ضرورت رعایت AML/CFT
به روز رسانی اخیر از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سازمان جهانی مبارزه با پولشویی، فیلیپین را زیر چشم انتقادی قرار داده است. با نزدیک شدن به ضرب الاجل در ژانویه 2024 برای حذف از فهرست "فهرست خاکستری" FATF، کشور با نیاز مبرم به اجرای اقدامات سختگیرانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CTF) مواجه است.
فیلیپین به عنوان کشوری در فهرست خاکستری، به عنوان یک حوزه قضایی تحت نظارت افزایش یافته شناخته می شود و به طور فعال با FATF برای رفع کاستی های استراتژیک در مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه همکاری می کند.
هنری جیمز بنیات مدیر اجرایی Bitshares Labs Inc. (BLINC)، شرکتی است که در توسعه وب و راه حل های بلاک چین تخصص دارد. در حالی که هنری در تجارت کریپتو مشغول است، تخصص اصلی او در آموزش فناوری اطلاعات است که با پشتوانه تجربه گسترده در زمینه های مختلف تجاری پشتیبانی می شود. تحت رهبری او، BLINC به عنوان یک بازیگر برجسته در عرصه Web3 با تمرکز بر انطباق با مقررات و مشارکت جامعه ظاهر شد.
(افشا: Bitshares Labs از BitPinas در قسمت های پخش اینترنتی خود پشتیبانی می کند.)
(در مورد FATF در BitPinas بیشتر بخوانید: قانون سفر FATF در مورد ارزهای دیجیتال چیست؟ و FATF، ارزهای دیجیتال و فیلیپین)
پیامدهای بالقوه بر بخش ارزهای دیجیتال
اگر این کشور در لیست خاکستری FATF باقی بماند، چشم انداز ارزهای دیجیتال فیلیپین که هنوز در مراحل اولیه خود است، ممکن است با چالش های مهمی روبرو شود. در اینجا به این صورت است:
- اعتماد سرمایه گذار و جریان سرمایه: باقی ماندن در لیست خاکستری می تواند اعتماد سرمایه گذاران بین المللی را از بین ببرد و به طور بالقوه منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش کریپتو فیلیپین شود. این کاهش می تواند رشد و نوآوری را که این صنعت تجربه کرده است کند کند.
- افزایش بررسی نظارتی: صرافی ها و مشاغل محلی ارزهای دیجیتال ممکن است با افزایش فشار نظارتی مواجه شوند. هزینه های انطباق ممکن است افزایش یابد، که احتمالاً منجر به ادغام بازار می شود که در آن تنها نهادهای بزرگتر و با مدبرتر زنده می مانند.
- فشار بر معاملات بین المللی: تراکنش های بین مرزی ارزهای دیجیتال می تواند پیچیده تر و دقیق تر شود. شرکای بینالمللی ممکن است در تعامل با کسبوکارهای کریپتو فیلیپینی تردید داشته باشند که بر یکپارچگی جهانی صنعت تأثیر میگذارد.
رفع نواقص راهبردی
FATF پنج حوزه کلیدی از 18 مورد برنامه اقدام را برجسته کرده است که فیلیپین باید به آنها رسیدگی کند. اینها شامل نظارت مؤثر مبتنی بر ریسک بر مشاغل و حرفه های غیرمالی، کنترل های AML/CFT مربوط به کازینوهای کازینویی، و اطمینان از دسترسی سازمان های مجری قانون به اطلاعات دقیق و به روز مالکیت ذی نفع است. سایر زمینه های حیاتی شامل افزایش تحقیقات و پیگردهای پولشویی و افزایش تلاش ها برای مقابله با تامین مالی تروریسم است.
