موسس شرکت رمزنگاری آلمانی USI Tech متهم به طرح کلاهبرداری 150 میلیون دلاری شد

موسس شرکت رمزنگاری آلمانی USI Tech متهم به طرح کلاهبرداری 150 میلیون دلاری شد

تمبر زمان: 20 ژانویه 2024، 10:35 صبح
گره منبع: 3073590

هورست جیچا، بنیانگذار آلمانی USI Tech، یک پلتفرم ماینینگ کریپتو و تجارت دارایی دیجیتال، با عواقب قانونی شدیدی در ایالات متحده مواجه است. دادستان های فدرال در نیویورک جیچا را به سازماندهی الف طرح کلاهبرداری طبق وب سایت رسمی وزارت دادگستری، که گفته می شود حدود 150 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است. این مورد خطرات و بررسی های نظارتی مداوم در بخش ارزهای دیجیتال را برجسته می کند.

جیچا 64 ساله به جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری در اوراق بهادار، پولشویی و کلاهبرداری با سیم متهم شده است. او در 23 دسامبر 2023 هنگام تلاش برای گذراندن تعطیلات در میامی دستگیر شد. این دستگیری یک تحول مهم در حماسه ای است که چندین سال است در حال وقوع است.

در سال 2017، جیچا ادعا کرد که USI Tech اولین پلتفرم معاملاتی خودکار بیت کوین در جهان است که هدف آن سهولت دسترسی بیشتر به سرمایه گذاری های رمزنگاری برای سرمایه گذاران خرد است. او این پلتفرم را به شدت در ایالات متحده، به ویژه در نیویورک و لاس وگاس به بازار عرضه کرد. با این حال، تا مارس 2018، زمانی که مقامات تحقیقات خود را آغاز کردند، جیچا به طور ناگهانی پلت فرم آنلاین USI را تعطیل کرد. این اقدام، برداشت حدود 150 میلیون دلار از دارایی‌های رمزنگاری متعلق به سرمایه‌گذاران را مسدود کرد که هنوز شناسایی نشده است.

دخالت FBI بر جدی بودن این اتهامات تاکید دارد. جیمز اسمیت، رئیس دفتر اف‌بی‌آی در نیویورک، اظهار داشت که این پلتفرم صرفاً یک نما است و جیچا را متهم کرد که با میلیون‌ها پول سرمایه‌گذار از کشور فرار کرده است.

پرونده Jicha، که به عنوان US v Jicha، 23-CR-342 در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک (بروکلین) ثبت شده است، یادآور خطرات احتمالی مرتبط با پلت فرم های سرمایه گذاری غیرقانونی، به ویژه در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال است. . این پرونده همچنین بر تلاش‌های روزافزون مقامات ایالات متحده برای سرکوب فعالیت‌های جعلی در فضای کریپتو تأکید می‌کند.

جیچا نسبت به اتهامات وارده بیگناه اعتراف کرد و با قرار وثیقه 5 میلیون دلاری آزاد شد. وکلای مدافع او، ماریسل دسکالزو و دیوید تاراس، قصد خود را برای دفاع شدید از جیچا ابراز کرده اند و به دنبال افشای حقایق درگیری او با USI Tech هستند. هدف آنها تشخیص اعمال جیچا از "بازیگران بد" واقعی است.

این پیشرفت در دنیای رمزارز یادآوری مهمی برای سرمایه‌گذاران است که قبل از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال احتیاط کنند و تحقیقات کاملی انجام دهند. همچنین نیاز به بهبود چارچوب‌های نظارتی برای محافظت از سرمایه‌گذاران و حفظ یکپارچگی بازار کریپتو را برجسته می‌کند.

منبع تصویر: Shutterstock

تمبر زمان:

بیشتر از اخبار بلوچین