. ohjelma sen tekemisen jälkeen."

Lisäksi kryptoalusta ei koskaan lopettanut toimintaansa Yhdysvalloissa "huolimatta toistuvista väitteistä, että Bitmex ei palvellut yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita." DOJ sanoi:

Hayes ja Delo tiesivät molemmat, että Bitmexin väitetty vetäytyminen Yhdysvaltain markkinoilta syyskuussa 2015 tai sen tienoilla oli huijausta.

"Väitetyt "kontrollit", jotka Bitmex otettiin käyttöön estämään Yhdysvaltojen kaupankäynti, olivat tehoton julkisivu, joka ei itse asiassa estänyt käyttäjiä käyttämästä Bitmexiä tai käymästä kauppaa Yhdysvalloista", DOJ kuvaili.

Hayes ja Delo käyttivät myös Yhdysvalloissa sijaitsevia kryptovaikuttajia markkinoidakseen Bitmexin tuotteita uusille yhdysvaltalaisille asiakkaille alustan "kumppaniohjelman kautta", oikeusministeriö huomautti.

Kaksi perustajaa myönsivät kumpikin syyllistyneensä yhteen syytteeseen pankkisalaisuuslain rikkomisesta, josta seuraa enintään viiden vuoden vankeusrangaistus, DOJ tarkensi ja lisäsi:

Omien kannesopimustensa ehtojen mukaisesti Hayes ja Delo sopivat kumpikin maksavansa erikseen 10 miljoonan dollarin rikosoikeudellisen sakon, joka edustaa rikoksesta saatua rahallista hyötyä.

Viime vuoden elokuussa Bitmex suostui maksamaan 100 miljoonaa dollaria selvittää maksut Yhdysvaltain hyödykefutuurikauppakomission (CFTC) ja Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) kanssa. Tämän vuoden tammikuussa pörssi osti saksalaisen pankin tavoitteenaan luoda "säännelty kryptovoimalaitos" Euroopassa.

Mitä mieltä olet siitä, että Bitmexin perustajat tunnustavat syyllisyytensä pankkisalaisuuslain rikkomiseen? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Bitcoin.com