CFTC veloittaa Crypto Exchange Debiexin "romanttisen huijauksen" suorittamisesta - CryptoInfoNet

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on tehnyt valituksen, että kryptovaluutanvaihtopalvelu Debiex petti asiakkailta noin 2.3 miljoonaa dollaria.

Virkamiehen mukaan CFTC:n ilmoitusVäitetään, että Debiexin virkamiehet menivät niin pitkälle, että kehittivät harhaanjohtavan luottamuksen potentiaalisten asiakkaiden kanssa levittämällä petollisia kertomuksia, mikä loi väärän turvallisuuden tunteen.

Nämä yrityksen edustajat sitten kuulemma suostuttelivat nämä asiakkaat tallettamaan varoja Debiexin käyttämiin lompakoihin lupaamaan ryhtyä kryptovaluuttojen hyödykekauppaan.

Pörssiä syytetään arviolta 2.3 miljoonan dollarin varojen laittomasta hankkimisesta ja väärinkäytöstä noin viideltä asiakkaalta maaliskuusta 2022 tähän päivään.

Keskeinen tapaus on henkilö nimeltä Zhāng Chéng Yáng, joka ilmeisesti käytti tiettyä digitaalista lompakkoa väärinkäyttöön varoja vähintään yhdeltä sijoittajalta.

"Täytäntöönpanoosastomme on omistautunut etsimään oikeutta vahingon kärsineille osapuolille, kitkemään petollisia järjestelmiä ja varmistamaan, että rikoksentekijät kohtaavat asianmukaiset seuraukset petollisista toimistaan ​​CEA:n petostentorjuntamääräysten mukaisesti."

Valvontajohtaja Ian McGinley

Kanteessa väitetään, että Debiexin toimintoihin kuului maaliskuussa 2022 aloitettu julkisesti saatavilla olevien Internet-sivustojen hallinta, jotka olivat Yhdysvaltojen asukkaiden käytettävissä.

Raportin mukaan pörssi käytti näitä verkkoalustoja kohdentaakseen erityisesti aasialaisia ​​syntyperäisiä henkilöitä Yhdysvalloissa.

Väitteet vahvistuvat väitteellä, että Debiex käsitteli vastuuttomasti asiakkaiden kryptovaluuttoja ja poikkesi räikeästi alkuperäisestä sitoumuksestaan ​​käyttää näitä varoja kaupankäyntitarkoituksiin. Asiakkaat eivät ilmeisesti olleet tietoisia siitä, että verkkosivustot vain simuloivat aitoa kaupankäyntiympäristöä ja heidän "kaupankäyntitilinsä" olivat vain savuverho. CFTC katsoo, että varsinaista kaupankäyntiä asiakkaiden puolesta ei ole tapahtunut.

Esiintyvyys kryptovaluuttojen romanssihuijaukset jyllää ja kiinnittää huomion Federal Bureau of Investigation (FBI). Vähän ennen ystävänpäivää viime vuonna annetussa varoitusilmoituksessa FBI korosti romanttisten huijausten häiritsevää kasvua Internetissä, jossa huijarit manipuloivat uhreja lähettämään varoja kauppaamalla tai sijoittamalla digitaalisiin valuuttoihin.

FBI Jacksonvillen erikoisagentti vastuussa Sherri E. Onks on korostanut sitä valitettavaa todellisuutta, että vaikka online-treffit ovat yleisempiä, se myös tasoittaa tietä huijareille henkilöiden hyväksikäyttöön. Hän neuvoi myös verkkosuhteissa olevia olemaan valppaina mahdollisten väärinkäytösten suhteen ja välttämään rahan siirtämistä henkilöille, joita he eivät ole tavanneet kasvokkain.

Pysy ajan tasalla Google-uutisten avulla