نقش AMLC و پشتیبانی قانونی
شورای مبارزه با پولشویی (AMLC) فیلیپین متعهد شده است که برای خروج از لیست خاکستری FATF با جدیت تلاش کند. رهبری AMLC در کارگروه ملی ارزیابی ریسک پولشویی/ تامین مالی تروریسم در هماهنگی با ادارات دولتی، آژانس ها و بخش خصوصی برای رسیدگی به این مسائل بسیار مهم است. حمایت از اقدامات قانونی، مانند اصلاح قانون اسرار بانکی پیشنهادی و قانون ضد کلاهبرداری حساب های مالی (AFASA)، نیز حیاتی است.
نگاه به آینده: چالش ها و فرصت ها
از آنجایی که فیلیپین در تلاش است تا کمبودهای AML/CFT خود را برطرف کند، بخش ارزهای دیجیتال باید برای تأثیرات احتمالی آماده شود. با این حال، این وضعیت همچنین فرصتی را برای این بخش فراهم می کند تا چارچوب های انطباق خود را تقویت کند و به تلاش های ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک کند. با انجام این کار، فیلیپین نه تنها میتواند انتظارات FATF را برآورده کند، بلکه میتواند بازار ارزهای دیجیتال قویتر و معتبرتری را ایجاد کند.
سفر پیش رو برای چشم انداز ارزهای دیجیتال فیلیپین بسیار مهم است. پاسخ ملت به فراخوان FATF برای اقدام و توانایی آن برای رسیدگی به کمبودهای استراتژیک، آینده اکوسیستم مالی دیجیتال آن را شکل خواهد داد. با تلاشهای هماهنگ دولت، نهادهای نظارتی و بخش رمزنگاری، فیلیپین میتواند این چالشها را به مسیری برای رشد پایدار و اعتبار بینالمللی در دنیای پویای ارزهای دیجیتال تبدیل کند.
این مقاله توسط هنری بنایات ارائه شده است که در ابتدا در Substack منتشر شد و در BitPinas بازنشر شد: فهرست خاکستری FATF و پیامدهای آن برای چشم انداز ارزهای دیجیتال فیلیپین
سلب مسئولیت:
- قبل از سرمایهگذاری در هر ارز دیجیتال، ضروری است که بررسیهای لازم را انجام دهید و قبل از تصمیمگیری مالی، در مورد موقعیت خاص خود از مشاوره حرفهای مناسب استفاده کنید.
- BitPinas محتوا را برای فقط مقاصد اطلاعاتی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. اقدامات شما صرفاً مسئولیت خود شماست. این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است متحمل شوید را ندارد و همچنین ادعای منتسب به سود شما را نخواهد داشت.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- 11
- 2024
- a
- توانایی
- درباره ما
- دسترسی
- حساب
- دقیق
- عمل
- عمل
- اقدامات
- فعالانه
- نشانی
- نصیحت
- موثر بر
- در برابر
- سازمان
- پیش
- همچنین
- an
- و
- ضد پول شویی
- هر
- مناسب
- هستند
- مناطق
- عرصه
- مقاله
- AS
- ارزیابی
- حمایت کرد
- بانک
- BE
- شدن
- بوده
- قبل از
- مفید
- BitPinas
- بلاکچین
- راه حلهای blockchain
- بدن
- کسب و کار
- کسب و کار
- اما
- by
- صدا
- CAN
- سرمایه
- حمل
- کازینو
- چالش ها
- ادعا
- مبارزه
- مرتکب شده
- انجمن
- شرکت
- پیچیده
- انطباق
- پیوند هماهنگ
- اعتماد به نفس
- تثبیت
- را تشکیل می دهند
- محتوا
- کمک
- کمک
- گروه شاهد
- هماهنگ کردن
- هزینه
- میتوانست
- شورا
- مقابله
- کشور
- اعتبار
- بحرانی
- مرزی
- بسیار سخت
