Tornado Cash Devs pidätettiin 1 miljardin dollarin rahanpesusta Pohjois-Koreaan

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) syytti Tornado Cash -kehittäjiä Roman Stormia ja Roman Semenovia yli miljardin dollarin rikollisen tuoton, mukaan lukien satojen miljoonien dollarien rahanpesusta valtion tukemalle pohjoiskorealaiselle hakkerointiryhmälle Lazarukselle.

Tornado Cash on Ethereum-pohjainen työkalu, jota jotkut kryptovaluuttasijoittajat käyttävät hämärtämään liiketoimiaan, mikä tekee sen jäljittämisestä vaikeampaa.

Viime vuonna Yhdysvaltain hallitus sanktioi yksityisyyden sekoittimen väitettyään, että Lasarus-ryhmä käytti sitä useista korkean profiilin kryptohakkereista varastettujen varojen pesuun.

Lue myös: Discord.io sulkeutuu sen jälkeen, kun hakkeri varastaa 760,000 XNUMX käyttäjän tiedot

Tornado Cash -kehittäjät ottavat "tietoisesti" käyttöön rahanpesun

DOJ:n mukaan selvitys, Storm pidätettiin keskiviikkona 23. elokuuta Washingtonissa, mutta Venäjän kansalainen Semenov, joka oli myös seuraamuksia Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Asset Control (OFAC) toimesta, on edelleen vapaana.

Myös kahdeksan Semenovin hallitsemaa ethereum-osoitetta tuomittiin. DOJ syytti Tornado Cash -kaksikkoa salaliitosta rahanpesuun, salaliitosta harjoittaa luvatonta rahansiirtotoimintaa ja salaliitosta pakotteiden rikkomiseen.

Yhdysvaltain asianajaja Damien Williams sanoi, että Storm ja Semenov "tietoisesti helpottavat" rahanpesua kryptosekoituspalvelunsa kautta. Alexey Pertsev, toinen Tornado Cashin perustaja, jota ei mainita tässä tapauksessa, joutuu oikeuden eteen Alankomaissa, jossa hänet pidätettiin vuonna 2022 rahanpesusyytöksinä.

"Roman Stormin ja Roman Semenovin väitetään käyttäneen Tornado Cashia ja tietoisesti edistäneen tätä rahanpesua", Williams sanoi.

"Vaikka Storm ja Semenov väittivät julkisesti tarjoavansa teknisesti kehittynyttä tietosuojapalvelua, he itse asiassa tiesivät auttaneensa hakkereita ja huijareita salaamaan rikosten hedelmät."

Oikeusministeriön syytteen mukaan Storm ja Semenov jättivät huomiotta lakisääteiset vaatimukset, jotka koskivat asiakkaan tuntemista tai rahanpesun torjuntaohjelmia, ja sen sijaan mainostivat, että Tornado Cash "tarjotti jäljittämättömiä ja anonyymejä taloustoimia".

"Syytetyt … antoivat harhaanjohtavia julkisia lausuntoja minimoidakseen omistuksensa ja määräysvaltansa Tornado Cash -palvelussa sekä heidän toimintansa Tornado Cash -palvelussa yrityksenä, josta he odottivat saavansa huomattavia voittoja", syytteen mukaan.

Vaarallinen ennakkotapaus

Elokuussa 2022 Yhdysvaltain valtiovarainministeriö hyväksyi Tornado Cashille jonka työkalu on pesty yli 7 miljardin dollarin arvosta kryptoomaisuutta vuodesta 2019 lähtien. Toimenpiteet merkitsivät, että kaikki Yhdysvaltain kansalaiset ja yhteisöt kiellettiin käyttämästä Tornado Cashia.

Ihmiset käyttävät laillisesti Tornado Cashin tarjoamia palveluita piilottaakseen tapahtumansa ei-toivotulta huomiolta. Lazarus, Pohjois-Korean valtion tukema hakkerointiryhmä, joka on pakotteiden kohteena, väitti käyttäneen työkalua kryptoteollisuudesta ryöstettyjen miljoonien dollarien pesuun.

Esimerkiksi Yhdysvaltain liittovaltion tutkintavirasto (FBI) syyttää Lazarusta varastaa 620 miljoonaa dollaria Axie Infinityn Ronin Network -sillalta vuonna 2022 ja toiset 100 miljoonaa dollaria yhdysvaltalaiselta kryptoyritykseltä Harmonylta.

Tornado Cash -perustajia syytetään rahanpesusta ja seuraamusten rikkomisesta

Roman Stormia ja Roman Semenovia syytetään Tornado Cash Servicen käyttämisestä yli miljardin dollarin rikostulojen pesustahttps://t.co/Z0C57jiI5C

- Oikeusministeriö (@TheJusticeDept) Elokuu 23, 2023

Blockchain -analytiikkayritys Elliptinen havaittiin, että Tornado Cashin kautta on pesty noin 1.5 miljardin dollarin tuotto laittomista toimista, kuten lunnasohjelmista, hakkeroista ja petoksista.

Roman Stormin asianajaja Brian Klein sanoi lausunnossaan: "Olemme erittäin pettyneitä siihen, että syyttäjät päättivät nostaa syytteen herra Stormia vastaan… [ja he] tekivät sen perustuen uuteen oikeudelliseen teoriaan, jolla on vaarallisia seurauksia kaikille ohjelmistokehittäjille."

"Herra. Storm on tehnyt yhteistyötä syyttäjien tutkinnan kanssa viime vuodesta lähtien ja kiistää osallistuneensa rikolliseen toimintaan. Tässä tarinassa on paljon muuta, joka tulee ulos oikeudenkäynnissä", Klein lisäsi, as raportoitu CNBC.

Tornado Cash -pidätykset ovat FBI:n, oikeusministeriön ja sisäisen verohallinnon rikostutkintayksikön yhteinen yritys.

Sääntelyn dilemma

Huhtikuussa 2022 Tornado Cash paljasti se oli alkanut estää OFAC:n sanktioimia osoitteita, koska se oli huolissaan siitä, että se joutuisi vastoin Yhdysvaltojen asettamia kauppasaartoja. DoJ:n viimeisimmässä syytteessä ei kuitenkaan oteta huomioon mikserin kehittäjien sitoutumista.

Salaussääntelyn teemana on usein rahanpesu ja terrorismin rahoitus. Palveluntarjoajat, kuten pörssit, ovat varovaisesti toivottaneet hallituksen syleilyä tervetulleeksi osoittaen taukoa krypto-pioneereista, jotka säilyttivät kyynisen irrottautumisen auktoriteetista.

Valtion sääntely näyttää yhä useammin olevan hinta, jonka kryptoyhteisö joutuu maksamaan sulautumisesta valtavirtatalouteen, mikä herättää eksistentiaalisia kysymyksiä siitä, onko hajauttaminen sensuurin vastaisena välineenä myytti.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. Autot / sähköautot, hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• ChartPrime. Nosta kaupankäyntipeliäsi ChartPrimen avulla. Pääsy tästä.
• BlockOffsets. Ympäristövastuun omistuksen nykyaikaistaminen. Pääsy tästä.
• Lähde: https://metanews.com/tornado-founders-arrested-for-helping-north-korean-hackers-launder-1b/