Mitbegründer von Tornado Cash gegen Kaution freigelassen

Roman Storm – einer der Mitbegründer des Krypto-Mixers Tornado Cash – ist nicht mehr inhaftiert und sitzt derzeit auf Kaution frei.

Die US-Behörden verhafteten die Person Anfang dieser Woche wegen des Vorwurfs, sein Unternehmen habe Geldwäscheoperationen erleichtert und sei an der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus Group beteiligt gewesen.

„Enttäuscht über die Verhaftung“

Der Anwalt von Roman Storm – Brian Klein – gab bekannt, dass sein Mandant gegen Kaution freigelassen wurde (ohne den für die Freilassung vorgesehenen Betrag offenzulegen). Er äußerte seine Enttäuschung über die Inhaftierung und sagte, Storm habe die Weiterentwicklung einer Software unterstützt. Darüber hinaus glaubt er, dass die „neue Rechtstheorie“ der US-Staatsanwälte Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit aller Softwareentwickler haben könnte. 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass mein Mandant Roman Storm bereits auf Kaution frei ist, obwohl ich nach wie vor sehr enttäuscht bin, dass die Staatsanwaltschaft ihn angeklagt hat, weil er bei der Entwicklung von Software mitgewirkt hat – ihre neuartige Rechtstheorie hat gefährliche Auswirkungen auf alle Softwareentwickler.https://t.co/elmU8VqpYq

— Brian Klein (@brianeklein) 24. August 2023

Amerikanische Strafverfolgungsbehörden verhafteten Storm am 23. August und beschuldigten ihn und seinen Partner Roman Semenov (einen weiteren Mitbegründer von Tornado Cash) der Verschwörung zur Geldwäsche, der Verschwörung zum Betrieb eines nicht autorisierten Geldtransfergeschäfts und der Verschwörung zur Verletzung der US-Sanktionen.

Die Staatsanwälte schlugen außerdem vor, dass der Krypto-Mixer trotz der zahlreichen Beschwerden von Hacker-Opfern es versäumt habe, Know-Your-Customer (KYC)- oder Anti-Geldwäsche-Programme umzusetzen. 

Semenov bleibt auf freiem Fuß, während Agenten in der New Yorker Außenstelle des Federal Bureau of Investigation versuchen, seinen Aufenthaltsort zu ermitteln. Das US Office of Foreign Assets Control (OFAC) kürzlich hinzugefügt ihn in die speziell erstellte Liste der sanktionierten Personen aufzunehmen. 

„Wir arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden außerhalb und innerhalb unserer Behörde zusammen und versuchen, diese Person ausfindig zu machen und zu verhaften … Wir werden alle Möglichkeiten nutzen – was auch immer wir tun müssen – um sie zu verhaften, sei es im Inland oder im Ausland“, sagte James Smith – stellvertretender Direktor, verantwortlich für die New Yorker Außenstelle des FBI – erklärte.

Auch Alexey Pertsev (der dritte Mitbegründer von Tornado Cash) hatte rechtliche Probleme. Er wurde letzten Sommer in Amsterdam kurz nach dem OFAC festgenommen auferlegten Sanktionen gegen den Krypto-Mixer wegen angeblicher Bereitstellung von Diensten für die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus. 

Der Entwickler verbrachte seit den Behörden neun Monate hinter Gittern abgelehnt eine Freilassung gegen Kaution. Er wartet derzeit auf einen Prozess, der klären soll, ob sein Unternehmen Verbindungen zu der in Pjöngjang ansässigen Organisation hatte. 

Was sind die genauen Zahlen?

Der Hauptvorwurf gegen Tornado Cash besteht darin, dass es im Laufe der Jahre mehr als eine Milliarde Dollar an Strafverfahren ermöglicht hat, darunter Hunderte Millionen Dollar für Lazarus.

Stellvertretende stellvertretende Generalstaatsanwältin – Nicole Argentieri – argumentierte dass Krypto-Mixer dieser Art zur „bevorzugten Methode für Kriminelle geworden sind, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verbergen“. 

„Die Angeklagten nutzten Tornado Cash als sicheren Hafen für kriminelle Akteure, um die Spur von Geldern zu verschleiern, die mit ihren kriminellen Aktivitäten wie Computer-Hacking und Überweisungsbetrug in Zusammenhang standen“, fügte sie hinzu.