FinCEN esittelee uuden sääntöehdotuksen salaussekoituspalveluiden valvontaan viitaten Patriot Actiin – The Daily Hodl

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on julkaissut uuden ehdotuksen Yhdysvaltain hallitukselle aloittaa kryptosekoittimien valvonta.

FinCEN mainitsee USA:n PATRIOT Actin § 311, jossa ehdotetaan rahoituslaitoksille ja rahoituslaitoksille vaatimuksia pitää kirjaa ja raportteja liiketoimista, jotka kulkevat krypto- tai "muunnettavan virtuaalivaluutan" (CVC) sekoittimien kautta.

Mikserit, kuten Tornado Cash, pyrkivät hämärtämään transaktioita suorittavien käyttäjien henkilöllisyyden ajamalla heidän rahakkeitaan satunnaisista lähteistä peräisin olevien muiden rahakkeiden joukon läpi ja jakamalla sitten kolikot vastaanottajalle, usein käyttämällä useita osoitteita.

FinCEN sanoo, että Yhdysvaltojen ulkopuoliset liiketoimet ovat edelleen hallituksen huolenaihe, koska tällaiset sekoittimet tarjoavat ulkomaisille huonoille toimijoille keinot tehdä rikoksia.

"Koska CVC-sekoitus tarjoaa ulkomaisille laittomille toimijoille parannetun anonymiteetin, jonka avulla he voivat pestä laittomat tulonsa, FinCEN arvioi, että liiketoimet, joihin liittyy CVC:n sekoittumista Yhdysvaltojen sisällä tai lainkäyttöalueen ulkopuolella, ovat ensisijaisesti rahanpesuhuolenaiheita. katsoo myös, että ylimääräisten kirjanpito- ja raportointivaatimusten asettaminen auttaisi vähentämään tällaisten liiketoimien aiheuttamia riskejä. 

Tällainen raportointi auttaa lainvalvontaviranomaisia ​​tunnistamaan laittomien liiketoimien taustalla olevat tekijät ja ehkäisemään, tutkimaan ja asettamaan syytteeseen laitonta toimintaa sekä tekemään tällaisista liiketoimista – lisäämällä avoimuutta – vähemmän houkuttelevia ja hyödyllisiä laittomille toimijoille.

Tornado Cash, suosituin kryptosekoitin, oli mustalle listalle Yhdysvaltain hallitus elokuussa 2022, ja sen luoja pidätettiin pian sen jälkeen.

Blockchain-analytiikkayrityksen Arkham Intelligencen mukaan Tornado Cash on kuitenkin edelleen Ethereumin suurin kryptosekoittaja (ETH) ja omaisuutta 77.35 miljoonaa dollaria siirretty sen läpi vain 30 päivän aikana.

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saadaksesi sähköposti-ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi

Tarkistaa Hinta Toiminta

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

Tarkista viimeisimmät uutiset
 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Esitelty kuva: Shutterstock / Liu zishan

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://dailyhodl.com/2023/10/23/fincen-introduces-new-rulemaking-proposal-to-surveil-crypto-mixing-services-citing-patriot-act/