Genesis Global Trading verhängt eine Geldstrafe von 8 Millionen US-Dollar und verliert seine New Yorker Krypto-Lizenz wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung – TechStartups

Das New Yorker Ministerium für Finanzdienstleistungen gab am Freitag bekannt, dass Genesis Global Trading, eine Tochtergesellschaft der Digital Currency Group (DCG), eine Strafe in Höhe von 8 Millionen US-Dollar zahlen und seine Kryptolizenz aufgeben wird, nachdem eine Untersuchung erhebliche Mängel in der Geldwäschebekämpfung des Unternehmens aufgedeckt hatte und Cybersicherheitsprogramme.

Genesis, ein Marktmacher und Maklerunternehmen für Kryptowährungen, hat es versäumt, ein wirksames Compliance-Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche und den Anforderungen des Bankgeheimnisses aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus habe das Unternehmen keine ausreichenden Berichte über verdächtige Aktivitäten eingereicht, die für die Meldung bestimmter Transaktionen an die Strafverfolgungsbehörden unerlässlich seien, so Reuters berichtet.

Als Reaktion auf diese Ergebnisse sagte NYDFS-Superintendent Adrienne Harris: „Das Versäumnis von Genesis Global Trading, ein funktionierendes Compliance-Programm aufrechtzuerhalten, zeigte eine Missachtung der regulatorischen Anforderungen des Ministeriums und setzte das Unternehmen und seine Kunden potenziellen Bedrohungen aus.“

Als Teil der Strafe wird Genesis seine „BitLicense“ aufgeben, eine regulatorische Anforderung für Kryptowährungsunternehmen in New York, die die Einhaltung von Know-Your-Customer-, Geldwäsche- und Kapitalanforderungen vorschreibt. Genesis verfügt seit 2018 über eine BitLizenz.

Die Nachricht kommt, nachdem eine andere Tochtergesellschaft der Digital Currency Group (DCG), der Krypto-Kreditgeber Genesis Global Capital, letztes Jahr Insolvenz angemeldet hatte, die nichts mit Genesis Global Trading zu tun hatte. Der Konkurs folgte auf den Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX. Es ist erwähnenswert, dass Genesis Global Capital keine BitLicense des New York Department of Financial Services (NYDFS) besaß.

DCG war vor seiner Gründung auch die Muttergesellschaft des Krypto-Publikationsunternehmens CoinDeskalt zur institutionellen Börse für digitale Vermögenswerte bullisch. Die Transaktion erwies sich als lukrativer Schritt für DCG-Gründer und CEO Barry Silbert, der mit seinem ersten Kauf von CoinDesk im Wert von 500,000 US-Dollar im Jahr 2016 einen erheblichen Gewinn erzielte.

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• Quelle: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/