آیا بایننس در فیلیپین ممنوع می شود؟ | BitPinas Webcast 32 | BitPinas

آیا بایننس در فیلیپین ممنوع می شود؟ | BitPinas Webcast 32 | BitPinas

تمبر زمان: 1 دسامبر 2023، 4:33 صبح
گره منبع: 2988826

در مصاحبه اخیر با BitPinas، کمیسر SEC کلوین لستر لی افشا طرح کمیسیون برای همکاری با کمیسیون ملی مخابرات (NTC) در هدف قرار دادن صرافی‌های رمزنگاری ثبت نشده و پلتفرم‌های فعال در فیلیپین، همانطور که در مشاوره‌های آنها مشخص شده است.

این هفته، SEC یک را صادر کرد توصیه مهم در برابر بایننس، با استناد به عملیات غیرمجاز خود در فیلیپین. به دنبال آن، روز بعد بیانیه مطبوعاتی ارسال شد که نکات مصاحبه را تقویت می کرد. این انتشار بر قصد SEC برای همکاری با NTC برای مسدود کردن این وب‌سایت‌ها تأکید می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که اجرای آن ظرف 90 روز آینده آغاز شود.

در پاسخ به این رویدادهای آشکار، BitPinas با Atty تماس گرفته است. رافال پادیلا، کارشناس حقوقی در بلاک چین، فین‌تک و بخش کریپتو در فیلیپین، برای ارائه یک تحلیل حقوقی آگاهانه و توضیح بیشتر در مورد تأثیر بالقوه این مشاوره بر چشم‌انداز وب 3 در کشور.

مصاحبه را اینجا ببینید:

آیا بایننس در فیلیپین ممنوع می شود؟ | BitPinas Webcast 32

فهرست مندرجات

یادداشت های قسمت

چرا SEC این توصیه را در مقابل بایننس صادر کرد؟

  • فکر نمی‌کنم از منظر سیاستی در SEC موضع‌گیری کند. این وکیل دادگستری توضیح داد که اگر واضح نباشد، احتمالاً آن را علنی یا رسمی نخواهند گفت، اما از اقدامی که در پیش گرفته اند کاملاً واضح به نظر می رسد که رویکرد معقولی است. 
  • قبل از پایان نوامبر، بایننس بود یافت متهم به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) و واداشتن یک موسسه مالی به نقض BSA در ایالات متحده پس از ادعای وزارت دادگستری مبنی بر اینکه بایننس نتوانسته کنترل‌های کافی برای مبارزه با پولشویی (AML) را اجرا کند، است که به مجرمان اجازه استفاده از مبادله برای پولشویی و دور زدن تحریم ها.
  • «آنها باید احساس می کردند که اکنون زمان آن است که به اقدامات اجرایی در فیلیپین نیز متوسل شوند. به نظر می رسد کونگ ممکن است در ایالات متحده صادر شود، احتمالاً ممکن است در فیلیپین رین صادر کند. 
  • "در رابطه با مشاوره، SEC به برخی از محصولات که اوراق بهادار محسوب می شوند اشاره کرده است. SEC یک تنظیم کننده اوراق بهادار است و اگر پلتفرمی را ببیند که اوراق بهادار در فیلیپین را بدون مجوز لازم ارائه می دهد، آنگاه نقض قانون مقررات اوراق بهادار (SRC) است. SEC به عنوان یک تنظیم کننده مالی وظیفه اجرای آن را دارد. و به نظر می‌رسد که توصیه‌ها، راه حل اولیه برای آنچه در آینده اتفاق می‌افتد باشد.»

آیا NTC مجاز به مسدود کردن وب سایت ها است؟

  • در سال 2022، شورای ضد تروریسم (ATC) همچنین با NTC هماهنگ کرد تا وب سایت های رسانه های مستقل و گروه های مترقی مرتبط با شورشیان کمونیست را مسدود کند. 
  • با این حال، آنتونیو کارپیو، قاضی سابق دادگاه عالی و وکلای یکپارچه فیلیپین با این اقدام مخالفت کردند و گفتند که NTC حق مسدود کردن وب سایت های گروه های ادعایی CPP-NPA را ندارد. 
  • همین مورد برای Binance اتفاق می افتد، اما این بار، Binance ادعا می کند که SRC را نقض کرده است. 
  • «در حال حاضر نمی توانم به این سؤال پاسخ دهم. اما من گمان می کنم که حتی SEC در حال بررسی یا تأمل در مورد این سؤال است. ما باید ببینیم که آیا این امکان پذیر است یا خیر. آنها با NTC صحبت خواهند کرد و احتمالاً به یک اجماع خواهند رسید.»
  • این امکان وجود دارد که وکیل Binance قانونی بودن دستور NTC را زیر سوال ببرد.

