Valko-Venäjän kansalainen syytettiin Yhdysvalloissa kryptorikoksista

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Valko-Venäjän kansalainen joutuu syytteeseen rahanpesun salaliitosta ja luvattomasta rahapalveluliiketoiminnasta, jonka väitetään olevan pahamaineisen digitaalisen valuutanvaihdon BTC-e:n johdossa.

Yhdysvaltain oikeusministeriön julkisten asioiden toimiston raportin mukaan syytteet ulottuvat vuodesta 2011 heinäkuuhun 2017 ja paljastavat joukon rikollisia toimia, joihin liittyy verkkorikollisuutta, online-rahanpesua ja monia laittomia liiketoimia.

Syyte viittaa siihen, että Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik ja muut hallitsivat BTC-e:tä. Tätä alustaa on luonnehdittu merkittäväksi verkkorikollisuuden ja verkkorikollisuuden keskukseksi rahanpesu. Pörssin väitetään sallivan käyttäjien käydä kauppaa Bitcoinilla nimettömästi, mikä lisäsi asiakaskuntaa, joka on voimakkaasti riippuvainen rikollisesta toiminnasta.

BTC-e:n toteuttamien liiketoimien väitetään käsittävän monenlaisia rikoksia tietokonehakkerointista identiteettivarkauksiin, lunnasohjelmahuijauksiin ja huumekauppaan. Huolimatta huomattavasta liiketoiminnasta Yhdysvalloissa, BTC-e:n väitettiin toimineen ilman asianmukaista rekisteröintiä rahapalveluyrityksenä ja sillä ei ollut olennaista anti-rahanpesu prosesseissa.

A:n puuttuminen Tunne asiakkaasi liittovaltion lain edellyttämä varmennusjärjestelmä ja rahanpesun vastainen ohjelma korostetaan. 42-vuotias valkovenäläinen pidätettiin 21. joulukuuta 2023 Latviassa Yhdysvaltojen pyynnöstä. Jos Klimenka tuomitaan syylliseksi, hän voi saada enintään 25 vuoden vankeusrangaistuksen, mikä on merkki vahvasta asenteesta laittomaan taloudelliseen toimintaan osallistuneita kohtaan.

Kryptorikosten vastaiset kansainväliset toimet

Tapaukseen liittyy yhteistyötä useiden tutkintavirastojen, mukaan lukien Yhdysvaltain salainen palvelu, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal Investigation ja Homeland Security Investigations, kesken.

NCET:n (National Cryptocurrency Enforcement Team) jäsenet, jolla on ratkaiseva rooli sellaisten henkilöiden ja yhteisöjen syytteeseen asettamisessa, jotka mahdollistavat salausvaluuttojen laittoman käytön. cryptocurrencies , ovat myös mukana tässä asiassa.

Korostaen talousrikosten globaalia luonnetta OikeuslaitosKansainvälisten asioiden toimisto työskenteli Latvian hallituksen kanssa Klimenkan pidättämisen varmistamiseksi ja korosti kansainvälisen yhteistyön merkitystä kryptovaluuttoihin liittyvien rikosten torjunnassa.

NCET:n perustaminen kuvastaa käynnissä olevia ponnisteluja kryptovaluuttojen ja digitaalisen omaisuuden laittoman käytön torjumiseksi, Yhdysvaltain viranomaiset huomauttivat. Tiimi tutkii ja nostaa syytteeseen rikoksia, joihin liittyy virtuaalisia valuutanvaihtoja, sekoitus- ja kierrepalveluita sekä infrastruktuurin tarjoajia.