Yhdysvaltain valtiovarainministeriön pakotteet 2. kryptovaluuttapörssiin, DOJ takavarikoi 6.1 miljoonaa dollaria

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on hyväksynyt toisen kryptovaluutanvaihdon "rahoitustransaktioiden helpottamiseksi kiristyshaittaohjelmien toimijoille". Myös kaksi ransomware-operaattoria on saanut rangaistuksia, ja 6.1 miljoonan dollarin varoja takavarikoitiin.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö sanktioi toista kryptovaluuttapörssiä

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti maanantaina, että sen Office of Foreign Assets Control (OFAC) on rankaisenut lunnasohjelmien operaattoreita ja kryptovaluuttapörssiä.

Salauspörssi Chatex ja siihen liittyvä tukiverkosto on saanut sanktioita "rahoitustransaktioiden helpottamisesta kiristyshaittaohjelmien toimijoille", valtiovarainministeriö toteaa. "Chatexin tunnettujen transaktioiden analyysi osoittaa, että yli puolet on suoraan jäljitetty laittomiin tai riskialttiisiin toimiin, kuten darknet-markkinoihin, korkean riskin pörssiin ja kiristysohjelmiin."

Chatexillä on suorat siteet Suex OTC, ensimmäinen kryptovaihto, jonka OFAC hyväksyi 21. syyskuuta, valtiovarainministeriö huomautti.

OFAC määräsi maanantaina sanktioiden myös ukrainalaiselle Jaroslav Vasinskylle ja venäläiselle Jevgeni Polyaninille "omasta osallisuudesta Yhdysvaltoihin kohdistuvien Sodinokibi/Revil-lunastusohjelmien jatkumiseen". Valtiovarainministeriö lisäsi, että nämä kaksi ovat "osa kyberrikollisryhmää, joka on osallistunut lunnasohjelmiin ja saanut yli 200 miljoonaa dollaria lunnaita bitcoineina ja moneroina".

Valtiovarainministeriö selitti: "Kaikki USA:n lainkäyttövallan alaisten nimettyjen kohteiden omaisuus ja omaisuudet on estetty, ja yhdysvaltalaisia ​​henkilöitä on yleensä kielletty tekemästä liiketoimia heidän kanssaan. Lisäksi kaikki yhteisöt, jotka vähintään 50 prosenttia omistavat yhden tai useamman nimetyn henkilön, estetään."

Ilmoitus kuvaa:

Vaikka suurin osa virtuaalivaluuttatoiminnasta on laillista, virtuaalivaluutta on edelleen ensisijainen mekanismi ransomware-maksuissa, ja tietyt häikäilemättömät virtuaalivaluutanvaihdot ovat tärkeä osa kiristyshaittaohjelmien ekosysteemiä.

DOJ takavarikoi 6.1 miljoonaa dollaria FTX Tradingin varoista

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti maanantaina, että se on takavarikoinut Polyaninilta 6.1 miljoonaa dollaria ja huomautti, että sekä Polyanin että Vasinskyi on "syytetty Sodinokibi/Revil lunnasohjelman käyttöönottamisesta hyökätäkseen yrityksiä ja valtion tahoja vastaan ​​Yhdysvalloissa".

Oikeusministeriön mukaan takavarikoidut 6.1 miljoonan dollarin varat voidaan jäljittää Polyaninin saamiin väitettyihin lunnaisiin. Varoja pidettiin "FTX Trading Limited -tilillä" nimissä "Evegnii Igorevitš Polianin" ja/tai "Evgeniy Igorevitš Polyanin", DOJ:n takavarikointimääräys osoittaa.

Blockchain-analytiikkayrityksen Chainalysisin mukaan molemmat henkilöt saivat huomattavia määriä kryptovaluuttaa. Yritys ilmoitti, että kaikissa pakotetuissa osoitteissa:

Polyanin sai yli 11.5 miljoonan dollarin arvosta bitcoinia ja yli 2 miljoonan dollarin arvosta USDT_ETH:ta, kun taas Vasinskyi sai yli 900,000 XNUMX dollaria bitcoineja.

Mitä mieltä olet siitä, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriö sanktioi toiselle kryptopörssille ja takavarikoi 6.1 miljoonaa dollaria? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Lähde: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/