Liittovaltion sääntelyviranomaiset ovat syyttäneet FTX:n entistä suunnittelujohtajaa Nishad Singhiä petoksesta.
Tiistaina tehdyissä kanteluissa sekä US Securities and Exchange Commission (SEC) että Commodity Futures Trading Commission (CFTC) väittivät, että Singh teki salaliiton huijatakseen FTX:n sijoittajia ja käyttäjiä.
CFTC väitetty että Singh loi pörssin koodiin ominaisuuksia, jotka mahdollistivat Alameda Researchille kohtuuttomia etuja FTX:ssä, mukaan lukien rajoittamattoman luottorajan ja vapautuksen pörssin automaattisesta likvidaatiosta.
Singh myös siirsi Alamedan 8 miljardin dollarin velat FTX:n järjestelmien asiakastilille, jonka entinen FTX:n toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried tarkoitettuja "outoksi korealaiseksi tiliksi". Tämä teki tehokkaasti Alamedan negatiivisen saldon FTX:llä erottamattomaksi, vaikka se oli piilossa näkyvissä.
SEC: n valitus lisää näitä maksuja ja toteaa, että Singh luonnehtii virheellisesti 50 miljoonaa dollaria, jotka siirrettiin toiselta taholta tuloiksi Bankman-Friedin ohjeiden mukaisesti, jotta näyttäisi siltä, että FTX olisi saavuttanut tavoitteensa miljardin dollarin vuosituloina vuonna 2021. Singh sitten väitetysti takaperin päivättyjen vilpillisten siirtojen ja väärennettyjen asiakirjojen tueksi näitä valheita.
Huolimatta siitä, että Singh oli tietoinen Alamedan ja FTX:n varojen sekoittumisesta ja näiden kahden yksikön "halvasta taloudellisesta tilanteesta", Singh nosti miljoonia dollareita FTX:ltä henkilökohtaiseen käyttöön kesällä 2022, SEC sanoi.
Kahden sääntelyviranomaisen syytteet johtuvat siitä, että Singh tunnusti syyllisyytensä liittovaltion tuomioistuimessa tiistaina. Reuters raportoitu. Hän myönsi syyllisyytensä yhdestä sähköpetoksesta, kolmesta salaliitosta petosten tekemiseksi, yhteen rahanpesuun ja yhteen salaliittoon Yhdysvaltain huijaamiseksi rikkomalla kampanjarahoituslakeja.
Singh sanoi olevansa "uskomattoman pahoillaan" roolistaan ja menettää kaikki suunnitelman tuotot. Hän on suostunut tekemään yhteistyötä syyttäjien kanssa heidän tutkiessaan Bankman-Friedia liittyen Alamedan entiseen toimitusjohtajaan Caroline Ellisoniin ja FTX:n perustajaan Gary Wangiin.
Bankman-Fried on kiistänyt syyllisyytensä kahteentoista syytteeseen, joista häntä syytetään, ja hänet asetetaan oikeuden eteen lokakuussa.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Tili
- Lisää
- etuja
- Jälkeen
- Alameda
- ALAMEDA-TUTKIMUS
- Kaikki
- väitetty
- väitetään
- Vaikka
- ja
- vuotuinen
- VUOSITULOT
- Toinen
- näyttää
- auto
- Balance
- Pankkiiri-Fried
- ovat
- välillä
- Miljardi
- Kampanja
- Caroline Ellison
- toimitusjohtaja
- CFTC
- tunnettu siitä,
- peritään
- maksut
- Perustaja
- koodi
- provision
- sitoutumaan
- hyödyke
- valitukset
- Salaliitto
- Tuomioistuin
- luotu
- pisteitä
- asiakas
- Johtaja
- asiakirjat
- dollaria
- tehokkaasti
- Ellison
- Tekniikka
- yksiköt
- kokonaisuus
- Vaihdetaan
- Kasvot
- Ominaisuudet
- Liitto-
- rahoittaa
- taloudellinen
- löytäminen
- seurata
- Entinen
- petos
- vilpillinen
- alkaen
- FTX
- FTX: n toimitusjohtaja
- FTX: n perustaja
- toiminto
- varat
- Futures
- Kaupankäynti futuureilla
- Gary
- Gary Wang
- tavoite
- syyllinen
- syyllisyysperuste
- Osuma
- HTTPS
- in
- Mukaan lukien
- ohjeet
- tutkimus
- Sijoittajat
- IT
- tuloaan
- Korean
- rahanpesun
- Lait
- velat
- linja
- Selvitystila
- tehty
- tehdä
- miljoona
- miljoonia
- raha
- Rahanpesun
- negatiivinen
- Nishad Singh
- lokakuu
- ONE
- henkilöstö
- tavallinen
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- tuotto
- syyttäjät
- Säätimet
- tutkimus
- Reuters
- tulot
- Rooli
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- järjestelmä
- SEK
- Arvopaperit
- Securities and Exchange Commission
- setti
- Näky
- kesä
- tuki
- järjestelmät
- -
- heidän
- kolmella
- että
- kaupankäynti
- siirretty
- siirrot
- oikeudenkäynti
- tiistai
- meille
- Yhdysvaltain arvopaperit
- Yhdysvaltain arvopaperimarkkinavalvojien komitea
- Yhdysvaltain arvopaperikomissio (SEC)
- rajoittamaton
- käyttää
- Käyttäjät
- rikkoo
- Johdin
- Lankapetos
- olisi
- zephyrnet