Die Krypto-Zusammenfassung: 22. November 2023 | CryptoCompare.com

Die führende Kryptowährungsbörse Binance hat sich bereit erklärt, eine der höchsten Unternehmensstrafen in der Geschichte der USA zu zahlen, nachdem eine Koalition von Bundesregulierungsbehörden der Börse vorgeworfen hatte, gegen Sanktionen und Geldtransfergesetze verstoßen zu haben.

Als Teil des Vergleichs wird das Unternehmen 4.3 Milliarden US-Dollar an die USA zahlen und sein Gründer Changpeng Zhao, auch bekannt als CZ, wird von seinem Amt zurücktreten und die vom US-Justizministerium erhobenen Strafanzeigen wegen Geldwäsche eingestehen.

Das US-Justizministerium warf Zhao und Binance vor, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem sie kein strenges System zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten. Vor August 2021 erlaubte die Börse zahlreichen Nutzern den Handel ohne angemessene „Know Your Customer“ (KYC)-Prüfungen, wobei Zhao angeblich glaubte, dass die Anforderung von KYC für jeden Nutzer zu einem Verlust von Marktanteilen führen würde.

Das Fehlen dieser Regeln ermöglichte es US-Nutzern auch, mit sanktionierten Nutzern und kriminellen Unternehmen zu verhandeln und mehr als 100,00 Transaktionen im Zusammenhang mit sexuellem Kindesmissbrauch, illegalen Drogen und Terrorismus abzuwickeln, ohne verdächtige Aktivitäten zu melden, so Finanzministerin Janet Yellen.

Ein unabhängiger Dritter, der die Einhaltung von Vorschriften überwacht, wird Binance fünf Jahre lang überwachen und von Binance verlangen, die von ihm verarbeiteten verdächtigen Transaktionen zu melden. Der CEO des Unternehmens, Zhao, wird durch Richard Teng ersetzt, der Global Head of Regional Markets ist.

Zhao selbst erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen, und es ist ihm untersagt, sich „gegenwärtig oder in Zukunft am Betrieb oder der Verwaltung“ von Binance zu beteiligen. Dieses Verbot endet drei Jahre nach der Ernennung des Beobachters.

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• Quelle: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/