Der Monitor der Trump Organization weist auf „unvollständige“ und „inkonsistente“ finanzielle Offenlegungen hin

Das unabhängig Revolution Monitor für die Trumpforganisation sagte einem New Yorker Richter, sie habe Unvollständigkeit und Widersprüchlichkeit bei bestimmten Offenlegungen des Unternehmens des ehemaligen Präsidenten gegenüber Kreditgebern und anderen festgestellt Donald Trump.

Barbara Jones, die Beobachterin, teilte Arthur Engoron, Richter am Obersten Gerichtshof von New York, mit, dass Trump und sein Unternehmen die Offenlegungspraktiken der Trump Organization in den von ihr angesprochenen Bereichen verteidigt hätten, angesichts ihrer Behauptungen jedoch die Art und Weise der Offenlegung von Informationen ändern würden.

„Im Interesse der Zusammenarbeit und Transparenz haben die Beklagten zugestimmt, in künftigen Offenlegungen gegenüber Kreditgebern die von mir identifizierten Punkte anzusprechen und ihre Praktiken ansonsten auf der Grundlage meiner Beobachtungen anzupassen“, schrieb Jones in einem Brief am Freitag vor Gericht eingereicht.

CNBC hat sich an Anwälte und Vertreter der Trump Organization gewandt und um eine Stellungnahme zu Jones‘ Behauptungen gebeten.

Der ehemalige Bundesrichter wurde im November zum Finanzmonitor im Rahmen eines Falles ernannt, in dem das Unternehmen, Trump und mehrere seiner Kinder von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James wegen angeblich weit verbreiteten Betrugs im Zusammenhang mit Finanzberichten verklagt werden.

Der Prozess in diesem Fall ist für den 2. Oktober angesetzt.

James forderte letztes Jahr einen externen Beobachter an, nachdem er befürchtet hatte, dass Trump versuchte, die rechtliche Struktur seiner Unternehmen aus New York zu verlegen, um sich der Gerichtsbarkeit von New York zu entziehen.

Engoron schrieb, dass James‘ Antrag angesichts der „anhaltenden Falschdarstellungen in allen [Erklärungen zur Finanzlage] von Herrn Trump zwischen 2011 und 2021 gerechtfertigt sei.“

Jones stellte in ihrem Brief an den Richter fest, dass die Trump Organization aus Vermögenswerten des Donald J. Trump Revocable Trust besteht, der als Bürge für Kredite fungiert und Gewerbe- und Wohnimmobilien, Hotels, Golfplätze und Lizenzunternehmen besitzt , unter anderem.

Bei ihrer Durchsicht von neun Kreditverträgen, mehr als 75 Finanzoffenlegungen und Tausenden von Belegdokumenten stellte Jones fest, dass „Informationen zu bestimmten wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern … unvollständig waren“.

Zu diesen Verbindlichkeiten gehörten, wie sie anmerkte, „konzerninterne Darlehen zwischen oder zwischen Truth-Unternehmen und Donald J. Trump, bestimmte Eventualverbindlichkeiten des Trusts sowie rückzahlbare Anzahlungen von Golfclub-Mitgliedern“.

Jones schrieb, dass „der Trust auch nicht konsequent alle erforderlichen jährlichen und vierteljährlichen Zertifizierungen vorgelegt hat, die die Richtigkeit bestimmter Finanzberichte bescheinigen.“

Sie wies darauf hin, dass in den geprüften Jahresabschlüssen des Unternehmens für bestimmte Unternehmen, die von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt werden, „Abschreibungsaufwendungen aufgeführt sind“.

„Allerdings“, fügte Jones hinzu, weisen Zwischenabschlüsse, die an Dritte weitergegeben werden und intern von der Trump-Organisation für dieselben Unternehmen erstellt werden, „inkonsistente Abschreibungsaufwendungen aus.“

In ihrer Klage wirft die Generalstaatsanwältin den Angeklagten weit verbreiteten Betrug vor, bei dem es um jahrelange falsche Finanzberichte im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ging.

James verlangt 250 Millionen US-Dollar und ein Verbot der Trump Organization für Geschäfte in New York.

James wirft Trump vor, den Wert von Vermögenswerten in Kontoauszügen gegenüber Banken, Versicherungen und dem IRS massiv überbewertet zu haben, um günstigere Kredit- und Versicherungskonditionen für sein Unternehmen zu erreichen und seine Steuerpflichten zu senken.