آیا بایننس اکنون در PH ممنوع است؟

  • «اجازه دهید فقط یادآوری کنم که این فقط یک توصیه است. از نظر اثر حقوقی، این هیچ کاری نمی کند. این فقط به شما این ایده را می دهد که SEC ممکن است در روزها، هفته ها یا ماه های آینده انجام دهد، و همچنین از قبل به مردم هشدار می دهد. اما مشاوره نمی تواند از نظر قانونی بایننس را مجبور به توقف کند. 
  • با این حال، زمانی که SEC دستور توقف و توقف صادر کند، همه اینها تغییر خواهد کرد:
  • «و هنگامی که دستور توقف و توقف صادر شد، باید از نیروی قانونی و کایلانگان سومونود سی بیننس استفاده کرد.»
  • و هنگامی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار دستور توقف و توقف بایننس را صادر کرد، بایننس این گزینه یا راه حلی برای ارائه درخواست برای لغو دستور توقف و توقف دارد.

آیا SEC Crypto را به عنوان امنیت برچسب گذاری می کند؟

  • در این مشاوره، کمیسیون اعلام کرد بایننس اوراق بهادار را بدون ثبت مناسب در کشور عرضه و می فروشد. 
  • بر اساس SRC، "اوراق بهادار" سهام، مشارکت یا منافع در یک شرکت یا یک شرکت تجاری یا سرمایه گذاری انتفاعی است که توسط گواهی، قرارداد یا ابزارهایی اعم از کتبی یا الکترونیکی اثبات می شود.
  • محصولات خاص بایننس که هستند معاملات نقطه ای با استفاده از اهرم، قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله، حساب های پس انداز ارزهای دیجیتال، خدمات سهام گذاری ارزهای دیجیتال و بستری برای عرضه اولیه سکه، به عنوان امنیت برچسب گذاری شدند. اما هیچ نشانه ای به عنوان امنیت برچسب گذاری نشد. 
  • اما یک محصول معاملاتی نقطه ای که در آن اهرم ارائه می شود، به طور موثر یک محصول مشتقه است. و مشتقات چیزی در صلاحیت SEC است"

آیا این امکان وجود دارد که تمام صرافی های رمزنگاری بدون مجوز در PH مسدود شوند؟

  • "من اینطور فکر نمی کنم. همانطور که در مشاوره SEC می بینیم، آنها محصولاتی را مشخص کردند که امنیت را تشکیل می دهند. در مورد سایر مبادلات، محصولات Titignan din ni SEC iyong mga و ino-off din nila هستند.
  • سپس وکیل به صرافی های ثبت شده محلی توصیه کرد که مطمئن شوند محصولات ارائه شده توسط Binance که به عنوان اوراق بهادار برچسب گذاری شده اند، دیگر نباید عرضه شوند. 

اگر مجوز مشکل است، چرا بایننس نمی تواند به جای آن برای مجوز اقدام کند؟ 

  • BSP دارایی های مجازی را به عنوان واحدهای مبادله دیجیتال با یک مدیر متمرکز، غیرمتمرکز با یا بدون سرپرست، یا ایجاد و/یا با تلاش محاسباتی و تولیدی به دست آمده تعریف می کند. بانک مرکزی ارزهای دیجیتال را به عنوان یک نوع دارایی مجازی طبقه بندی می کند. ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) آنهایی هستند که تبادل بین دارایی مجازی و ارزهای ثابت، دارایی مجازی به دارایی مجازی، نگهداری یا انتقال دارایی های مجازی را تسهیل می کنند. بنابراین، صرافی‌های رمزنگاری مانند Binance، Coins.ph، PDAX و موارد دیگر برای تضمین مجوز VASP مورد نیاز هستند تا بتوانند به طور قانونی در کشور فعالیت کنند.
  • اینجا کلیک کنید ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی دارای مجوز در کشور.
  • با این حال، BSP همچنین اعلام کرد که هیچ ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی جدید (VASP) را در این زمینه تأیید نخواهد کرد. سه سال آینده. بر اساس تفاهم نامه امضا شده توسط معاون فرماندار Chuchi Fonacier، شرکت ها نمی توانند از اول سپتامبر 1 برای مجوز VASP درخواست دهند. در این تفاهم نامه آمده است که این امر برای بررسی بازار مجازی محلی فعلی به عنوان بازار در حال اجرا است. فیلیپین
  • در ژوئن 2022، Changpeng Zhao (معروف به CZ)، مدیر عامل وقت Binance، اعلام کرد که این شرکت در حال برنامه ریزی برای تهیه مجوز از تنظیم کننده های مالی در فیلیپین است. هدف ابتکار بایننس ارائه خدمات بومی‌تر در کشور و سرمایه‌گذاری در بانک‌های محلی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت است.
  • سپس در سپتامبر 2022، بایننس گفت که با به دست آوردن مجوزهای ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) و صادرکنندگان پول الکترونیکی (EMI) تلاش خواهد کرد. خرید یک شرکت داخلیکنت استرن، مدیر کل Binance فیلیپین در یک میزگرد با رسانه ها که BitPinas نیز در آن حضور داشتند.
  • این آخرین به‌روزرسانی بود که درباره برنامه‌های بایننس برای دریافت مجوز VASP پوشش دادیم. بیش از یک سال دیگر هیچ به روز رسانی وجود نداشت.
  • من فکر می کنم این یک مشکل بالقوه است، شکاف نظارتی در مورد نحوه تنظیم مبادلات. آیا آنها به عنوان صرافی ثبت نام می کنند یا به عنوان فروشنده کارگزار؟» وکیل پرسید. 
  • "ما فرض می کنیم که بایننس توصیه ای دریافت کرده است که (درخواست برای مجوز در 90 روز آینده) در حال حاضر امکان پذیر نیست."
  • و اگر فرض کنیم که بایننس با موفقیت مجوز کسب کرده باشد، بایننس مجبور خواهد شد محصولاتی مانند معاملات مشتقات، معاملات آتی، وام دهی و غیره را حذف کند. بنابراین، آنها فقط می توانند معاملات نقطه ای را ارائه دهند، مانند آنچه صرافی های محلی انجام می دهند. 

صرافی های بین المللی زیادی وجود دارند که به طور غیرقانونی در کشور فعالیت می کنند، چرا بایننس اولین مشاوره را دریافت کرد؟ 

  • فکر می‌کنم یکی از پاسخ‌ها این است که بایننس رهبر بازار، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در فیلیپین است.
  • اما به این نکته نیز توجه داشته باشید که این اولین بار نیست که کمیسیون بورس و اوراق بهادار توصیه‌ای علیه یک صرافی متمرکز غیرمجاز کریپتو صادر می‌کند.
  • در ماه مه 2023، هشداری در مورد آن صادر کرد Gemini Trust Company, LLC, که محصول خود را، جمینی مشتقات، بدون ثبت نام و مجوزهای لازم در فیلیپین برای انجام این کار ارائه می دهد.
  • همچنین توصیه ای شدید علیه این کشور صادر کرد بازرگانی OCTAFX/OCTAبا تاکید بر اینکه این واحد تجاری مجاز به فروش یا عرضه اوراق بهادار در کشور نیست.

وقتی بایننس در PH ممنوع شد، آیا می‌توانیم از VPN برای دور زدن این قانون استفاده کنیم؟ 

  • بایننس یک ابزار ضد VPN مرتبط با فرآیند KYC خود دارد. بنابراین، استفاده از VPN برای دسترسی به Binance ممکن است غیرممکن باشد.
  • "من فکر می کنم آنها در اجرای ضد VPN برای کاربران برای استفاده از برنامه جدی خواهند بود."

با دارایی های خود در Binance چه کنیم؟ 

  • در این مشاوره، آژانس نظارتی قبلاً به فیلیپینی ها گفته بود که موقعیت های خود را ببندند و دارایی های خود را در Binance حذف کنند.
  • “Ililipat na ba natin sa local Exchanges? ماهیراپ مانگ گاوین، اما ما همیشه باید مردم را تشویق کنیم که خود سرپرستی کنند.
  • «در پلتفرم‌های مبادلات غیرمتمرکز مارامی نامنگ چگونه خود حضانت کنیم. به یاد داشته باشید، شما جایگزین های غیرمتمرکز دارید که ممکن است در نظر بگیرید.

آیا پلتفرم های Cash Out در بایننس به عنوان توانمندساز در نظر گرفته می شوند؟

  • در Binance P2P، کاربران می توانند وجوه خود را از طریق GCash، BPI، UnionBank و غیره برداشت کنند. 
  • برای پادیلا، این پلتفرم‌های پرداخت نباید به عنوان فعال‌کننده یک صرافی ثبت‌نشده در نظر گرفته شوند. 
  • "من به خودی خود فکر نمی کنم که این به منزله نقض SRC باشد. من می بینم که ممکن است بیشتر یک موضوع پولشویی باشد تا انتشار اوراق بهادار."
  • اما توجه داشته باشید که در این توصیه نامه اشاره ای نشده است که معاملات P2P در Binance به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته می شود. 

اگر علیرغم مشاوره بایننس همچنان معامله کنم، جریمه می شوم؟

  • «نه. اگر بخواهیم همچنان در بایننس تجارت کنیم، والا نام غیرقانونی است. هندی نامان یان پرنگ سوگال. اما طبق تعریف، این قمار نیست و تجارت شما در بایننس و هر صرافی رمزنگاری ثبت نشده دیگری غیرقانونی نیست.
  • "اما به عنوان یک وکیل، خود را موظف می دانم که توصیه های SEC را تکرار کنم. و مهم نیست که دستور توقف و توقف باشد، توصیه روشن است و ما باید به آن توجه کنیم."

این مقاله در BitPinas منتشر شده است: [نکته] آیا قرار است بایننس در فیلیپین ممنوع شود؟ | BitPinas Webcast 32

سلب مسئولیت:

  • قبل از سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتال، ضروری است که بررسی‌های لازم را انجام دهید و قبل از تصمیم‌گیری مالی، در مورد موقعیت خاص خود از مشاوره حرفه‌ای مناسب استفاده کنید.
  • BitPinas محتوا را برای فقط مقاصد اطلاعاتی است و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست. اقدامات شما صرفاً مسئولیت خود شماست. این وب سایت هیچ مسئولیتی در قبال خساراتی که ممکن است متحمل شوید را ندارد و همچنین ادعای منتسب به سود شما را نخواهد داشت.

تمبر زمان:

بیشتر از بیت پیناس