Tornado-Cash-Entwickler wegen Geldwäsche von 1 Milliarde US-Dollar nach Nordkorea verhaftet

Tornado-Cash-Entwickler wegen Geldwäsche von 1 Milliarde US-Dollar nach Nordkorea verhaftet

Zeitstempel: 24. August 2023 2:55
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Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Tornado-Cash-Entwickler Roman Storm und Roman Semenov beschuldigt, über 1 Milliarde US-Dollar an kriminellen Erträgen gewaschen zu haben, darunter Hunderte Millionen US-Dollar für die staatlich unterstützte nordkoreanische Hackergruppe Lazarus.

Tornado Cash ist ein auf Ethereum basierendes Tool, das von einigen Kryptowährungsinvestoren verwendet wird, um ihre Transaktionen zu verschleiern und so die Rückverfolgbarkeit zu erschweren.

Letztes Jahr sanktionierte die US-Regierung den Privacy-Mixer, nachdem es Vorwürfe gab, dass der Lazarus Group nutzte es, um Gelder zu waschen, die bei mehreren hochkarätigen Krypto-Hacks gestohlen wurden.

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Die Entwickler von Tornado Cash haben Geldwäsche „wissentlich“ ermöglicht

Laut einem DOJ AussageStorm wurde am Mittwoch, 23. August, in Washington festgenommen, der russische Staatsbürger Semenov jedoch ebenfalls sanktionierten durch das Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums ist weiterhin auf freiem Fuß.

Acht von Semenov kontrollierte Ethereum-Adressen wurden ebenfalls sanktioniert. Das DOJ beschuldigte das Tornado-Cash-Duo der Verschwörung zur Geldwäsche, der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und der Verschwörung zur Begehung von Sanktionsverstößen.

US-Staatsanwalt Damien Williams sagte, Storm und Semenov hätten die Geldwäsche über ihren Krypto-Mischdienst „wissentlich erleichtert“. Alexey Pertsev, ein weiterer Mitbegründer von Tornado Cash, der in diesem Fall nicht erwähnt wird, steht in den Niederlanden vor Gericht, wo er 2022 wegen Geldwäschevorwürfen verhaftet wurde.

„Roman Storm und Roman Semenov haben angeblich Tornado Cash betrieben und diese Geldwäsche wissentlich erleichtert“, sagte Williams.

„Während Storm und Semenov öffentlich behaupteten, einen technisch ausgefeilten Datenschutzdienst anzubieten, wussten sie in Wirklichkeit, dass sie Hackern und Betrügern dabei halfen, die Früchte ihrer Verbrechen zu verbergen.“

Gemäß der Anklageschrift des Justizministeriums ignorierten Storm und Semenov regulatorische Anforderungen im Zusammenhang mit „Know Your Customer“- oder Anti-Geldwäsche-Programmen und machten stattdessen Werbung dafür, dass Tornado Cash „nicht nachvollziehbare und anonyme Finanztransaktionen ermöglichte“.

„Die Angeklagten … machten irreführende öffentliche Erklärungen, um ihr Eigentum und ihre Kontrolle über den Tornado-Cash-Dienst sowie ihren Betrieb des Tornado-Cash-Dienstes als ein Geschäft, von dem sie erhebliche Gewinne erwarteten, herunterzuspielen“, heißt es in der Anklageschrift.

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Gefährlicher Präzedenzfall

Im August 2022 sanktionierte das US-Finanzministerium Tornado Cash behauptet Das Tool hat seit 7 Krypto-Vermögenswerte im Wert von mehr als 2019 Milliarden US-Dollar gewaschen. Die Maßnahmen führten dazu, dass allen US-Bürgern und Unternehmen die Verwendung von Tornado Cash verboten wurde.

Menschen nutzen legitimerweise Dienste wie die von Tornado Cash, um ihre Transaktionen vor unerwünschter Aufmerksamkeit zu verbergen. Lazarus, eine sanktionierte nordkoreanische staatlich unterstützte Hackergruppe, nutzte das Tool angeblich, um Millionen von Dollar zu waschen, die aus der Kryptoindustrie geplündert wurden.

Beispielsweise wirft das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) Lazarus vor 620 Millionen Dollar stehlen von der Ronin Network Bridge von Axie Infinity im Jahr 2022 und weitere 100 Millionen US-Dollar vom US-Krypto-Startup Harmony.

Blockchain-Analysefirma Elliptisch stellte fest, dass etwa 1.5 Milliarden US-Dollar an Erlösen aus illegalen Aktivitäten wie Ransomware, Hacks und Betrug über Tornado Cash gewaschen wurden.

In einer Erklärung sagte Roman Storms Anwalt Brian Klein: „Wir sind unglaublich enttäuscht, dass die Staatsanwälte beschlossen haben, Herrn Storm anzuklagen … [und sie] dies auf der Grundlage einer neuartigen Rechtstheorie mit gefährlichen Auswirkungen für alle Softwareentwickler getan haben.“

"Herr. Storm kooperiert seit letztem Jahr mit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und bestreitet, dass er sich kriminell verhalten habe. Zu dieser Geschichte gehört noch viel mehr, was vor Gericht ans Licht kommen wird“, fügte Klein hinzu berichtet von CNBC.

Die Festnahmen von Tornado Cash sind eine gemeinsame Aktion des FBI, des Justizministeriums und der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service.

Regulierungsdilemma

Im April 2022 Tornado Cash enthüllt Es hatte damit begonnen, vom OFAC sanktionierte Adressen zu blockieren, aus Angst, es könnte gegen die verschiedenen US-Embargos verstoßen. Allerdings ignoriert die jüngste Anklage des DOJ das Engagement der Mixer-Entwickler.

Bei der Kryptowährungsregulierung geht es häufig um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Dienstleister wie Börsen haben die Akzeptanz der Regierung vorsichtig begrüßt und damit einen Bruch mit den Krypto-Pionieren gezeigt, die eine zynische Distanz zur Autorität bewahrten.

Staatliche Regulierung scheint zunehmend der Preis zu sein, den die Krypto-Gemeinschaft für die Integration in die Mainstream-Wirtschaft zahlen muss – was existenzielle Fragen darüber aufwirft, ob Dezentralisierung als Mittel zur Abwehr der Zensur ein Mythos ist.

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