FBI kaatoi intialaisen kansalaisryhmän 15 miljoonan dollarin salauksesta käteiseen rahanpesuun

Äskettäisessä kryptotutkimuksessa Yhdysvaltain FBI soluttautui onnistuneesti ryhmään Intian kansalaisia, joiden epäillään osallistuneen laittomaan toimintaan, johon liittyy kryptovaluuttojen vaihto yli 15 miljoonalla dollarilla käteisellä. Väitetyt liiketoimet tapahtuivat eri paikoissa Westchesterin piirikunnassa, ja ryhmä palveli asiakkaita, jotka etsivät toimintaansa nimettömänä. Kryptorikos paljastettiin Viimeaikaisten raporttien mukaan viisi kuudesta epäillystä otettiin kiinni 17. lokakuuta ja heitä syytettiin myöhemmin Yhdysvaltain White Plainsin piirioikeudessa. Maksut liittyvät ensisijaisesti luvattoman rahansiirtoyrityksen harjoittamiseen. Tutkinta eteni lainvalvontaviranomaisten avustuksella, jotka seurasivat 80 "käteisen luovutusta". Aiheeseen liittyvää luettavaa: xDay 2023: Elon Muskin X-kilpailija? xPortal paljastaa kilpailevat ominaisuudet FBI:n tarkastelu alkoi huhtikuussa 2021, kun se tunnisti "pimeän verkon" rikollisilla markkinoilla toimivan epäillyn. Vaikka henkilö pysyy nimettömänä rikosilmoituksessa, hänen uskotaan olleen pidätettyjen paikallisten epäiltyjen salaliitto. Erityisesti epäilty tarjoutui lähettämään käteistä asiakkaille vastineeksi kryptovaluutasta. Valituksen mukaan tuntematon salaliittolainen paljasti tammikuussa peiteviranomaiselle, että osa heidän asiakkaistaan ​​oli mukana huumekaupassa, kun taas heidän varakkaammat asiakkaat olivat hakkereita. Salaliittolainen väitti keränneensä noin 30 miljoonaa dollaria kolmen vuoden aikana vaihtamalla käteistä kryptovaluuttaan. Helmikuussa pidätettiin henkilö, joka oli vastuussa käteispakettien lähettämisestä salaliittolaisen puolesta. Valitus paljastaa, että tämä henkilö oli vastaanottanut käteissäkkejä eri henkilöiltä kolme kertaa viikossa 18 kuukauden ajan Westchesterin piirikunnan postitoimistossa. Käteispaketit vaihtelivat 100,000 300,000 dollarista XNUMX XNUMX dollariin. Yllämainittu henkilö suostui auttamaan FBI:tä heidän tutkinnassaan saadakseen lievennyksen tuomion aikana. Useiden kuukausien aikana (helmikuun 10. ja syyskuun 27. välisenä aikana) heidän väitetään osallistuneen 80 valvottuun käteisnoutoon, joiden arvo oli 15,067,000 XNUMX XNUMX dollaria. Yksi pidätetyistä henkilöistä, Raju “Jay” Patel Flushing Queensista, oli merkittävässä roolissa operaatiossa. Valituksessa väitetään hänen osallistuneen 58 käteissiirtoon, joiden yhteisarvo on 10.8 miljoonaa dollaria. Raju keräsi käteistä eri paikoista Georgessa, Massachusettsissa, Pohjois-Carolinassa, Pennsylvaniassa ja Etelä-Carolinassa. Myöhemmin Raju väitti koordinoineen siirrot salaliittolaisen ja FBI:n luottamuksellisen lähteen kanssa. Maaliskuun 6. päivänä Raju järjesti 250,000 XNUMX dollarin vaihdon Tarrytownin supermarketin parkkipaikalla. Lainvalvontaviranomaisten suorittama valvonta vangitsi Rajun poistumassa Queensin asunnosta oranssinvärisen kangaskassin kanssa, jonka hän luovutti FBI:n luottamukselliselle lähteelle saapuessaan Tarrytowniin. Laukun kerrottiin sisältävän 249,715 XNUMX dollaria. Laiton käteisenvaihto Samanlaisia ​​vaihtoja tapahtui parkkipaikalla Port Chesterissä, mikä lisäsi epäiltyjen syyllisyyttä. Elokuun 6. päivänä Shaileshkumar Goyani luovutti FBI:n luottamukselliselle lähteelle pussin, jossa oli 114,000 XNUMX dollaria. Goyanin lisäksi valituksessa mainitaan Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel ja Nileshkumar Patel tapauksen lisäepäiltyinä. Kaikkia epäiltyjä syytetään luvattomasta rahansiirtoliiketoiminnasta New Yorkin ja liittovaltion lakien mukaisesti. Aiheeseen liittyvää luettavaa: Bulls työnsi Solanan 25 dollariin – mitä kauppiaiden pitäisi odottaa seuraavaksi FBI-agentin Lawrence Lonerganin valaehtoisen lausunnon mukaan tällaiset luvattomat rahaa välittävät yritykset toimivat varjopankkeina, jotka mahdollistavat varojen kulkemisen läpi ilman kongressin Yhdysvaltoja koskevaa valvontaa valtion rahoitusjärjestelmä. Vaikka väitteet Goyanin kryptopetoksesta ovat edelleen todistamattomia, hänen puolustusasianajajansa Daniel A. Hochheiser korostaa, ettei suuri valamiehistö ole nostanut hänen asiakastaan ​​syytteeseen. Hochheiser totesi lisäksi, että jos ja kun syyte esitetään, Goyani aikoo tunnustaa syyttömyytensä.  

BitRss.com jakaa tämän sisällön aina kanssa Lisenssin.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme