SEC Αρχειοθετεί 13 χρεώσεις κατά Binance, συμπεριλαμβανομένου του κακού χειρισμού κεφαλαίων, της πώλησης μη εγγεγραμμένων τίτλων

Η SEC ανέλαβε μέτρα κατά της Binance και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Changpeng Zhao, η οποία έρχεται μόλις μήνες μετά τη δράση επιβολής της CFTC.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) έχει κατηγορούμενος ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Binance κακής διαχείρισης κεφαλαίων πελατών, ψεύδους στις ρυθμιστικές αρχές και πώλησης μη εγγεγραμμένων τίτλων.

Η ρυθμιστική αρχή έχει καταθέσει 13 κατηγορίες στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια κατά της Binance και του διευθύνοντος συμβούλου της Changpeng Zhao. Οι κατηγορίες κατηγορούν τη Binance ότι επέτρεψε στους επενδυτές των ΗΠΑ να συνεχίσουν τις συναλλαγές στο μη ελεγχόμενο χρηματιστήριο της, παραπλανώντας τους επενδυτές σχετικά με την επάρκεια των συστημάτων συναλλαγών της και τον ερχομό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.

Η Binance δήλωσε «απογοητευμένη» από την απόφαση της SEC να λάβει μέτρα κατά της ανταλλαγής σε ένα blog post.

«Όλα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών στις πλατφόρμες συνδεδεμένων εταιρειών Binance και Binance, συμπεριλαμβανομένου του Binance.US, είναι ασφαλή και ασφαλή και θα υπερασπιστούμε σθεναρά έναντι τυχόν ισχυρισμών για το αντίθετο», ανέφερε η ανταλλαγή. «Μάλλον, οι ενέργειες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εδώ φαίνεται να εξυπηρετούν μια προσπάθεια βιαστικής διεκδίκησης δικαιοδοσίας από άλλες ρυθμιστικές αρχές – και οι επενδυτές δεν φαίνεται να είναι η προτεραιότητα της SEC».

"Επειδή το Binance δεν είναι χρηματιστήριο των ΗΠΑ, οι ενέργειες της SEC είναι περιορισμένες», πρόσθεσε η εταιρεία. «Παρόλα αυτά, στεκόμαστε στο πλευρό των συμμετεχόντων στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ σε αντίθεση με την πιο πρόσφατη υπέρβαση της SEC και είμαστε έτοιμοι να την καταπολεμήσουμε σε όλη την έκταση του νόμου».

Ο Αμερικανός ομόλογός του, Binance.US, είπε μέσω Twitter ότι οι κατηγορίες ήταν ένα άλλο παράδειγμα ρύθμισης μέσω επιβολής στο πλαίσιο της τρέχουσας επιτροπής και ότι σκόπευε να αμυνθεί «σθεναρά» ενάντια στην «αβάσιμη αγωγή».

Η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) επίσης κατατεθεί τη δική της δράση επιβολής κατά των Binance και Zhao τον Μάρτιο. Οι υπηρεσίες ακολούθησαν παρόμοια προσέγγιση όταν επρόκειτο να υποβάλουν ποινικές διώξεις κατά του Sam Bankman-Fried, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου και ιδρυτή του κατεστραμμένου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης FTX. Η ανταλλαγή ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της Binance μέχρι την κατάρρευσή της.

«Μέσα από δεκατρείς κατηγορίες, ισχυριζόμαστε ότι οι οντότητες Zhao και Binance εμπλέκονται σε έναν εκτεταμένο ιστό εξαπάτησης, σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψη γνωστοποίησης και υπολογιζόμενης φοροδιαφυγής του νόμου», δήλωσε ο πρόεδρος της SEC, Gary Gensler. ένα δελτίο τύπου.

Το διακριτικό BNB της Binance υποχώρησε 8.5% τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα από το CoinGecko. Η SEC έχει χρεώσει την Binance για τις μη καταχωρημένες προσφορές και πωλήσεις προϊόντων BNB, BUSD και κρυπτοδανεισμού γνωστών ως "Simple Earn" και "BNB Vault".

Η SEC χρησιμοποιεί το Έκθεση DAO, με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2017, για να ισχυριστεί ότι η Binance παραβίασε το νόμο όσον αφορά την πώληση της BNB ως ​​μη καταχωρημένης αξίας. Ωστόσο, ο Jeff Roberts, ο συντάκτης κρυπτογράφησης στο Fortune, τόνισε μέσω Twitter ότι η SEC έρχεται σε αντίθεση με αυτό το σημείο στην κατάθεση στο πρακτορείο δηλώνοντας ότι οι πωλήσεις BNB ICO πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 26 Ιουνίου και 3 Ιουλίου 2017.

«Με τη συμμετοχή σε πολλαπλές μη καταχωρημένες προσφορές και επίσης αποτυγχάνοντας να εγγραφείτε ενώ ταυτόχρονα συνδυάζουν τις λειτουργίες των ανταλλακτηρίων, των μεσιτών, των εμπόρων και των πρακτορείων εκκαθάρισης, οι πλατφόρμες Binance υπό τον έλεγχο του Zhao επέβαλαν μεγάλους κινδύνους και συγκρούσεις συμφερόντων στους επενδυτές», δήλωσε ο Gurbir. Grewal, διευθυντής του τμήματος επιβολής της SEC, στην απελευθέρωση.

«Παρά τις πολύχρονες προσπάθειές τους να μην «λογοδοτήσουν», η σημερινή καταγγελία ξεκινά τη διαδικασία για να γίνει αυτό», πρόσθεσαν.

Ο Chris Martin, επικεφαλής έρευνας στην εταιρεία ανάλυσης κρυπτονομισμάτων Amberdata, είπε ότι οι χρεώσεις εταιρειών κρυπτογράφησης σχετικά με τις καταχωρίσεις τίτλων δεν είναι κάτι νέο, αλλά τόνισε ότι το χρηματιστήριο αντιμετωπίζει έναν πρόσθετο αντίθετο άνεμο μείωσης του μεριδίου αγοράς από την ανακοίνωση της υπόθεσης CFTC.

"Αν και αυτό δεν είναι θετικό νέο βραχυπρόθεσμα, η σαφήνεια σχετικά με τις ρυθμίσεις μακροπρόθεσμα είναι ένα απίστευτα θετικό σημάδι για το οικοσύστημα τόσο εντός όσο και εκτός των ΗΠΑ», δήλωσε ο Martin σε δήλωση. «Οι χρεώσεις της SEC κατά των ανταλλαγών κρυπτογράφησης δεν είναι κάτι νέο, ειδικά όσον αφορά τις κατηγορίες σχετικά με τις λίστες τίτλων. Ωστόσο, θα είναι ενδιαφέρον εάν το Binance.US θα μπορέσει να επιστρέψει από αυτό ή όχι».

Ένα βασικό ζήτημα για την ανταλλαγή θα είναι η προσπάθεια ανάκτησης της εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές. Η SEC ισχυρίστηκε ότι η Binance απέκρυψε ότι συνδύαζε περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα έστελνε σε τρίτο μέρος που ανήκει στον Zhao, γνωστό ως Merit Peak Limited.

"Η παράλογη και άδικη προσέγγιση της SEC δεν μας άφησε άλλη επιλογή από το να υπερασπιστούμε την επιχείρησή μας", δήλωσε εκπρόσωπος της Binance σε μια δήλωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Το Binance αναπτύχθηκε με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς παγκοσμίως, σε έναν νέο και εξελισσόμενο κλάδο. Καθώς ο κλάδος έχει ωριμάσει, το ίδιο ισχύει και για τα συστήματα, τους ελέγχους και την τεχνολογία μας».

«Έχουμε αναδιαρθρώσει τον οργανισμό και το προσωπικό μας, αναβαθμίσαμε τα συστήματά μας και δημιουργήσαμε ένα νέο βιομηχανικό πρότυπο σε συμμόρφωση», πρόσθεσαν. … Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, δαπανήσαμε 80 εκατομμύρια δολάρια σε εξωτερικούς συνεργάτες συμμόρφωσης.