Keskeiset ostokset
* Marco Ruiz Ochoa tunnustaa syyllisyytensä salaliittoon, jonka tarkoituksena oli tehdä sähköisiä petoksia Yhdysvaltain käräjäoikeudessa.
* Vuonna 2018 perustettu IcomTech lupasi väärin taattua päivittäistä tuottoa kryptovaluuttasijoituksille.
* Suunnitelmaan sisältyi ylellisiä tapahtumia ja mainostaktiikoita uhrien houkuttelemiseksi.
Syyllinen väite
Marco Ruiz Ochoa, IcomTechin entinen toimitusjohtaja, myönsi syyllisyytensä yhteen salaliittoon sähköisen petoksen tekemiseksi 27. syyskuuta 2023 Yhdysvaltain piirituomarin Jennifer L. Rochonin edessä. Ilmoituksen teki Damian Williams, Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin asianajaja. Ochoan syyllisyys on osa laajempaa tutkimusta IcomTechistä, laajasta kryptovaluutta-Ponzi-järjestelmästä, joka petti sijoittajia lupaamalla taattua päivittäistä tuottoa kryptovaluuttasijoituksille.
Järjestelmän toiminnot
IcomTechin perusti alun perin vuonna 2018 David Carmona, ja Ochoa toimi toimitusjohtajana vuoteen 2019 asti. Yritys väitti virheellisesti harjoittavansa kryptovaluuttojen louhintaa ja -kauppaa, mikä lupasi sijoittajille korkeaa tuottoa. Todellisuudessa yhtiö ei harjoittanut tällaista toimintaa. Uusien sijoittajien varoja käytettiin vanhempien sijoittajien maksamiseen ja promoottorien henkilökohtaiseen rikastumiseen, mukaan lukien Ochoa ja hänen syyttäjäänsä David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez ja David Brend.
Mainostaktiikka
IcomTechin promoottorit, mukaan lukien Ochoa, matkustivat laajasti sekä Yhdysvalloissa että kansainvälisesti järjestääkseen tapahtumia, joiden tarkoituksena oli houkutella lisää sijoittajia. Näissä tapahtumissa esiteltiin usein luksusautoja ja vaatteita, jotta ne antavat vaikutelman oikeutetusta menestyksestä. Juhlatunnelmasta huolimatta useimmat sijoittajat eivät kyenneet nostamaan niin sanottuja voittojaan ja menettivät lopulta koko sijoituksensa.
Uhrien valitukset ja romahdus
Jo elokuussa 2018 sijoittajilla oli vaikeuksia nostaa varoja verkkoportaalitililtä. Kun valituksia ilmaantui, IcomTechin promoottorit tarjosivat omaa salaustokeneja, jotka tunnetaan nimellä "Icoms", väittäen, että niillä olisi lopulta merkittävää arvoa. Nämä rahakkeet osoittautuivat arvottomiksi, mikä johti lisää taloudellisia menetyksiä uhreille. Vuoden 2019 loppuun mennessä IcomTech lopetti maksut ja romahti.
Oikeudelliset seuraukset
Ochoa, 35, Nashua, New Hampshire, uhkaa nyt enimmillään 20 vuoden vankeustuomiota roolistaan suunnitelmassa. Tapausta käsittelee viraston rahanpesu- ja kansainvälisten rikollisten yritysten yksikkö Securities and Exchange Commissionin ja Commodity Futures Trading Commissionin avustuksella.
Aiheeseen liittyvä tapahtuma
Vain päivää ennen Marco Ruiz Ochoan syyllisyyttä IcomTech-tapauksessa Pablo Renato Rodriguez, yksi AirBit Clubin perustajista, tuomittiin 12 vuodeksi vankeuteen samanlaisesta kryptovaluuttapyramidihuijauksesta. Yhdysvaltain syyttäjän Damian Williamsin ilmoittama Rodriguez ja hänen syytettynsä on määrätty menettämään noin 100 miljoonaa dollaria omaisuutta. Tuomio tulee muistutuksena toistuvasta kryptovaluuttahuijausongelmasta, ja syytetyt odottavat tuomiota lokakuun 2023 alussa.
