Indien befragt das von Binance unterstützte WazirX zu Devisenverstößen

Neuauflage von Plato

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Die indische Direktion für Durchsetzung (ED), die für die Durchsetzung von Wirtschaftsgesetzen und die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität zuständig ist, untersucht zwei Fälle gegen die Krypto-Börse WazirX gemäß dem Foreign Exchange Management Act von 1999 (FEMA), berichtete lokalen Medien.

Kurzinformation

Zanmai Labs, Betreiber von WazirX.com, einer der volumenmäßig größten Kryptowährungsbörsen Indiens, nutzte laut lokalen Medienberichten die ummauerte Infrastruktur von Binance. Binance hatte erworben WazirX im November 2019.
Berichten zufolge teilte das indische Finanzministerium dem Oberhaus des Parlaments am 2. August mit, dass alle Krypto-Transaktionen zwischen diesen beiden Börsen – Binance und WazirX – nicht auf den Blockchains aufgezeichnet und daher geheimnisvoll seien.
Gemäß den Bestimmungen der FEMA wurde gegen WaxirX eine Anzeige wegen Vorliegens von Gründen herausgegeben, weil es angeblich die Überweisung von Krypto-Vermögenswerten im Wert von 277.57 Millionen Indischen Rupien (3.49 Millionen US-Dollar) an unbekannte Wallets erlaubt hatte.
Den Medienberichten zufolge hat das Finanzministerium behauptet, WazirX habe auf Anfrage ausländischer Benutzer die Umwandlung einer Krypto in eine andere erlaubt, indem die Übertragung von Drittbörsen, nämlich FTX, Binance usw., verwendet wurde.
„Zanmai Labs hat Rechtsmittel gegen die fraglichen Verfahren eingelegt und bestreitet alle Vorwürfe des Fehlverhaltens. Wir weiten die uneingeschränkte Zusammenarbeit aus und stellen zügig alle Informationen zur Verfügung, die von der LEA (Law Enforcement Agency) benötigt werden“, sagte WazirX in einer Erklärung, die per E-Mail an gesendet wurde Forkast.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Indiens ED WazirX befragt. Es hatte ausgegeben eine Show Cause Notice an WazirX im Juni 2021 wegen mutmaßlicher Devisenverstöße im Zusammenhang mit etwa 382 Millionen US-Dollar. Die ED angeblich im letzten Monat kontaktiert Indische Krypto-Börsen, einschließlich CoinDCX und CoinSwitch, um mögliche Verstöße gegen Devisenvorschriften zu untersuchen.