Kasachstan implementiert Finanzüberwachung für lokale Kryptowährungsunternehmen: Bericht

Berichten zufolge plant die kasachische Regierung, lokale Unternehmen, die mit digitalen Assets arbeiten, in ihren regulatorischen Anwendungsbereich zu stellen. Laut einem Gesetzesentwurf müssen diese Unternehmen den Finanzaufsichtsbehörden des Landes detaillierte Informationen über ihre Krypto-Operationen geben, um zu beweisen, dass sie keine Verbindungen zu Geldwäschesystemen haben.

Kasachstan könnte seine Krypto-Regeln verschärfen

As berichtet von den lokalen Medien Sputnik verabschiedete das Nationalparlament von Kasachstan einen Gesetzentwurf, um kryptobezogene Unternehmen Gegenstand einer zusätzlichen Finanzprüfung zu machen. Die Politiker schlugen auch vor, dass die Finanzaufsichtsbehörde mehr Befugnisse und Verantwortlichkeiten haben sollte.

Olga Perepechin – Mitglied des Parlaments – stellte fest, dass der Schritt darauf abzielt, die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verringern. Derzeit befinden sich Einzelpersonen und Unternehmen, die mit digitalen Vermögenswerten im asiatischen Staat handeln, außerhalb der Finanzüberwachung, was Krypto-Transaktionen für Kriminelle attraktiv macht:

„Dies führt zur Verbreitung von Straftaten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Schattenwirtschaft. Es stimuliert schlechte Akteure, virtuelle Vermögenswerte in Siedlungen zu verwenden.“

Dennoch wird der Präsident des Landes – Kassym-Jomart Tokayev – das letzte Wort darüber haben, ob dieses Gesetz offiziell wird.

Kasachstan ist im Bereich der digitalen Assets als einer der Marktführer im Kryptowährungs-Mining bekannt. Es macht 18.1% der globalen Hashrate aus und liegt damit an zweiter Stelle nach den USA. Kurz nachdem China sein hartes Durchgreifen gegen den Bitcoin-Mining verhängt hatte, haben die Staaten wurde der unangefochtene Marktführer, verantwortlich für über 35 % des weltweiten Anteils.

Kasachische Banken können Krypto-Käufe verarbeiten

As CryptoPotato berichtet Vor einigen Monaten ermöglichte das Regierungsorgan Kasachstans den Bankinstituten, ihren Kunden Dienstleistungen im Bereich Digital Assets anzubieten. Genauer gesagt hat die Regierung Banken ermächtigt, Konten für Transaktionen mit Bitcoin und einigen Altcoins zu eröffnen.

Damals meinte Sergey Putra – ein Manager aus der Rechenzentrumsindustrie –, dass die Initiative einen Schritt in Richtung einer breiteren Einführung von Kryptowährungen für das Land darstellt. Er ging auf die Bedeutung der Digital Asset Industry ein – ein Markt, den Kasachstan nicht ignorieren sollte:

„Es sind Milliarden von Dollar an täglichen Umsätzen auf der ganzen Welt. Und selbst wenn Kasachstan nur einen Bruchteil eines Prozents einnimmt, ist dies ernsthaftes Geld, das in Form von Investitionen nach Kasachstan fließen wird. Es wird hier bleiben in Form von Steuern, in Form von Arbeitsplätzen und Gehältern. Dies ist eine sehr große Industrie, die Kasachstan immer noch umgeht.“

Das Projekt wird nur 12 Monate dauern, danach entscheidet die Regierung, ob es verlängert wird.