Kuvalähde: Shutterstock
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://Blockchain.News/news/ceo-of-icomtech-pleads-guilty-in-cryptocurrency-ponzi-scheme
- :On
- :ei
- $ 100 euroa
- 12
- 20
- 20 vuotta
- 2018
- 2019
- 2023
- 27
- a
- Tilit
- toiminta
- jonka tarkoituksena
- an
- ja
- ilmoitti
- Ilmoitus
- Kaikki
- suunnilleen
- AS
- Varat
- Apu
- At
- Tunnelma
- asianajaja
- houkutella
- Elokuu
- odottaa
- BE
- ollut
- ennen
- ovat
- blockchain
- sekä
- laajempaa
- by
- autot
- tapaus
- toimitusjohtaja
- väitti
- väittäen
- Vaatetus
- maila
- Perustaja
- romahti
- tulee
- provision
- sitoutumaan
- hyödyke
- yritys
- valitukset
- Salaliitto
- Tuomioistuin
- Rikollinen
- Crypto
- KRYPTOTOKENI
- kryptovaluutta
- Kryptournaaminen kaivostoiminta
- Salausvaluuttahuijaukset
- päivittäin
- Damian Williams
- David
- päivä
- Huolimatta
- DID
- vaikeudet
- piiri
- käräjäoikeus
- Varhainen
- loppu
- sitoutua
- yrityksille
- Koko
- Eetteri (ETH)
- Tapahtumat
- lopulta
- Vaihdetaan
- Vaihtopalkkio
- laajasti
- kohtasi
- kasvot
- varustellun
- taloudellinen
- varten
- Entinen
- entinen toimitusjohtaja
- Perustettu
- petos
- alkaen
- varat
- edelleen
- Futures
- Kaupankäynti futuureilla
- Antaa
- taattu
- syyllinen
- syyllisyysperuste
- Hampshire
- Olla
- Korkea
- hänen
- pitää
- isäntä
- HTTPS
- in
- Mukaan lukien
- ensin
- kansainvälisesti
- tulee
- tutkimus
- Investoinnit
- Sijoittajat
- osallistuva
- kysymys
- Jennifer
- jpg
- Johannes
- tuomari
- tunnettu
- laaja
- rahanpesun
- ylenmääräinen
- johtava
- laillinen
- pois
- menetetty
- Luksus
- tehty
- Marco
- maksimi
- miljoona
- kaivos-
- raha
- Rahanpesun
- lisää
- eniten
- Uusi
- New York
- uutiset
- nyt
- OCHOA
- lokakuu
- of
- tarjotaan
- usein
- vanhempi
- on
- ONE
- verkossa
- ulos
- osa
- Maksaa
- maksut
- henkilöstö
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- vetoaa
- Myöntää syyllisyytensä
- Ponzi
- Ponzi-huijaus
- Portal
- vankila
- voitot
- luvattu
- lupaava
- promoottorit
- myynninedistämis-
- patentoitu
- Pyramidi
- Pyramid-järjestelmä
- Todellisuus
- toistuva
- Tuotto
- Rooli
- s
- huijauksia
- järjestelmä
- Arvopaperit
- Securities and Exchange Commission
- tuomittu
- syyskuu
- palvelevat
- merkittävä
- samankaltainen
- lähde
- Eteläinen
- New Yorkin eteläinen piiri
- Valtiot
- menestys
- niin
- taktiikka
- termi
- että
- -
- heidän
- Nämä
- ne
- että
- tokens
- kaupankäynti
- valtioiden
- matkusti
- Sorvatut
- meille
- Lopulta
- kykenemätön
- yksikkö
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- asti
- käytetty
- arvo
- uhrit
- oli
- olivat
- kun
- Williams
- Johdin
- Lankapetos
- with
- peruuttaa
- poistamista
- sisällä
- olisi
- vuotta
- york
- zephyrnet
