Valko-Venäjän kansalaista syytetään rahasta
salaliiton pesu ja luvattoman rahapalveluliiketoiminnan harjoittaminen,
väitetään pahamaineisen digitaalisen valuutanvaihdon BTC-e:n johdossa.
Julkishallinnon raportin mukaan
Asiat Yhdysvaltain oikeusministeriössä, syytteet ulottuvat vuodesta 2011 heinäkuuhun
2017, paljastaa verkoston rikollisia toimintoja, joihin liittyy verkkorikollisuutta ja verkkorahaa
rahanpesu ja monet laittomat liiketoimet.
Syyte viittaa siihen, että Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik ja muut hallitsivat BTC-e:tä. Tämä alusta on ominaista
merkittävänä tietoverkkorikollisuuden ja verkkotoiminnan keskuksena rahanpesu. Vaihto
väitetysti salli käyttäjien käydä anonyymisti kauppaa Bitcoinilla,
vahvasti rikollisesta toiminnasta riippuvaisen asiakaskunnan edistäminen.
BTC-e:n järjestämät liiketoimet väitetään kestäneen
rikosten kirjo, tietokonemurtamisesta identiteettivarkauksiin ja lunnasohjelmiin
huijaukset ja huumekauppa. Huolimatta merkittävästä liiketoiminnasta
USA, BTC-e toimi väitetysti ilman asianmukaista rekisteröintiä rahana
palveluliiketoiminnasta ja puuttui olennainen anti-rahanpesu prosesseissa.
Poissaolo
a Tunne asiakkaasi varmistusjärjestelmä ja rahantorjunta
liittovaltion lain edellyttämä rahanpesuohjelma on korostettu. 42-vuotias valkovenäläinen pidätettiin 21 Latviassa hänen pyynnöstään.
Yhdysvallat. Jos Klimenka tuomitaan, häntä voidaan odottaa korkeintaan
25 vuoden vankeustuomio, mikä osoittaa vahvan kannan asianosaisia vastaan
laittomassa taloudellisessa toiminnassa.
Kryptorikosten vastaiset kansainväliset toimet
Tapaus koskee erilaisten yhteistyötä
tutkintavirastot, mukaan lukien Yhdysvaltain salainen palvelu, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal
Tutkinta ja kotimaan turvallisuuden tutkimukset.
Kansakunnan jäsenet
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), jolla on ratkaiseva rooli syytteeseenpanossa
henkilöt ja yhteisöt, jotka mahdollistavat laittoman käytön cryptocurrencies , ovat myös mukana tässä asiassa.
Korostaa talousrikosten maailmanlaajuista luonnetta,
Ishayoiden opettaman OikeuslaitosKansainvälisten asioiden toimisto työskenteli kanssa
Latvian hallitus varmistaa Klimenkan pidätyksen, korostaen sen merkitystä
kansainvälinen yhteistyö kryptovaluuttoihin liittyvien rikosten torjunnassa.
NCET:n perustaminen kuvastaa meneillään olevaa
pyrkimyksiä torjua kryptovaluuttojen ja digitaalisten omaisuuserien laitonta käyttöä, Yhdysvaltain viranomaiset huomauttivat. The
tiimi tutkii ja nostaa syytteen virtuaaliseen valuutanvaihtoon liittyvistä rikoksista,
sekoitus- ja rumpalipalvelut sekä infrastruktuurin tarjoajat.
Valko-Venäjän kansalaista syytetään rahasta
salaliiton pesu ja luvattoman rahapalveluliiketoiminnan harjoittaminen,
väitetään pahamaineisen digitaalisen valuutanvaihdon BTC-e:n johdossa.
Julkishallinnon raportin mukaan
Asiat Yhdysvaltain oikeusministeriössä, syytteet ulottuvat vuodesta 2011 heinäkuuhun
2017, paljastaa verkoston rikollisia toimintoja, joihin liittyy verkkorikollisuutta ja verkkorahaa
rahanpesu ja monet laittomat liiketoimet.
Syyte viittaa siihen, että Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik ja muut hallitsivat BTC-e:tä. Tämä alusta on ominaista
merkittävänä tietoverkkorikollisuuden ja verkkotoiminnan keskuksena rahanpesu. Vaihto
väitetysti salli käyttäjien käydä anonyymisti kauppaa Bitcoinilla,
vahvasti rikollisesta toiminnasta riippuvaisen asiakaskunnan edistäminen.
BTC-e:n järjestämät liiketoimet väitetään kestäneen
rikosten kirjo, tietokonemurtamisesta identiteettivarkauksiin ja lunnasohjelmiin
huijaukset ja huumekauppa. Huolimatta merkittävästä liiketoiminnasta
USA, BTC-e toimi väitetysti ilman asianmukaista rekisteröintiä rahana
palveluliiketoiminnasta ja puuttui olennainen anti-rahanpesu prosesseissa.
Poissaolo
a Tunne asiakkaasi varmistusjärjestelmä ja rahantorjunta
liittovaltion lain edellyttämä rahanpesuohjelma on korostettu. 42-vuotias valkovenäläinen pidätettiin 21 Latviassa hänen pyynnöstään.