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- بخش رمزنگاری
- رمزنگاری معاملات
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- صرافی های Cryptocurrency
- بازار کریستوگرام
- ضرب الاجل
- تصمیم گیری
- کاهش
- حذف از فهرست
- گروه ها
- پروژه
- دیجیتال
- سخت کوشی
- سرسختانه
- مدیر
- افشاء
- میکند
- عمل
- پایین
- دو
- پویا
- اکوسیستم
- آموزش
- موثر
- تلاش
- ظهور
- اجرای
- تعامل
- نامزدی
- درگیر می شود
- افزایش
- افزایش
- حصول اطمینان از
- اشخاص
- قسمت
- ضروری است
- مبادلات
- اجرایی
- خروج
- انتظارات
- تجربه
- تجربه
- تخصص
- وسیع
- تجربه گسترده
- چهره
- چهره ها
- FATF
- زمینه
- فیلیپینی
- مالی
- کارگروه اقدام مالی
- تامین مالی
- پنج
- تمرکز
- برای
- استحکام
- خارجی
- پرورش دادن
- چارچوب
- از جانب
- آینده
- عایدات
- جهانی
- دولت
- گروه
- رشد
- آیا
- هنری
- ناامید کننده
- برجسته
- خود را
- چگونه
- اما
- HTTPS
- if
- اثرات
- انجام
- پیامدهای
- in
- شرکت
- شامل
- افزایش
- افزایش
- صنعت
- صنعت
- اطلاعات
- اطلاعاتی
- ابداع
- ادغام
- بین المللی
- به
- تحقیقات
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- مسائل
- IT
- اقلام
- ITS
- جیمز
- ژانویه
- سفر
- JPG
- صلاحیت این دادگاه
- کلید
- مناطق کلیدی
- آزمایشگاه
- چشم انداز
- بزرگتر
- لباسشویی
- قانون
- اجرای قانون
- رهبری
- برجسته
- مقننه
- عدسی
- نهفته است
- لینک
- فهرست
- محلی
- نزدیک
- تلفات
- ساخت
- مدیریت
- مدیر عامل
- بازار
- حداکثر عرض
- ممکن است..
- معیارهای
- دیدار
- قدرت
- پول
- پول شویی
- نظارت بر
- بیش
- باید
- نوظهور
- ملت
- ملی
- سازمان ملل
- نیاز
- نیازهای
- نه
- قابل توجه
- of
- on
- فقط
- فرصت
- در اصل
- دیگر
- خارج
- خود
- مالکیت
- شرکای
- مسیر
- فیلیپین
- ارز دیجیتال فیلیپین
- فیلیپین
- عکس
- محوری
- قرار داده شده
- برنامه
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- بازیکن
- موقعیت
- ممکن
- احتمالا
- بالقوه
- هدیه
- فشار
- فشار
- اصلی
- خصوصی
- بخش خصوصی
- حرفه ای
- پیشنهاد شده
- تعقیب
- فراهم می کند
- منتشر شده
- اهداف
- خواندن
- اخیر
- به رسمیت شناخته شده
- کاهش
- تنظیم کننده
- پیروی از مقررات
- مربوط
- باقی مانده
- بقایای
- پیامدهای
- مشهور
- تصمیم
- مجذوب
- پاسخ
- مسئوليت
- مسئوليت
- طلوع
- خطر
- ارزیابی ریسک
- تنومند
- نقش
- قانون
- بخش
- به دنبال
- شکل
- قابل توجه
- وضعیت
- کند
- So
- فقط
- مزایا
- تخصص دارد
- خاص
- مراحل
- هنوز
- استراتژیک
- تقویت
- دقیق
- تلاش می کند
- چنین
- نظارت
- پشتیبانی
- پشتیبانی از
- زنده ماندن
- قابل تحمل
- رشد پایدار
- کار
- نیروی کار
- های تروریستی
- تامین مالی تروریستی
- که
- La
- آینده
- فیلیپین
- اینها
- این
- به
- تجارت
- معاملات
- سفر
- قانون سفر
- دور زدن
- زیر
- در جریان روز
- بروزرسانی
- ضرورت
- مختلف
- حیاتی
- نگهبان
- وب
- توسعه وب
- Web3
- سایت اینترنتی
- در حین
- اراده
- با
- کارگر
- گروه کاری
- جهان
- شما
- شما
- زفیرنت