Johtava kryptovaluuttapörssi Binance on suostunut maksamaan yhden Yhdysvaltojen historian suurimmista yrityssakkoista sen jälkeen, kun liittovaltion sääntelijöiden liittouma syytti vaihtoa pakotteiden ja rahansiirtolakien rikkomisesta.
Osana sovintoratkaisua yhtiö maksaa 4.3 miljardia dollaria Yhdysvalloille, ja sen perustaja Changpeng Zhao, joka tunnetaan myös nimellä CZ, eroaa tehtävästään ja myöntää Yhdysvaltain oikeusministeriön nostaman rikossyytteen rahanpesusta.
Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti Zhaoa ja Binancea pankkisalaisuuslain rikkomisesta, koska ne eivät ylläpitäneet tiukkaa rahanpesun vastaista järjestelmää. Ennen elokuuta 2021 pörssi antoi lukuisille käyttäjille mahdollisuuden käydä kauppaa ilman riittäviä Know Your Customer (KYC) -tarkistuksia Zhaon kanssa, jonka väitetään uskovan, että KYC:n vaatiminen jokaiselta käyttäjältä johtaisi markkinaosuuden menettämiseen.
Valtiovarainministeri Janet Yellenin mukaan näiden sääntöjen puuttuminen mahdollisti myös yhdysvaltalaisten käyttäjien tekemisissä seuraamusten saaneiden käyttäjien ja rikollisten yritysten kanssa, jotka käsittelivät yli 100,00 XNUMX lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, laittomiin huumausaineisiin ja terrorismiin liittyvää tapahtumaa yli ilmoittamatta epäilyttävästä toiminnasta.
Riippumaton kolmannen osapuolen vaatimustenmukaisuuden valvoja valvoo Binancea viiden vuoden ajan ja vaatii sitä raportoimaan käsittelemiensä epäilyttäviä tapahtumia. Yhtiön toimitusjohtajan Zhaon tilalle tulee Richard Teng, joka on alueellisten markkinoiden globaali johtaja.
Zhao itse suostui maksamaan 50 miljoonan dollarin sakon, eikä hänellä ole ""kaikkien nykyistä tai tulevaa osallistumista" Binancen toimintaan tai johtamiseen, ja kielto päättyy kolmen vuoden kuluttua valvojan nimittämisestä.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/
- :on
- :On
- :ei
- 100
- 2021
- 2023
- 22
- a
- hyväksikäyttö
- Mukaan
- syytetty
- Toimia
- toiminta
- myöntää
- Jälkeen
- väitetään
- sallittu
- Myös
- ja
- rahanpesunvastainen
- Kaikki
- nimitetty
- AS
- Elokuu
- Kielto
- Pankki
- pankkisalaisuuslaki
- BE
- ennen
- uskoa
- Miljardi
- binance
- Breaking
- toi
- by
- toimitusjohtaja
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- maksut
- Tarkastukset
- lapsi
- koalitio
- KOM
- yritys
- Yrityksen
- noudattaminen
- Yrityksen
- Rikollinen
- Crypto
- salauksen yhteenveto
- CryptoCompare
- kryptovaluutta
- Cryptocurrency Exchange
- asiakas
- CZ
- sopimus
- osasto
- oikeuslaitos
- käytössä
- pääte
- yrityksille
- Joka
- Vaihdetaan
- Liitto-
- liittovaltion sääntelyviranomaiset
- törkeä rikos
- loppu
- viisi
- varten
- perustaja
- alkaen
- tulevaisuutta
- Global
- pää
- hän itse
- hänen
- historia
- HTTPS
- laiton
- in
- itsenäinen
- osallistuminen
- IT
- SEN
- Oikeudenmukaisuus
- Tietää
- Tunne asiakkaasi
- tunnettu
- KYC
- Lack
- suurin
- rahanpesun
- Lait
- johtaa
- pois
- ylläpitäminen
- markkinat
- markkinaosuus
- markkinat
- miljoona
- raha
- Rahanpesun
- monitori
- lisää
- marraskuu
- useat
- of
- ONE
- toiminta
- or
- yli
- valvoa
- osa
- Maksaa
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- esittää
- jalostettu
- käsittely
- kielletty
- alueellinen
- Säätimet
- liittyvä
- korvataan
- raportti
- Raportointi
- edellyttää
- Richard
- Rooli
- ratsia
- säännöt
- s
- seuraamuksia
- seuraamukset
- sihteeri
- tilitys
- Seksuaalinen
- Jaa:
- tiukka
- epäilyttävä
- järjestelmä
- terrorismi
- kuin
- että
- -
- Nämä
- kolmannen osapuolen
- kolmella
- että
- kauppaa
- Liiketoimet
- valtiovarainministeriö
- valtiovarainministeri
- meille
- Yhdysvaltain oikeusministeriö
- Käyttäjät
- rikkoo
- olivat
- KUKA
- tulee
- with
- ilman
- olisi
- vuotta
- huutaa
- Sinun
- zephyrnet
- Zhao