Yhdysvallat. Jos Klimenka tuomitaan, häntä voidaan odottaa korkeintaan
25 vuoden vankeustuomio, mikä osoittaa vahvan kannan asianosaisia vastaan
laittomassa taloudellisessa toiminnassa.
Kryptorikosten vastaiset kansainväliset toimet
Tapaus koskee erilaisten yhteistyötä
tutkintavirastot, mukaan lukien Yhdysvaltain salainen palvelu, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal
Tutkinta ja kotimaan turvallisuuden tutkimukset.
Kansakunnan jäsenet
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), jolla on ratkaiseva rooli syytteeseenpanossa
henkilöt ja yhteisöt, jotka mahdollistavat laittoman käytön cryptocurrencies , ovat myös mukana tässä asiassa.
Korostaa talousrikosten maailmanlaajuista luonnetta,
Ishayoiden opettaman OikeuslaitosKansainvälisten asioiden toimisto työskenteli kanssa
Latvian hallitus varmistaa Klimenkan pidätyksen, korostaen sen merkitystä
kansainvälinen yhteistyö kryptovaluuttoihin liittyvien rikosten torjunnassa.
NCET:n perustaminen kuvastaa meneillään olevaa
pyrkimyksiä torjua kryptovaluuttojen ja digitaalisten omaisuuserien laitonta käyttöä, Yhdysvaltain viranomaiset huomauttivat. The
tiimi tutkii ja nostaa syytteen virtuaaliseen valuutanvaihtoon liittyvistä rikoksista,
sekoitus- ja rumpalipalvelut sekä infrastruktuurin tarjoajat.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-charges-belarusian-cypriot-national-for-operating-unlicensed-crypto-exchange/
- :On
- 2011
- 2017
- 2023
- 25
- 84
- a
- toiminta
- Asioiden
- vastaan
- virastojen
- eteenpäin
- Alexander
- Aleksanteri vinnik
- väitetään
- sallittu
- Myös
- keskuudessa
- an
- ja
- ja infrastruktuuri
- nimettömänä
- OVAT
- pidätys
- pidätetty
- AS
- Varat
- At
- Viranomaiset
- lippu
- pohja
- Bitcoin
- hallitus
- BTC-e
- toimisto
- liiketoiminta
- by
- tapaus
- tunnettu siitä,
- peritään
- maksut
- yhteistyö
- torjumiseksi
- torjuminen
- tietokone
- johtavat
- Salaliitto
- hallinnassa
- yhteistyö
- voisi
- rikokset
- Rikollinen
- ratkaiseva
- Crypto
- Kryptorikokset
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- valuutta
- asiakas
- asiakaskunta
- tietoverkkorikollisuuden
- joulukuu
- osasto
- oikeuslaitos
- Huolimatta
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- digitaalinen valuutta
- digitaalinen valuutanvaihto
- huume
- ponnisteluja
- mahdollistaa
- täytäntöönpano
- yksiköt
- olennainen
- perustaminen
- eToro
- Vaihdetaan
- Vaihto
- experience
- Kasvot
- helpotettava
- päin
- Liitto-
- Federal Bureau of Investigation
- liittovaltion laki
- taloudellinen
- taloudelliset rikokset
- varten
- edistäminen
- alkaen
- Global
- Hallitus
- hakkerointi
- raskaasti
- Korostettu
- kotimaa
- Homeland Security
- HTTPS
- Napa
- Identiteetti
- identiteettivarkaus
- if
- laiton
- merkitys
- in
- Mukaan lukien
- syyte
- henkilöt
- Infrastruktuuri
- kansainvälisesti
- tutkii
- tutkimus
- Tutkimukset
- tutkiva
- osallistuva
- liittyy
- johon
- IRS
- jpg
- heinäkuu
- Oikeudenmukaisuus
- LATVIA
- latvialainen
- rahanpesun
- Laki
- asia
- maksimi
- miljoonia
- Sekoitus
- raha
- kansallinen
- luonto
- huomattava
- pahamaineinen
- of
- Office
- on
- jatkuva
- verkossa
- toimi
- Muuta
- foorumi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- soittaa
- vankila
- Prosessit
- Ohjelma
- asianmukainen
- tarjoajat
- julkinen
- alue
- ransomware
- heijastaa
- Rekisteröinti
- luotettava
- raportti
- pyyntö
- paljastava
- Rooli
- juoksu
- s
- huijauksia
- salaisuus
- Salainen palvelu
- turvallinen
- turvallisuus
- palvelu
- Palvelut
- merkittävä
- jännevälien
- spektri
- asenne
- pysyä
- vahva
- merkittävä
- Ehdottaa
- järjestelmä
- joukkue-
- että
- -
- varkaus
- tätä
- ne
- että
- kauppaa
- kauppa
- Juna
- Liiketoimet
- luotettu
- us
- Yhdysvaltain oikeusministeriö
- käyttää
- helppokäyttöinen
- Käyttäjät
- eri
- Vahvistus
- vinnik
- Virtual
- virtuaalinen valuutta
- oli
- verkko
- joka
- with
- ilman
- työskenteli
- maailman-
- vuotta
- Sinun
- zephyrnet
