Sam Bankman-Fried plante, Geld vom saudischen Kronprinzen zu sammeln, sagt Ellison aus

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Die ehemalige Co-CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, verbrachte am Mittwoch den ganzen Tag im Zeugenstand an ihrem zweiten Gerichtstag im Strafprozess gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer der gescheiterten Kryptowährungsbörse FTX. Sie lieferte weitere Einzelheiten darüber, wie die FTX-Schwesterunternehmen Alameda und Bankman-Fried Anleger betrogen und Kundengelder missbraucht haben.

Bankman-Frieds Freundin hat es immer wieder getan flehte schuldig wegen strafrechtlicher Anklage, einschließlich des Betrugs von FTX-Kunden und -Investoren. In ihr Aussage gesternSie sagte, sie habe Kreditgeber getäuscht, indem sie Bilanzen verschickte, die Alameda weniger riskant erscheinen ließen, als es war.

Am Mittwoch gab sie am Stand weitere Einzelheiten zu den Beziehungen des Unternehmens zu Kreditgebern bekannt, die im vergangenen Jahr angesichts eines Abschwungs auf dem Kryptomarkt damit begonnen hatten, Kredite zurückzurufen, so a Live Blog des Prozesses von der Gerichtsberichtsorganisation Inner City Press.

Einer der wichtigsten Kreditgeber von Alameda, Genesis, das Jetzt bankrott Der Krypto-Handelsdienst wollte die Rückzahlung von Krediten in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Der Leiter der Kreditvergabe habe darum gebeten, eine aktuelle Bilanz einzusehen, um die Finanzlage des Unternehmens zu verstehen, sagte Ellison. Bankman-Fried lehnte dies ab, fügte sie hinzu.

„Er sagte mir, ich solle alternative Wege finden, um die Informationen zu präsentieren“, sagte Ellison. „Er wollte, dass ich Dinge in unserer Bilanz verheimliche. Also habe ich sieben verschiedene Bilanzen erstellt.“

Bankman-Fried wählte eine Bilanz, aus der nicht hervorging, dass Alameda FTX-Kunden rund 10 Milliarden US-Dollar schuldete, sagte Ellison. Diese Zahl stieg dann bis September letzten Jahres auf 13 Milliarden US-Dollar, fügte Ellison hinzu.

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Eine Möglichkeit, wie Bankman-Fried die Mittel wieder hereinholen wollte, sei die Beschaffung von Kapital bei Investoren, sagte Ellison. Der saudische Kronprinz und Premierminister Mohammed Bin Salman wurde in einem Google-Dokument als Hauptziel aufgeführt, sagte Ellison aus.

Letztes Jahr um diese Zeit war es weithin berichtet dass Bankman-Fried Geld für FTX sammeln wollte. Im Oktober war er im Nahen Osten Versuch um persönlich Spenden zu sammeln.

Das Google-Dokument listete auch auf, dass Bankman-Fried daran interessiert sei, die Aufsichtsbehörden dazu zu bringen, hart gegen die Konkurrenzbörse Binance vorzugehen, sagte Ellison.

Binance-CEO Changpeng Zhao ausgelöst den Zusammenbruch von FTX durch den Verkauf seines großen Anteils am Token FTT. Dies führte dann zu einem Anstieg der Abhebungen und machte deutlich, dass es FTX an Kundengeldern mangelt.

Bestechung chinesischer Beamter

Eine weitere wichtige Enthüllung von Ellison waren Einzelheiten zu der Entscheidung, Bestechungsgelder an chinesische Beamte zu zahlen, um im Rahmen einer Geldwäscheermittlung im Land eingefrorene Alameda-Gelder in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar freizugeben.

„Sam sagte, [David] Ma hätte einen Weg gefunden, die Sperrung unserer Konten aufzuheben, wenn wir nur 100 Millionen US-Dollar an diese Krypto-Adressen senden würden. Es war November 2021“, sagte Ellison.

Ein Alameda-Mitarbeiter namens Handi war anderer Meinung als FTX Business Development Manager „Mas Entscheidung“, sagte Ellison. Aber Bankman-Fried habe ihr gesagt, sie solle „die Klappe halten“, fügte Ellison hinzu.

Richter am US-Bezirksgericht Lewis Kaplan teilte den Geschworenen mit, dass Bankman-Fried in diesem Fall nicht wegen Bestechung chinesischer Beamter angeklagt werde, sondern dass dies als Motiv angeboten werde.

Die Anklage hatte versucht, Verstöße gegen die Antikorruptionsbestimmungen des Foreign Corrupt Practices Act einzubeziehen. Ein Gerichtsurteil bestätigte jedoch den Antrag von Bankman-Fried, dass die Regierung der Bahamas – wo er im Dezember letzten Jahres erstmals festgenommen wurde – keine weiteren Anklagen zulassen sollte. Der Bestechungsvorwurf lautete damals fallen gelassen.

Die Verteidigung hatte weniger als 30 Minuten Kreuzverhör von Ellison vor Gericht. Das Kreuzverhör wird bis morgen fortgesetzt.