گیرنده های کلیدی
- پابلو رناتو رودریگز، یکی از بنیانگذاران AirBit Club، به 12 سال زندان محکوم شد.
- رودریگز و سایر متهمان دستور دادند که حدود 100 میلیون دلار دارایی را ضبط کنند.
- همدستان منتظر صدور حکم هستند. مشارکت قبلی در شرکت های هرمی فاش شد.
پیشینه و اعتقاد
پابلو رناتو رودریگز، یکی از بنیانگذاران AirBit Club، در 12 سپتامبر 26 توسط قاضی ناحیه ایالات متحده، جورج بی. دانیلز، به 2023 سال زندان محکوم شد. این حکم توسط دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام شد. رودریگز به دلیل نقشش در سازماندهی یک طرح هرمی جهانی از طریق AirBit Club، یک شرکت ظاهراً استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال، محکوم شد. متهمان دیگر، گوتمبرگ دوس سانتوس، اسکات هیوز، سیسیلیا میلان و کارینا شایرز به جرم خود اعتراف کرده اند و در انتظار صدور حکم هستند.
شیوه های فریبنده
AirBit Club در سال 2015 توسط رودریگز و دوس سانتوس تاسیس شد. آنها به دروغ به سرمایه گذاران وعده سود تضمین شده را در ازای سرمایه گذاری نقدی در عضویت باشگاه دادند. این شرکت به عنوان یک باشگاه بازاریابی چند سطحی در صنعت ارزهای دیجیتال به بازار عرضه شد. با این حال، هیچ استخراج یا معامله واقعی بیت کوین از طرف سرمایه گذاران صورت نگرفت. در عوض، رودریگز و همکارانش از این پول برای مخارج شخصی و تامین مالی رویدادهای استخدام بیشتر استفاده کردند.
مصادره دارایی
رودریگز و سایر متهمانش دستور داده شده اند که درآمدهای جعلی خود را که شامل دارایی های متشکل از ارز ایالات متحده، بیت کوین و املاک و مستغلات به ارزش تقریبی 100 میلیون دلار است، از دست بدهند.
مشکلات حقوقی قبلی
قبل از AirBit Club، رودریگز و دوس سانتوس توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به دلیل یک طرح هرمی دیگر به نام Vizinova شکایت کردند و 1.7 میلیون دلار به عنوان رد و جریمه پرداخت کردند.
احکام آتی
دوس سانتوس، میلان، شایرز و هیوز به اتهاماتی از جمله توطئه کلاهبرداری با سیم، توطئه پولشویی و توطئه کلاهبرداری بانکی اعتراف کرده اند. آنها قرار است در اوایل اکتبر 2023 محکوم شوند.
طرحهای پونزی ارزهای دیجیتال در دنیایی که نظارت نظارتی همچنان در حال افزایش است، غیرمعمول نیست. در 28 سپتامبر 2022، دفتر دادستانی ایالات متحده هشتمین توزیع بیش از 4 میلیارد دلار را برای قربانیان طرح مدوف پونزی اعلام کرد، که مربوط به ارزهای دیجیتال نبود، اما یادآور ماهیت تکرار شونده چنین طرحهای کلاهبرداری است.
اعلامیه سلب مسئولیت و حق چاپ: محتوای این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده است. همیشه قبل از هر تصمیم مالی با یک متخصص مشورت کنید. این ماده متعلق به انحصاری است بلاک چین. اخبار. استفاده، تکثیر یا توزیع غیرمجاز بدون اجازه صریح ممنوع است. اعتبار و جهت دهی مناسب به محتوای اصلی برای هرگونه استفاده مجاز مورد نیاز است.
منبع تصویر: Shutterstock
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://Blockchain.News/news/co-founder-of-airbit-club-sentenced-to-12-years-for-cryptocurrency-ponzi-scheme
- :است
- :نه
- :جایی که
- 100 میلیون دلار
- $UP
- 12
- 2015
- 2022
- 2023
- 26
- 28
- 7
- a
- واقعی
- نصیحت
- همیشه
- و
- اعلام کرد
- دیگر
- هر
- تقریبا
- هستند
- مقاله
- AS
- دارایی
- At
- وکیل
- در انتظار
- چشم انتظار
- b
- بانک
- BE
- بوده
- قبل از
- از طرف
- بیلیون
- بیت کوین
- استخراج بیت کوین
- اما
- by
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- بار
- باشگاه
- بنیانگذاران
- کمیسیون
- شرکت
- شامل
- توطئه
- محتوا
- حق چاپ
- هسته
- اعتبار
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صنعت ارزهای دیجیتال
- معدن Cryptocurrency
- واحد پول
- در حال حاضر
- دامیان ویلیامز
- دانیلز
- تصمیم گیری
- جهت
- توزیع
- ناحیه
- داس
- در اوایل
- هشتم
- املاک
- اتر (ETH)
- حوادث
- تبادل
- کمیسیون تبادل
- انحصاری
- مخارج
- صریح
- سرمایه گذاری
- مالی
- مشاوره مالی
- جریمه
- برای
- تاسیس
- تقلب
- جعلی
- جورج
- جهانی
- تضمین شده
- گناهکار
- آیا
- خود را
- اما
- HTTPS
- in
- شامل
- از جمله
- صنعت
- اطلاعاتی
- در عوض
- مورد نظر
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاران
- درگیری
- JPG
- قاضی
- شناخته شده
- لباسشویی
- قانونی
- ساخت
- بازار یابی (Marketing)
- ماده
- عضویت
- میلیون
- استخراج معدن
- پول
- پول شویی
- بیش
- طبیعت
- خالص
- جدید
- نیویورک
- اخبار
- نه
- اطلاع..
- اکتبر
- of
- دفتر
- on
- فقط
- or
- اصلی
- روی
- نظارت
- پرداخت
- اجازه
- شخصی
- محل
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- پونزو
- طرح پونزی
- برنامه های Ponzi
- قبلی
- زندان
- درآمد حاصل
- حرفه ای
- منافع
- ممنوع
- وعده داده شده
- مناسب
- ویژگی
- اهداف
- هرم
- طرح هرمی
- واقعی
- املاک و مستغلات
- استخدام
- مکرر
- تنظیم کننده
- ضروری
- نشان داد
- نقش
- s
- برنامه ریزی
- طرح
- طرح ها
- اسکات
- SEC
- اوراق بهادار
- بورس و اوراق بهادار کمیسیون
- محکوم شد
- سپتامبر
- خدمت
- منبع
- جنوبی
- منطقه جنوبی نیویورک
- ایالات
- هنوز
- چنین
- شکایت
- La
- شان
- آنها
- این
- از طریق
- به
- در زمان
- تجارت
- ما
- غیر مجاز
- غیر معمول
- متحد
- ایالات متحده
- استفاده کنید
- استفاده
- ارزش
- قربانیان
- بود
- بود
- که
- ویلیامز
- پنجره
- سیم
- تقلب سیم
- با
- بدون
- جهان
- سال
- نیویورک
- زفیرنت